証券コード： Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 証券略称： Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 公告番号：2022039
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
孫会社の対外投資に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別リスクのヒント:
1、本プロジェクトの投資は会社の戦略発展の需要とリン酸鉄業界の市場見通しに対する判断に基づいているが、業界の発展傾向と市場相場の変化、経営チームの業務開拓能力などには不確実性があり、将来の経営効果の実現に不確実性の影響を与える。
2、本プロジェクトの投資はまだ入札手続きを通じて契約の約束したプロジェクトの宗地を獲得する必要があり、競売が成功せず、計画した地区で約束した建設用地を取得できないリスクがある。また、本プロジェクトの建設は審査、環境評価審査、安全生産許可、建設計画許可、施工許可などの関連報告事項に関し、関連主管部門の承認を得る必要がある。
3、宗地交付の進度と交付時間、関連報告事項の完成時間に一定の不確実性があることを考慮して、プロジェクト建設過程においても各種の不確定要素に直面し、それによってプロジェクトの竣工と正式な生産開始が会社の計画の期限通りに完成できるかどうか、大きな不確実性が存在し、短期内にこのプロジェクトは会社の経営業績に重大な影響を与えないと予想される。
4、本プロジェクトの投資額は大きく、現在の会社の帳簿資金のレベルをはるかに上回っており、後期の一部の建設資金は投資家の導入、銀行融資などの方式を通じて解決する必要がある。投資家が独占禁止審査を申告する必要がある可能性があり、関連報告事項の完成時間と融資金が期限通りに到着できるかどうかはまだ不確実性があり、資金が緊張している場合、プロジェクトの投資金額と投資進度に影響を与える可能性がある。
5、本プロジェクトの投資規模、建設周期などは計画数または予想数であり、会社の将来の業績に対する予測を代表するものではなく、株主に対する業績承諾を構成しない。会社は引き続き本プロジェクトの進展に注目し、もし後続に大きな変化が発生したり、段階的な進展が得られたりしたら、会社は関連法律法規、規範性文書の要求に厳格に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
6、会社は投資家に理性的な投資を提示し、投資リスクに注意する。
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (以下「会社」、「 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 」)は2022年3月21日に第6回取締役会第3回会議、第6回監事会第3回会議をそれぞれ開き、「孫会社の対外投資に関する議案」を審議・採択した。会社の戦略計画と経営発展の需要によって、会社の持株孫会社貴州雅友新材料有限会社(以下「貴州雅友」と略称する)は瓮安経済開発区基礎工業園内に約40億元を投資し、年間30万トンの電池級リン酸鉄一体化全体プロジェクト(リン鉱製酸、硫鉄鉱製酸のリン酸鉄全産業チェーンプロジェクトを含む)を建設する予定で、総工事建設時間は3年の予定である。
以下に関連状況を公告する。
一、対外投資の概要
会社は動力電池、エネルギー貯蔵電池の正極材料への投入をさらに強化し、市場競争力のあるリン酸鉄リチウム材料産業チェーンを構築し、世界級電池の正極材料サプライヤーになるための戦略配置を目指し、会社は持株孫会社貴州雅友を投資プロジェクトの主体とする予定である。瓮安経済開発区基礎工業園内に年間30万トンの電池級リン酸鉄一体化全体プロジェクト(リン鉱製酸、硫鉄鉱製酸を含むリン酸鉄全産業チェーンプロジェクト、以下「プロジェクト」、「本プロジェクト」と略称する)を建設し、プロジェクト用地1120ムー、プロジェクト計画は2期に分けて建設し、プロジェクトの1期は年間10万トンの電池級リン酸鉄プロジェクトを建設する予定である。プロジェクトの第2期は年間20万トンの電池級リン酸鉄プロジェクトと関連するリン鉱製酸、硫鉄鉱製酸プロジェクトを建設する計画である。
会社は2022年3月21日に第6回取締役会第3回会議、第6回監事会第3回会議を開き、それぞれ9票同意、0票反対、0票棄権と3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で「孫会社の対外投資に関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役は同意した独立取締役の意見を発表し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の持株孫会社貴州雅友の対外投資事項は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。今回の対外投資事項は、募集・落札手続きを通じて契約で約束されたプロジェクトの宗地を獲得し、審査・認可、安全生産許可、建設計画許可、施工許可などの関連報告・認可事項に関連し、関連主管部門の承認を得る必要がある。会社の取締役会は同時に株主総会に会社の管理層に関連協議、契約またはその他の関連書類に署名し、関連事項を処理することを授権するように要求した。
今回の貴州雅友の対外投資事項は関連取引を構成せず、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
二、投資主体
1、会社名：貴州雅友新材料有限公司
2、タイプ：有限責任会社（非自然人投資或いは持株の法人独資）
3、登録資本金：人民元伍仟伍佰万円整
4、成立日：2021年12月16日
5、営業期間：2021年12月16日から長期
6、統一社会信用コード：91522725 MA 7 E 89 LE 9 Y
7、法定代表者：李智軍
8、登録住所：貴州省黔南州瓮安県雍陽街道事務所仙橋コミュニティ基礎工業園
9、経営範囲：法律、法規、国務院が規定して禁止した経営してはならない；法律、法規、国務院が許可(審査・認可)しなければならないと規定した場合、審査・認可機関の承認を経て許可(審査・認可)文書に基づいて経営する。法律、法規、国務院が許可(審査・認可)を必要としないことを規定した場合、市場主体は自主的に経営を選択する。電子専用材料の製造;電子専用材料の販売;電子専用材料の研究開発;化学工業製品の生産(許可類化学工業製品を含まない);化学肥料の販売石灰と石膏の製造;石灰と石膏の販売;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及は許可経営プロジェクトに関連し、関連部門の許可を得てから経営することができる。
10、会社との関係:貴州雅友は会社の持株子会社湖南雅城新材料有限会社が出資して設立した全資孫会社、すなわち貴州雅友は会社の持株孫会社であり、会社の合併財務諸表の範囲に組み入れられる。
三、投資予定項目の基本状況
貴州省雅友は瓮安経済開発区の基礎工業園内に年間30万トンの電池級リン酸鉄一体化全体プロジェクト(リン鉱製酸、硫鉄鉱製酸のリン酸鉄全産業チェーンプロジェクトを含む)を建設する予定で、プロジェクト用地は1120ムーで、プロジェクトは2期に分けて建設する計画で、プロジェクトの1期は年間10万トンの電池級リン酸鉄プロジェクトを建設する計画で、投資規模は約13億元である。プロジェクトの第2期は年間20万トンの電池級リン酸鉄プロジェクトと関連するリン鉱製酸、硫鉄鉱製酸プロジェクトを建設する計画で、投資規模は約27億元である。
四、プロジェクト建設の必要性、実行可能性
1、プロジェクト建設の必要性
（1）電気自動車業界及びエネルギー貯蔵業界のニーズ
本プロジェクトで生産したリン酸鉄はリン酸鉄リチウムの主な原料であり、リン酸鉄リチウムは主に自動車動力電池システムとエネルギー貯蔵システムなどに応用される。
リチウムイオン電池をエネルギーシステムとする新エネルギー自動車産業はすでに井戸噴射式の発展時期に入っており、動力電池の正極材料の需要量は爆発的な増加を迎える。
（2）「二重炭素」目標の実現に助力する必要
リチウムイオン動力電池は次世代のハイテクエネルギー貯蔵とエネルギー供給装置として、化石エネルギーに取って代わる理想的な代替品である。同時に、リチウムイオン動力電池の発展と使用は「二重炭素」目標の実現にも極めて重要な意義を持っている。
（3）会社発展のニーズ
現在、会社のリン酸鉄製品の生産能力は業界の上位に位置し、今回の対外投資事項はリン酸鉄の規模効果の実現に有利であり、生産能力の増加は湖南雅城リン酸鉄の生産コストの低下に有利であり、会社の競争実力を高める。また、会社の製品の下流の需要は急速に増加して、現在の生産能力はすでに既存の取引先の需要を満たすことができなくて、もし会社が生産能力を拡大することができなければ、取引先の流失を招く可能性があります。
だから、会社は国家の産業政策と業界の発展の特徴を結びつけて、既存の技術を頼りにして、本プロジェクトの実施を通じて、更に会社の生産規模を拡大するつもりです。これは会社の技術、製品、取引先、ブランドと管理資源の優位性をさらに発揮し、会社のリチウム電池前駆体材料プレートの業務統合と協同効果を実現し、会社のリスク抵抗能力を確実に強化し、会社の市場競争能力と持続可能な発展能力を高めるのに有利である。
2、プロジェクト建設の実行可能性
国家発展改革委員会の「産業構造調整目録」(2019年本)によると、電池級リン酸鉄は国が強力に支援している環境保護効果の高い新製品であり、「国家が重点的に支援しているハイテク分野」と「第14次5カ年計画」の化学と物理電源業界が重点的に発展を支持している製品であり、「第14次5カ年計画」のエネルギー発展の指導思想に合致している。また、本プロジェクトは貴州省瓮安県経済開発区(化学工業工業団地)内に所在し、インフラが基本的に完備し、外部交通が便利で、輸送条件が良好である。以上、本プロジェクトの建設は国と地方産業政策の要求に合致する。瓮安県は豊富なリン鉱物資源、石炭資源を持っていて、火力発電の価格は低くて、全体の資源、エネルギーは明らかな価格の優位性を持って、効果的に会社のコストを下げることができます。
五、存在するリスク及び対応措置
1、今回の対外投資は主に以下のリスクがある：
(1)本事業はすでに第6回取締役会第3回会議を通過し、株主総会の審議承認が必要であり、本事業が株主総会の承認を得ることができるかどうかはまだ不確実性がある。
(2)本プロジェクトは審査、環境アセスメント審査、安全生産許可、建設計画許可、施工許可などの前置審査・認可に関連し、また関係主管部門の承認を得なければならない。承認承認承認承認を得ることができるかどうか、承認承認承認を得ることができる容量規模及び実際の投資規模はまだ不確実性がある。
(3)本プロジェクトの建設と経営はマクロ経済、市場環境などの外部環境要素の影響、およびプロジェクト管理、組織実施などの内部管理要素の影響を受ける可能性があり、将来の経営状況には不確実性がある。また、国や地方の関連産業政策の調整により、プロジェクトの実施が延期、変更または終了するリスクがある場合があります。
(4)本プロジェクトの総投資額は大きく、現在の会社の帳簿資金レベルをはるかに上回っており、後期の一部の建設資金は投資家の導入、銀行融資などの方式を通じて解決する必要がある。投資家が独占禁止審査を申告する必要がある可能性があり、関連報告事項の完成時間と融資金が期限通りに到着できるかどうかはまだ不確実性があり、資金が緊張している場合、プロジェクトの投資金額と投資進度に影響を与える可能性がある。
(5)最近市場で発表されたリン酸鉄投資計画が多く、将来のリン酸鉄市場の需給関係が変化し、製品価格が下落するリスクがあり、さらに会社の投資計画と予想収益に影響を与える可能性がある。(6)本プロジェクトの投資規模、建設周期などは計画数または予想数であり、会社の将来の業績に対する予測を代表するものではなく、株主に対する業績承諾を構成しない。
2、上記のリスクに対して、会社は各種の措置を取って対応する。
(1)現地の関連政府管理部門と積極的に交流し、本プロジェクトの先進性と建設の必要性を伝え、できるだけ早くプロジェクトの各種審査・認可手続きの処理を完成し、プロジェクトの実施を推進する。
(2)市場環境と政策の変化を密接に追跡し、有効な管理措置をとり、リスク管理を強化し、戦略計画と経営戦略をタイムリーに調整し、リスクに対応する。プロジェクトの進度ノードを細分化し、プロジェクト建設の進度を厳格にコントロールし、プロジェクト建設の監督、検査と管理を確実に強化する。
(3)会社は多種の方式を採用して本プロジェクトの建設のために融資を行って、積極的に銀行などの金融機関と疎通を行って、プロジェクトの資金の十分な額を確保します。
会社は引き続き本プロジェクトの進展に注目し、もし後続に大きな変化が発生したり、段階的な進展が得られたりしたら、会社は関連法律法規、規範的な文書の要求に厳格に従い、情報開示義務をタイムリーに履行し、広範な投資家に慎重に投資し、投資リスクに注意してもらう。
六、対外投資の目的及び会社への影響
今回の年産30万トン電池級リン酸鉄一体化全体プロジェクト(リン鉱製酸、硫鉄鉱製酸を含むリン酸鉄全産業チェーンプロジェクト)の建設を通じて、技術、製品、顧客、ブランドと管理資源の優位性をさらに発揮し、リチウム電池前駆体材料業務の整合と協同効果を実現し、リスク抵抗能力を確実に強化することができる。一方、会社の産業チェーンを延長して、会社の業務範囲を広げて、取引先の異なる需要を満たして、更に会社と取引先の協力の粘性を強化して、市場の競争能力と持続可能な発展能力を高めて、同時に現地の豊富な鉱物資源を十分に利用することを通じて、効果的に会社のコストを下げることができて、利益のレベルを高めて、会社に新しい利益の成長点をもたらします。
プロジェクト建設に一定時間がかかるため、本プロジェクトは短期的に会社の業績に重大な影響を及ぼさない。本プロジェクトが順調に実施されれば、会社の将来の経営業績に積極的な影響を与える。
七、審査意見
1、独立取締役の意見
会社の独立取締役は次のように考えています。
今回の会社の孫会社貴州雅友の対外投資は、会社のリチウム電池正極材料前駆体の規模の拡大を促進するのに有利であり、リチウム電池正極材料前駆体の製造分野における会社の技術と市場のリード地位をさらに推進する。今回の対外投資事項の審議と政策決定手続きは合法的に有効であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規の要求と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全体株主、特に広範な中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、独立取締役は今回の会社の孫会社貴州雅友の対外投資事項に合意した。
2、監事会の意見
審査を経て、監事会は、会社の孫会社貴州雅友の対外投資事項は、会社のリチウム電池の正極材料の前駆体規模の拡大を促進し、会社の競争力をさらに強化し、会社の持続可能な発展を保障し、会社全体の株主の利益に合致し、その決定手順は法律法規と「会社定款」の関連規定に合致すると考えている。監事会は会社の孫会社貴州雅友の対外投資に同意した。
八、書類の検査準備
1 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 第6回取締役会第3回会議決議;
2 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 第6回監事会第3回会議決議;
3、「貴州雅友新材料有限会社瓮安県年産30万トン電池級リン酸鉄一体化全体プロジェクト実行可能性研究報告」。
ここに公告する。
