証券略称： Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 証券コード： Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 公告番号：2022016号
広州嶺南グループホールディングス株式会社
2021年度利益分配予案に関する公告
重要なヒント:当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) (以下「会社」と略称する)取締役会第10期20回会議と監事会第10期12回会議は2022年3月21日に「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択し、この予案は会社2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は以下の通りです。
一、2021年度利益分配予案
(I)利益分配予案の具体的な内容
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併報告書が親会社の所有者に帰属する純利益は-12779864790元で、親会社の報告書の純利益は497037297元である。10%の法定黒字公積49703730元を引き出した後、2021年度の会社合併報告書の未分配利益は70096403元で、親会社報告書の未分配利益は21930365602元だった。
2021年度、会社の主な業務は中国外COVID-19疫病の影響を受け、会社の合併報告書が親会社の所有者に帰属する純利益はマイナスである。上記の原因に基づいて、同時に会社の未来の持続的、安定的、健全な発展を促進し、全体の株主の長期利益をよりよく維持するために、「会社法」「会社定款」及びその他の関連規定に基づき、会社の2021年度利益分配予案は現金配当を行わず、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。会社が残した未分配利益は、会社の生産経営と将来の発展をサポートするために、次の年度まで累積されます。
上記の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。会社の2021年度株主総会は現場会議とネット投票を結合する方式で開催され、株主全員が株主総会に参加するのに便利であり、中小株主は現場会議やネット投票に参加する方式で採決することができる。
(II)利益分配予案の合法性、コンプライアンス
会社の2021年度利益分配予案は会社の現在所属する業界の特徴、外部環境、会社の発展段階、経営管理及び中長期発展などの要素を総合的に考慮し、「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」、深セン証券取引所の「株式上場規則」と「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」に関する規定は、「会社定款」に規定された利益分配政策に合致している。
将来、会社は「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」と「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、財務状況とキャッシュフローが会社の持続的な経営と長期的な発展を満たすことができる前提の下で、積極的に現金配当などの方式を採用して利益分配を行い、株主のために長期的な投資価値を創造する。
二、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案はCOVID-19肺炎の疫病が会社の主な業務に与える影響を総合的に考慮し、会社の実際の経営状況と資金状況に合致し、株主の利益を損なっていないと考えている。会社の利益分配予案は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の正常な経営と健全な発展に有利である。そのため、会社の2021年年度利益分配予案に同意した。
三、関連リスク提示
今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、取締役会の第10期20回会議の決議;
2、監事会の第10期第12回会議の決議。
3、独立取締役の意見。
ここに公告する。
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 取締役会
二○二二年三月二十一日
