証券略称： Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 証券コード： Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 公告番号：2022017号広州嶺南グループホールディングス株式会社
2022年度日常関連取引予想公告
重要なヒント:当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
1、広州嶺南国際企業グループ有限会社及びその関連先と会社の関連取引
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) (以下「会社」または「当社」と略称する)持株株主の広州嶺南国際企業グループ有限会社(以下「嶺南グループ」と略称する)傘下に主副食品、観光ホテルなどの関連産業があり、広州市食糧グループ有限責任会社、広州野菜果物企業グループ有限会社、広州市致美斎食品有限会社、広州市8字チェーン店有限会社、広州東方国際旅行社有限会社及び広州花園国際旅行社有限会社など、上述の企業は広州地区で高い市場地位と市場占有率を備えている。
当社の主な業務は旅行社、ホテル、飲食などの業務であり、毎年、当社は嶺南グループとその傘下の主な副食品企業に商品、食品原材料を購入し、嶺南グループとその傘下の観光、ホテル企業に旅行社とホテルサービスを購入し、嶺南グループとその傘下の企業に経営に必要な関連場所を賃貸する必要がある。同時に、嶺南グループ及びその傘下企業に観光及びホテル製品及びサービスを販売し、観光及びホテルなどの関連労務を提供し、嶺南グループ及びその傘下企業に経営活動に必要な関連場所を賃貸する。そのため、上記の日常経営に関する面では、当社は持株株主の嶺南グループとその子会社と多くの関連取引が発生する見通しです。
2、広州商貿投資控股集団有限公司及びその関連先と会社との関連取引
同社は2021年12月30日に「会社持株株主の国有株式の無償移転に関する提示公告」と「 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 買収報告書の概要」を発表し、2022年1月6日に「 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 買収報告書」を発表し、広州市人民政府が保有している嶺南グループの90%の株式を広州商業貿易投資持株グループ有限会社(以下「広州商制御」と略称する)に無償で移転したことを明らかにした。そのため、「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.3関連法人に関する規定によると、広州商控は会社の持株株主である嶺南グループの株式を無償で振り替える買収者として、会社の関連法人として新たに追加した。広州商控傘下には小売業、物流業、展貿易業などの関連産業があり、 Guangzhou Grandbuy Co.Ltd(002187) 、広州市広百物流有限会社、広州市広百スーパー有限会社、広州市広百展貿易株式会社などが含まれているため、上述の企業は広州地区で高い市場地位と市場占有率を備えている。
当社の主な業務は旅行社、ホテル、飲食などの業務であるため、当社は広州商制御とその傘下の小売企業に商品、食品、原材料を購入し、広州商制御とその傘下の物流企業に物流と貿易サービスを購入する必要があると予想している。同時に、広州商制御とその傘下企業に観光とホテル製品とサービスを販売し、観光とホテルなどの関連労務を提供し、広州商制御とその傘下企業に経営活動に必要な関連場所を賃貸する。このため、上述の日常経営に関する面では、当社と広州商控及びその子会社も多くの関連取引が発生する見通しである。
（3）履行する審議手続
会社の取締役会の第10期20回会議は2022年3月21日に「会社の2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、2022年度の日常関連取引の総額は7305150000元で、前年の同類取引の実際の発生金額は4330623419元だった。
今回の取締役会は会議の取締役8人に参加し、実際に会議の取締役8人に参加しなければならない。採決の過程で、会議に参加した4人の取締役の梁凌峰、羅楓、陳白羽、朱少東は関連取締役に属して規定通り採決を回避したため、採決に参加した取締役の田秋生、唐清泉、呉向能、鄭定全は4票で本議案を可決した。
上述の「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」は会社の独立取締役の事前承認を得ており、会社の独立取締役は上述の関連取引が日常経営活動によって生じたものであり、取引価格が公正で合理的であり、当社及び広範な株主の利益を損なうことはないと考えている。
2022年度の日常関連取引金額は上場企業の最近の監査純資産絶対値の5%を超えていないため、この取引は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
2022年度に嶺南グループ及び広州商制御傘下の多くの企業と日常経営に関連する関連取引が発生すると予想され、すべての関連者の情報を開示することが困難であるため、深交所の関連規定によると、嶺南グループ及び広州商制御傘下の関連企業が嶺南グループ或いは広州商制御の実際の制御であることを考慮すると、また、嶺南グループ及び広州商控傘下の関連企業の単一関連者の取引金額は、前年度の監査純資産の0.5%に達していないと予想され、現在、嶺南グループ及び広州商控傘下の関連企業と日常経営に関連する関連取引をそれぞれ嶺南グループ及び広州商控を口径として合併している。具体的には以下の通りです。
単位:元
契約締結金
関連取引類関連取引の開示日まで
関連取引内容額又は見積金前年発生金額他人定価原則発生金額
額
嶺南は商品、原材料、
グループ食品、場所、ホテル旅行市場価格11479800057491346933341174関連者に関連製品などの商品を採掘する
原材料を購入する広州の仕入れ商品、原材料などの市場価格
商控商品300000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 028991
小計11509800057491346934370165
嶺南販売ホテルサービス、旅行
グループ会社のサービス、場所賃貸及び市場価格141500 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 7323503323184951関連者に旅行関連製品を販売する
製品販売、広州販売ホテルサービス、旅行
品商控社サービス、場所賃貸及び市場価格212400000 00039147245観光関連製品
小計16274 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 7323503362332196
嶺南はホテル、観光、自動車市場の価格を提供しています。
グループ車などの関連労務442167 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 06351482996634852関連者に広州にホテル、観光及び自動車を提供する
供労商控車等関連労務市場価格6660000 0.0015512546
小計448827 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 06351483012147398
関係者の嶺南受け入れホテル、観光サービス市場価格
グループ関連労務3850000000 0. Guangzhou Kingteller Technology Co.Ltd(002177) 3660提供する労務小計
385000.00 0.00 21773660
合計730515 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 54499974330623419
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
2021年度会社と嶺南グループ及び広州商制御傘下の多くの企業が多くの日常経営を発生したことを考慮する
関連する関連取引は、すべての関連者の情報を開示することが困難であるため、深交所の関連規定に基づいて、鑑
嶺南グループ及び広州商制御傘下の関連企業は同じく嶺南グループ或いは広州商制御の実際の制御であり、嶺南
グループ及び広州商控傘下の関連企業の単一関連者の取引金額が会社の前年度に達しない見込み
監査純資産0.5%を経て、2021年度会社と嶺南グループ及び広州商控傘下の関連企業が発生した
常経営関連の関連取引はそれぞれ嶺南グループと広州商制御を口径として合併して列挙した。
具体的には
下:
単位:元
実際に実際に発行する.
関連取引関連取引内の実際発生生額が生額と
易類他人容金額予想金額同類業予想金開示日及び索引
業務比例額差異
（%） （%）
商品の購入、原詳細は2021年4月20日の材料、食品、中国証券報、証券時嶺南場所を参照してください。ホテル旅93334117420497220000 0.76%-54.46%報と巨潮情報ネット上で関連グループ旅行関連製品の「2021年度日常関連者購買など商品取引予想公告」原材料(2021025)を公告した。
及び商品広州調達商品、原
商控材料等商品1028991-0.00%-不适用
小計-934370165204972000 0.76%-54.41%
