証券略称： Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 証券コード： Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 公告番号：2022027号広州嶺南グループホールディングス株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
重要なヒント:当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) (以下「会社」と略称する)取締役会第10期20回会議審議は「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決し、会議の手配事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
会社の取締役会の第10期20回会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の会議の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所業務規則と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催時間：
オンサイトミーティング開催時間:2022年4月20日(水)午後15:00より
インターネット投票時間:
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月20日午前9:15から9:25まで、9:30から11:30午後13:00から15:00までである。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票の具体的な時間は2022年4月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会で採用された採決方式は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式だ。今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6、会議の株式登録日:2022年4月14日。
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
2022年4月14日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利がある。理由により会議に出席できない株主は、書面で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることを授権することができる(委託書の詳細は添付ファイル2を参照)。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所:広州市越秀区流花路120号東方ホテル2号棟270 A会議室。二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表:
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄可
に投票
100総議案：累積投票提案を除く√
すべての提案
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会報告の議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会報告の議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案√
上述の議案1、議案3、議案4、議案5、すでに会社の取締役会の第10期20回会議の審議が通過し、関連内容は2022年3月22日に「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報ネット上で公開された「2021年年度報告全文」「2021年年度報告要約」及び「2021年度利益分配予案に関する公告」を参照してください。議案2はすでに監事会の第10期12回会議の審議を通過し、関連内容は2022年3月22日に巨潮情報ネット上で公開された「2021年年度監事会報告」を参照してください。上記議案は株主総会の一般決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の1/2以上で可決しなければならない。また、独立取締役全員は2021年度株主総会で職務を述べ、職務報告の具体的な内容は2022年3月22日に巨潮情報網で公開された「2021年度独立取締役職務報告」を参照してください。
「上場企業の株主総会規則(2022年改正)」と「上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」の要求に基づき、今回の株主総会の5つの提案はいずれも票に属し、単独の票計算結果は直ちに公開される。
三、会議の登録等の事項
1、会議の登録方法:今回の株主総会に参加する株主は、2022年4月19日(午前8:30-午後18:00)に本人身分証明書、株主口座カード、持株リストなどの株式証明書を会社に登録してください。委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書及び委託人持株リストを会社に登録する。法人株主は営業許可証のコピー、法人授権委託書、出席者身分証明書を持って会社に登録し、会議関連資料を受け取る。オフサイトの株主はファックスまたは手紙で登録できます(ファックスまたは手紙は2022年4月19日当日18:00までに会社の取締役会事務室に送付する必要があります)。
2、今回の株主総会会議の登録場所は:広州市越秀区流花路120号 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 取締役会事務室である。
3、会議の連絡先
電話番号：020–86662791
ファックス：020–86662791
担当者：鄭定全、呉旻
メールアドレス:[email protected].
今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作内容は添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、取締役会の第10期20回会議の決議;
2、監事会の第十期十二回会議の決議。
ここに公告する。
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 取締役会
二○二二年三月二十一日
添付ファイル：1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
2、2021年度株主総会授権委託書
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360524」、投票略称は「嶺南投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会の提案はいずれも非累積投票の提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月20日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月20日午前9時15分、終了時間は2022年4月20日午後15時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
2021年度株主総会授権委託書
2022年4月20日に開催される＊＊＊ Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
備考棄権反対同意
この列は打つ
提案コード提案名チェックの欄
目可
に投票
100総議案：累積投票提案を除く√
すべての提案
非累積投
票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会報告の議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会報告の議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案√
委託人名（署名/捺印）：
委託人法定代表者（署名）：
委託人株主口座番号：
委託人の持株数と性質：
委託人身分証明書番号：
受託者名（署名）：
受託者身分証明書番号：
委任権限:
授権委託書の有効期限：
授権委託書発行日：年月日
