証券略称： Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 証券コード： Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 公告番号：2022015号広州嶺南グループホールディングス株式会社
監事会第10期第12回会議決議公告
重要なヒント:当社と監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) (以下「会社」と略称する)監事会第10期第12回会議は2022年3月21日午前10:30に東方ホテル2号棟270 A会議室で開催され、会議通知は2022年3月11日に電話、電子メールまたは書面送達などの方式で発行され、今回の監事会は会議監事5名に出席し、実際に自ら会議監事5名に出席し、会議は監事会主席張涌さんが主宰する。会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。今回の監事会は会議に参加した監事審議を経て、以下の決議を一致して採択した。
一、『会社2021年度監事会報告の議案』(詳細は同日巨潮情報網に開示された『 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 2021年度監事会報告』を参照)。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
二、「会社2021年度報告全文及び要約の議案」(要約詳細は同日「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網に開示された「 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 2021年度報告要約」を参照)を審議、可決した。
監査を経て、監事会は取締役会が Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 2021年年度報告のプログラムを編成し審議し、法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告の内容は会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映することができると判断した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
三、「会社2021年度財務決算報告の議案」(詳細は同日、巨潮情報網に公開された「 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 2021年度報告」第10節財務報告を参照)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
四、「会社2021年年度利益分配予案」(詳しくは同日「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網に開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」を参照)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
五、「2021年度内部統制自己評価報告の議案」(詳細は同日、巨潮情報網に公開された「2021年度内部統制自己評価報告」を参照)。
監事会は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」が全面的で、真実で、正確であり、会社の内部統制の実情を反映していると考えている。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
六、「2021年度社会責任報告の議案」(詳細は同日巨潮情報網に公開された「2021年度社会責任報告」を参照)。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
七、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議・採択する議案(詳しくは同日「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を参照)。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
八、「2022年度の対外保証額に関する議案」(詳しくは同日「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網に開示された「2022年度の対外保証額に関する公告」を参照)。
監事会は、今回の対外保証は会社の傘下子会社の広之旅空輸会社の日常業務運営の需要のためであり、会社の旅行社業務の展開に有利であると考えている。今回の対外保証事項のリスクはコントロールでき、審議手続きは関連法律、法規及び監督管理部門の関連規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
九、「2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する議案」(詳細は同日「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網に開示された「2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する公告」を参照)。
監事会は、今回計上した資産減価償却の準備及び資産の消込事項は「企業会計準則」及び会社が実行した関連会計政策に合致し、会社の実情に合致し、消込後、会社の資産状況及び利益状況を公正かつ客観的に反映できることを計上し、董事会は今回計上した資産減価償却の準備及び資産の消込の意思決定手順の合法的なコンプライアンスを審議する。そのため、今回の資産減価償却準備及び資産消込事項の計上に同意する。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十、「会計政策の変更に関する議案」(詳しくは同日「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網に開示された「会計政策の変更に関する公告」を参照)。
監事会は、会社の今回の会計政策の変更は財政部の関連規定及び会社の実情に合致し、会社と株主全体の利益を損なうことはないと判断した。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十一、「武漢飛途休暇国際旅行社有限会社の業績承諾の実現状況説明に関する議案」(詳しくは同日「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網に公開された「武漢飛途休暇国際旅行社有限会社の業績承諾の実現状況説明に関する公告」を参照)。採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十二、「四川新界国際旅行社有限公司の業績承諾の実現状況説明に関する議案」(詳しくは同日「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網に公開された「四川新界国際旅行社有限公司の業績承諾の実現状況説明に関する公告」を参照)。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十三、「西安龍の旅秦風国際旅行社有限会社の業績承諾の実現状況説明に関する議案」(詳細は同日「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網に公開された「西安龍の旅秦風国際旅行社有限会社の業績承諾の実現状況説明に関する公告」を参照)。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十四、「山西現代国際旅行社有限会社の業績承諾の実現状況説明に関する議案」(詳細は同日「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網に公開された「山西現代国際旅行社有限会社の業績承諾の実現状況説明に関する公告」を参照)を審議、採択した。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十五、「上海申申国際旅行社有限会社の業績承諾の実現状況説明に関する議案」(詳しくは同日「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網に公開された「上海申申国際旅行社有限会社の業績承諾の実現状況説明に関する公告」を参照)。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
以上の1、2、3、4つの議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 監事会
二○二二年三月二十一日
