Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
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独立取締役は会社の第6回取締役会第3回会議の関連事項に対する独立意見は『上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』及び Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (以下「会社」と略称する)『独立取締役制度』などの関連法律法規、規則制度の関連規定について、当社は会社の独立取締役として、会社、全株主に対して責任を負う態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の第6回取締役会第3回会議の審議に関する事項について以下の独立意見を発表した。
一、「2022年制限株インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株を初めて授与する議案について」の独立意見
審査を経て、私達は会社の2022年制限性株式激励計画の初授与日は《上場会社株式激励管理弁法》《深セン証券取引所創業板株式上場規則》などの法律、法規及び《 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限性株式激励計画(草案)》の中で授与日に関する関連規定に合致すると考えている。また、今回の授与は激励計画における激励対象者が制限株を授与される条件に関する規定にも合致し、2022年の制限株激励計画の初授与激励対象主体資格は合法的で有効であり、激励対象者が制限株を授与される条件はすでに達成された。
以上、2022年3月21日を2022年制限株インセンティブ計画の初授与日とすることに合意し、授与条件に合致する134人のインセンティブ対象者に6.26元/株で214300万株の第2類制限株を授与することに合意した。
二、「会社及び子会社が金融機関に総合授信額の見積を申請すること及び子会社に担保額の見積を提供することに関する議案」に関する独立意見
当社及び全資(持株)子会社の2022年度の授信及び保証額は、会社及び全資(持株)子会社の経営発展の需要に基づいていると予想され、今回の被保証人は会社及び合併報告書の範囲内の部下の全資(持株)子会社であり、会社は部下の全資(持株)子会社の生産経営を有効に監視し、管理することができ、額内の金が乱用されず、速やかに返済されないことを保証することができる。今回保証された会社は経営状況が良好で、財務状況が安定し、負債返済能力を備え、財務リスクが有効にコントロールできる範囲内にあり、会社は連帯責任保証保証保証を提供し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。今回の保証行為は会社の実際の経営ニーズに合致し、会社の正常な運営と業務発展 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) に悪影響を与えない。今回の保証事項の保証内容と政策決定手順は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」及び「対外保証管理方法」などの関連法律法規と制度の要求に合致する。このため、会社の独立取締役は、今回の会社と全資(持株)子会社が2022年度に銀行に信用と保証額の予想事項を申請することに合意した。
三、「持株子会社の増資拡大及び関連取引に関する議案」に関する独立意見
今回の会社の持株子会社湖南雅城新材料有限会社(以下「湖南雅城」と略称する)の増資拡大及び関連取引事項は、会社の戦略配置と発展計画に合致し、会社の資本実力を強化するのに有利であり、同時に経営管理チーム、中堅従業員と会社の利益共有、リスク共担のメカニズムを確立する。今回の取引の定価は公正で、合理的で、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、特に中小株主の利益の状況は、会社の内部承認手続きを履行し、関連取締役はすでに採決を回避し、関連法律法規と会社定款の関連規定に合致している。このため、独立取締役は会社の持株子会社湖南雅城の今回の増資拡大及び関連取引事項に合意した。
四、「孫会社の対外投資に関する議案」に関する独立意見
今回の会社の孫会社貴州雅友新材料有限会社(以下「貴州雅友」と略称する)の対外投資は、会社のリチウム電池正極材料前駆体の規模の拡大を促進するのに有利であり、リチウム電池正極材料前駆体の製造分野における技術と市場のリード地位をさらに推進する。事項の審議と政策決定の手続きは合法的に有効で、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規の要求と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全体株主、特に広範な中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、独立取締役は今回の会社の孫会社貴州雅友の対外投資事項に合意した。
独立取締役:
劉松源劉光超張寧
年月日
