Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
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独立取締役会社の第6回取締役会について
第3回会議関連事項の事前承認意見
「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」「上場会社で独立取締役会制度を確立することに関する指導意見」などの法律、法規、規範性文書と「公司定款」「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社、全体の株主に責任を負う態度に基づいて、独立判断の立場に基づき、第6回取締役会第3回会議で審議された「持株子会社の増資拡大及び関連取引に関する公告」について、以下の事前承認意見を発表した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定に基づき、今回の投資は関連取引を構成し、会社は規定に従って審査・認可手続きと情報開示義務を履行しなければならないと一致した。今回の関連取引の定価は公平、公正、公開の原則に従い、上場企業及び株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは一致してこの議案を会社の第6回取締役会の第3回会議の審議に提出することに同意しました。
独立取締役:
劉松源劉光超張寧
年月日
