Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
独立取締役述職報告
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年本人は厳格に《会社法》《証券法》《上場会社管理準則》《上場会社で独立取締役制度を創立する指導意見》などの法律法規の規定と《会社定款》の要求に従って、法律が与えた権利を真剣に行使して、直ちに会社の生産経営情報を理解して、全面的に会社の発展状況に関心を持って、会社が2021年に開催した関連会議に積極的に出席し、会社の取締役会が審議した関連事項に対して独立客観的な意見を発表し、各職責を忠実に履行し、独立取締役の独立作用を十分に発揮し、会社全体の利益を維持し、株主、特に中小株東の合法的権益を維持した。私の2021年の仕事状況を以下のように簡単に報告します。
一、2021年度の会社会議への出席状況及び投票状況
2021年度、会社は12回の取締役会会議と4回の株主総会を開催した。報告期間内に本人が取締役会と株主総会に出席した場合は以下の通りである。
本報告期間中の出欠は2回連続するか否かを通信方式で依頼する
董事名加董事会会議董事会回参加董事会席董事会直接参加董出席株主総会回数回数会回数会回事会会議回数
数
呉向能12 2 10 0 0 No 3
取締役会会議が審議した各議案に対して、勤勉で実務的で誠実で責任感のある原則に基づいて、本人はすべての議案に対して客観的で慎重な思考を経て、取締役会の重要な決定のために十分な準備をした。取締役会会議で、本人は真剣に各議案を審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、会社の取締役会の科学的な意思決定に積極的な役割を果たした。本人は会社の報告期間内の取締役会の各議案及び会社のその他の事項を真剣に審議した後、いずれも賛成票を投じ、反対票と棄権票を投じる状況は発生しなかった。
本人は会社の取締役会監査委員会、取締役会報酬と審査委員会のメンバーとして、2021年に取締役会監査委員会会議に5回、取締役会報酬と審査委員会会議に2回参加し、本人は会社の報告期間内の取締役会監査委員会と取締役会報酬と審査委員会の各議案を真剣に審議した後、いずれも賛成票を投じ、反対票と棄権票を投じる状況は発生しなかった。
2021年度、本人は会社の独立取締役として自分の専門の特長を発揮し、会社の財務管理、規範運営、内部コントロールと監査などの事項に対して多くの建設的な意見を提出した。本人は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の他の独立取締役と関連事項について事前承認意見と独立意見を以下のように発表した。
連番意見発表時間事項類型意見
1 2021年1月15日完全子会社への財務援助に関する独立意見独立意見同意
2 2021年3月9日持株子会社への財務援助に関する独立意見独立意見同意
2021年4月13日武漢飛途休暇国際旅行社有限会社の独立意見調整3業績承諾事項に関する独立意見
2021年4月13日四川新界国際旅行社有限会社の独立意見調整4業績承諾事項に関する独立意見
5 2021年4月18日会社2021年度日常関連取引予想に関する事前承認同意承認意見
6 2021年4月19日会社の2020年度利益分配予案に関する独立意独立意見同意見
7 2021年4月19日2020年度内部統制自己評価報告に関する独立独立意見同意意見
8 2021年4月19日会社2021年度日常関連取引の予想に関する独立意見同意意見
9 2021年4月19日「2020年度募集資金の保管と使用状況の独立意見同意に関する特別報告」に関する独立意見
102021年4月19日2021年度対外保証額に関する独立意見独立意見同意
112021年4月19日会計政策変更に関する独立意見独立意見同意
122021年4月19日2020年度計上資産減価償却準備及び消込資産独立意見同意に関する独立意見
132021年4月19日2020年度の対外保証と持株株主及びその他の関連独立意見連方が会社の資金を占有することに同意する状況に関する独立意見
2021年5月14日会社第一期従業員持株計画の延期に関する独立意独立意見同意14見
152021年6月10日持株子会社への財務援助に関する独立意見独立意見同意
2021年6月29日完全子会社賃貸物業及び関連取引に関する事前承認同意16承認意見
2021年6月30日完全子会社賃貸物業及び関連取引に関する独立独立意見同意17意見
182021年8月30日「2021年半年度募集資金の保管と使用状況の独立意見同意状況に関する特別報告」に関する独立意見
2021年8月30日持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、独立意見19会社の対外保証状況に同意する独立意見
202021年10月29日役員2021年度報酬限度額の確定に関する独立意見同意意見
212021年11月25日2021年度継続会計士事務所の事前承認事前承認同意意見
222021年11月26日2021年度会計士事務所の再雇用に関する独立意見独立意見同意
232021年12月17日会社の職業マネージャー案の実施に関する独立意見独立意見同意
三、会社に対して現場検査を行う場合
2021年度、本人は株主総会、取締役会などに参加する機会とその他の方式を利用して、会社に対して何度も現場考察を行い、会社の経営状況、管理(会社情報開示事務管理を含む)内部統制などの制度の建設と執行状況を理解し、董事会決議執行状況などに対して調査を行い、会社の管理層の経営状況、規範運営、財務管理及びリスクコントロールに関する報告;電話とメールを通じて、会社の他の取締役、役員及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、外部環境及び市場変化が会社に与える影響に常に注目し、積極的に会社の経営管理に献策し、独立取締役の職責を確実に履行する。
四、中小株主の合法的権益を保護する面での仕事
(I)会社の情報開示に引き続き注目し、規定情報のタイムリーな開示に対して有効な監督と査察を行い、広範な投資家と公衆株株主の合法的権益を確実に維持する。2021年度、会社は「上場会社情報開示管理方法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」「会社情報開示管理制度」の関連規定に厳格に従って情報開示行為を規範化し、会社が法規の範に従って運営することを促進し、会社の株主とその利益関係者の合法的権益を維持し、開示情報の真実、正確、完全、タイムリー、公平を確保することができる。
(II)会社法人のガバナンス構造を推進し、会社の内部統制制度の建設を強化する。2021年、取締役会の審議と意思決定を必要とする重大事項について、本人は会社が提供した材料を真剣に審査し、関連議案の起草状況を深く理解し、専門知識を運用して取締役の意思決定の中で専門意見を発表し、会社の持続的な健全な発展を確実に推進した。
(III)会社の発展状況に積極的に注目する。会社の財務運営、資金往来、日常経営状況に対して、本人は真剣に会社の関係者の報告を聞いて実地考察を行い、会社の経営動態と財務状況をタイムリーに理解し、取締役会で意見を発表して職権を行使し、独立取締役の職責を効果的に履行した。
五、研修と学習状況
2021年度、私は上場企業の規範運営及び独立取締役の職責履行に関する法律、法規と規則制度を真剣に学び、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造と社会公衆株の株主権益保護などの方面に対する認識と理解を深め、絶えず自分の職責履行能力を高め、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供する。会社と投資家、特に社会公衆株の株主の合法的権益の保護能力を確実に強化する。
六、その他の仕事状況
(I)独立取締役が取締役会の開催を提案した状況は発生していない。
(II)独立取締役が会計士事務所の採用または解任を提案した状況は発生していない。
(III)独立取締役が外部監査機関とコンサルティング機関を招聘する場合は発生しなかった。
七、結論
2021年、会社の運営状況は良好で、株主総会及び取締役会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項はいずれも関連手続きと情報開示義務を履行した。2022年、私は引き続き誠実さと勤勉さの精神に基づいて、「会社法」「上場会社管理準則」「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」及び関連法律、法規、規範性文書の要求に従い、会社法などの関連法律法規が与えた権利を忠実、慎重、まじめ、勤勉に行使し、独立取締役義務をより職責を果たし、会社と株主を守る。特に中小株主の合法的権益。
独立取締役：呉向能
二○二二年三月二十一日
