証券コード： Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 証券略称： Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 公告番号：2022033
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
第6回取締役会第3回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (以下「会社」、「 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 」)第6回取締役会第3回会議は2022年3月21日に会社会議室で通信方式で開催された。会議の通知は2022年3月17日に電子メール、微信などで同時に出された。会社には取締役が9人いて、実際に会議に出席して採決した取締役が9人います。会議は会長の劉沢剛さんが主宰し、会社の監事会のメンバー、取締役会秘書、その他の高級管理職が出席した。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、会議の採決状況
会議に出席した取締役は以下の議案を審議し、採決した。
(I)非関連取締役の審議を経て、「2022年の制限株インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株を初めて授与することに関する議案」を可決した。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定及び「 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)」の規定に基づき、取締役会は会社が2022年制限性株式インセンティブ計画に規定した授与条件がいずれも達成したと判断し、2022年3月21日を制限性株式の初授与日とし、初めて制限性株式214300万株を授与することに同意した。授与価格は6.26元/株で、134人の激励対象者に第2類制限株を授与した。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網に公告したものを参照してください。
取締役の張暁屹氏、張舒氏が今回の制限株激励計画の激励対象であるため、今回の採決では、関連取締役の張暁屹氏、張舒氏が採決を回避した。
同意票は7票。反対票は0票。棄権票0票。
（Ⅱ）「会社及び子会社が金融機関に対して総合的な信用限度額の見積を申請すること及び会社が子会社に担保限度額の見積を提供することに関する議案」を審議、可決する
会社の2022年度の経営発展の需要によって、会社の生産経営が順調に進行することを保証し、融資コストを下げ、資金運営効率を高めるために、会社と全資子会社は関連金融機関と類金融企業に合計150000万元を超えない総合信用額を申請する予定である。同時に、連結報告書の範囲内の各子会社の融資業務に150000万元を超えない保証額を提供する。今回、会社及び子会社が金融機関に総合授信額の見積を申請し、子会社に担保額の見積を提供する事項は、2022年第4回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。同時に、取締役会は株主総会の授権会社の管理層に実際の状況に基づいて前述の総額度内に、会社と子会社の授信と保証に関する事項を処理し、関連書類に署名するように要求した。信用、借入金、融資、抵当、質押、担保などの契約、協議、証明書などの各法律文書を含むが、これらに限定されない。授権有効期間は、2022年第4回臨時株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の与信総額及び担保総額内の単一事項は、取締役会又は株主総会の審議に単独で提出しない。今回の授信額の見通し、および担保額の見通しの有効期間は、本議案が2022年第4回臨時株主総会の審議で可決された日から12ヶ月である。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網に公告したものを参照してください。
同意票は9票。反対票は0票。棄権票0票。
(III)非関連取締役の審議を経て、「持株子会社の増資拡大及び関連取引に関する議案」を可決し、会社の株式構造を最適化し、資源を合理的に配置するため、会社の持株子会社湖南雅城新材料有限会社(以下「湖南雅城」と略称する)は増資拡大を行い、新投資家青島合聚投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「青島合聚」と略称する)を導入する予定である。青島星雅図投資パートナー企業(有限パートナー)、青島華時代投資パートナー企業(有限パートナー)及び青島有リチウム時代投資パートナー企業(有限パートナー)。このうち、青島合聚のパートナーは会社の持株株主、実際の支配者の近親族、取締役および高級管理者またはその近親族、親族であるため、青島合聚系会社の関連者であり、今回の取引は上場会社の関連取引を構成している。会社は未来の発展戦略計画と実際の経営状況を結びつけて、今回の湖南雅城の新規登録資本金に対する優先納付出資権を放棄する予定である。今回の湖南雅城の増資拡大が完了すると、登録資本金は人民元4278739万元から人民元4916239万元に増加し、会社の湖南雅城に対する持株比率は81.80%から71.20%に低下し、合併報告書の範囲が変更されず、湖南雅城は依然として会社の合併報告書の範囲内の持株子会社に属している。
会社の独立取締役はこの議案に対して同意の事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。今回の投資家の中で、青島が集まった普通のパートナー、執行事務パートナーの王静は会社の現職取締役、財務総監の張暁屹の甥の娘である。有限パートナーの劉奕心は会社の持株株主で、実際のコントロール者の劉沢剛さんの女です。有限パートナーの韦一は会社の取締役、社長の韦強さんの子です。有限パートナーの張徳豪は会社の元取締役の張仁増さん(第5回取締役会が満了して退任し、まだ12ヶ月未満)の子である。有限パートナーの馮さんは会社の元副総経理(第5回取締役会が満了して退任し、まだ12ヶ月未満)である。有限パートナーの張舒は会社の現職取締役、副総経理、取締役会秘書である。そのため、今回の採決では、関連取締役の劉沢剛氏、韦強氏、張舒氏、張暁屹氏が採決を回避した。
具体的な内容は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網に公告したものを参照してください。
同意票は5票。反対票は0票。棄権票0票。
(IV)「孫会社の対外投資に関する議案」を審議・採択する
会社の戦略計画と経営発展の需要によって、会社の孫会社貴州雅友新材料有限会社は瓮安経済開発区の基礎工業園内に約40億元を投資し、年間30万トンの電池級リン酸鉄一体化全体プロジェクト(リン鉱製酸、硫鉄鉱製酸を含むリン酸鉄全産業チェーンプロジェクト、以下「プロジェクト」と略称する)を建設する予定で、プロジェクト用地は1120ムーで、プロジェクトは2期に分けて建設する計画である。プロジェクトの第1期は年間10万トンの電池級リン酸鉄プロジェクトを建設する計画であり、プロジェクトの第2期は年間20万トンの電池級リン酸鉄プロジェクトと関連するリン鉱製酸、硫鉄鉱製酸プロジェクトを建設する計画である。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網に公告したものを参照してください。
同意票は9票。反対票は0票。棄権票0票。
(V)『会社が2022年第4回臨時株主総会を開催することに関する議案』を審議・採択する
「会社法」と「会社定款」の規定によると、会社は2022年4月6日に2022年第4回臨時株主総会を開くことを提案する。
内容の詳細は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網に公告したものを参照してください。
同意票は9票。反対票は0票。棄権票0票。三、準備書類第六回取締役会第三回会議決議。ここに公告する。
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 取締役会
2022年3月21日
