証券コード： Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 証券略称： Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 公告番号：2022034 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
第6回監事会第3回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (以下「会社」という)第6回監事会第3回会議は2022年3月21日に会社会議室で通信方式で開催された。会議の通知は2022年3月17日に電子メール、微信などで同時に出された。今回の監事会は会議に出席する監事3人、実際に会議に出席して採決する監事3人、会議は会社監事会の主席張全中先生が主宰し、「会社法」と「会社定款」の中で監事会の開催に関する関連規定に合致しなければならない。
二、会議の採決状況
会議に出席した監事は以下の議案を審議し、採決した。
1、「2022年制限株インセンティブ計画インセンティブ対象者に制限株を初めて授与することに関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は、今回授与された激励対象は「会社法」「証券法」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備え、「 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に規定された激励対象条件に合致していると判断した。「 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)」に規定されたインセンティブ対象範囲に合致するため、会社の今回の制限株インセンティブ計画インセンティブ対象の主体資格は合法的で、有効であり、インセンティブ対象が制限株を授与する条件はすでに達成された。
このため、監事会は2022年の制限株激励計画の初授与日を2022年3月21日とし、授与条件に合致する134人の激励対象者に6.26元/株で214300万株の第2類制限株を授与することに同意し、確定した。
議案内容の詳細は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網に公告したものを参照してください。
同意票は3票。反対票は0票。棄権票0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「会社及び子会社が金融機関に総合信用限度額の申請及び会社が子会社に担保限度額の提供を行う予定に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は、会社及び子会社が金融機関に総合授信額の予想及び子会社に担保額の予想事項を申請するのは、会社及び子会社の経営発展の需要のためであり、以上の関連事項は会社及び子会社の健康発展を促進し、その経営効率を高め、会社及び子会社の全体利益に合致し、株主全体の利益に合致するため、監事会は上記の事項に一致して同意する。
議案内容の詳細は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網に公告したものを参照してください。
同意票は3票。反対票は0票。棄権票0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「持株子会社の増資及び関連取引に関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社の持株子会社湖南雅城新材料有限会社(以下「湖南雅城」と略称する)の増資拡大及び関連取引事項は会社の資本実力を強化するのに有利であり、会社と湖南雅城管理層と核心従業員の仕事の積極性と主体性を十分に動員し、会社と湖南雅城の安定した発展をさらに推進することができると考えている。今回の取引の定価は公平で合理的な原則に従い、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の関連取引の審議手続きは法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。そのため、私たちは今回の会社の持株子会社湖南雅城の増資と関連取引事項に合意しました。
議案内容の詳細は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網に公告したものを参照してください。
同意票は3票。反対票は0票。棄権票0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、『孫会社の対外投資に関する議案』を審議、可決する
審査を経て、監事会は以下のように考えている:会社孫会社貴州雅友新材料有限会社の対外投資は、会社のリチウム電池正極材料の前駆体規模の拡大を促進するのに有利であり、会社の競争力をさらに強化し、会社の持続可能な発展を保障し、会社全体の株東利益に合致し、その政策決定手順は法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。監事会は今回の対外投資に同意する。
議案内容の詳細は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網に公告したものを参照してください。
同意票は3票。反対票は0票。棄権票0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
第6回監事会第3回会議決議
ここに公告する。
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 監事会
2022年3月21日
