証券コード： Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 証券略称： Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 公告番号：2022040
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
2022年第4回臨時株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
「会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第3回会議の審議を経て、2022年4月6日(水)に会社2022年第4回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
（Ⅰ）株主総会の回
2022年第4回臨時株主総会。
（Ⅱ）召集者
今回の株主総会の招集者は取締役会である。
(III)会議開催の合法性、コンプライアンス
今回の株主総会の招集、開催で履行された手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款などの関連規定に合致している。
(IV)会議の開催日時
1、現場開催時間：2022年4月6日午後14時から
2、ネット投票時間:
(1)深セン証券取引所(「深交所」)取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月6日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票の具体的な時間は、2022年4月6日09:15-15:00期間の任意の時間である。
（V）会議の開催方式
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。今回の株主総会は深セン証券取引所システムとインターネット投票システムを通じて(https://list.cn.info.com.cn./)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票またはネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
（VI）持分登記日
今回の株主総会の株式登録日は2022年3月30日(水)。
（VII）出席対象
1、株式登記日に会社の株式を保有する株主。
株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された当社の株主全員が株主総会に出席する権利があり(株式登記日に証券を購入した投資家はこの権利を享有し、株式登記日に証券を売却した投資家はこの権利を享有しない)、株主は書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この株主代理人は、当社の株主である必要はありません(授権委託書のフォーマットは添付ファイル2を参照)。
2、当社の取締役、監事、高級管理者及び情報開示事務責任者。
3、今回の株主総会の証人弁護士。
(VIII)会議場所:北京海淀区上地三街9号嘉華ビルD座1211(会社第一会議室)。
二、会議審議事項
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
非累積投票の提案
1.00『会社が2022年度に金融機関に総合授信額を申請することについて√
度予想及び子会社への担保提供額予想の議案
2.00「持株子会社の増資拡大及び関連取引に関する議案」√
3.00『孫会社の対外投資に関する議案』√
以上の議案はすでに会社の第6回取締役会第3回会議、第6回監事会第3回会議がそれぞれ審議・採択され、具体的な内容は2022年3月21日に中国証券監督会創業板指定情報開示プラットフォームで発表された関連公告を参照してください。
会社の独立取締役はすでに今回の議案1から議案3に対して同意の独立意見を発表し、議案2における関連取引事項に対して同意の事前承認意見を発表した。同時に、議案2に関連する関連株主は投票時に採決を回避しなければならない。会社は中小投資家の採決票を単独で計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有する株主(5%および会社の取締役、監事、高級管理職を含まない)。
三、会議の登録等の事項
(I)登録方式:株主は添付ファイルの3形式で「参加株主登録表」に記入し、登録確認のため、会議に出席した株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
1、自然人株主登记:自然人株主が出席する场合、株主口座カード、持株证拠及び本人身分证を持って登录手続きをしなければならない。
2、法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席する場合、株主口座カードを持って、会社の公印の営業許可証のコピーを押して、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。3、委託代理人が株主総会に出席する場合、また添付ファイルの二形式で授権委託書と出席者身分証明書のコピーを提出しなければならない。
4、異郷株主はメール、手紙またはファックスで登録することができ、今回の会議は電話登録を受けない。メール、ファックス及び手紙は2022年4月1日17:00までに会社に送らなければならない。手紙には「株主総会」と明記してください。
(II)登録時間:現場登録時間:2022年3月31日から4月1日までの平日午前:9:00-12:00、午後:14:00-17:00。
(III)登録場所:北京市海淀区上地三街9号嘉華ビルD座1211。
（IV）会議連絡先：
連絡先：北京市海淀区上地三街9号嘉華ビルD座1211
連絡先：01062973188
ファックス：010629775911
郵便番号:100085
担当者：杜青芳
メールアドレス:[email protected].
(V)会議費用:今回の会議は半日を予想し、会議に参加した株主のすべての費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所システム投票とインターネット投票を通じて、ネット投票の操作の流れは添付ファイル1を参照することができる。
五、書類目録1、会議に出席した取締役の署名によって確認された「第6回取締役会第3回会議決議」。2、要求された他の書類を深く提出する。ここに公告する。
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 取締役会
2022年3月21日
添付書類一：
インターネット投票の操作フロー
今回の株主総会では、同社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムの投票とインターネット投票(住所はhttps://list.cn.info.com.cn./)、具体的な操作の流れは以下の通りです。
一、ネット投票の手順
1、投票コード：350477
2、投票略称：合縦投票
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、本所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月6日、9:15-15:00である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、本所の「投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「本所デジタル証明書」または「本所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。https://list.cn.info.com.cn./ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttps://list.cn.info.com.cn./所定時間内に当サイトのインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
2022年第3回臨時株主総会
授権依頼書
委託人名（氏名）：当社の株式を保有する性質：
保有数量:
受託者名：受託者身分証明書番号：
委託人の今回の株主総会提案に対する採決意見:
備考棄権反対提案符号化提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
のコラム
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非累積投票の提案
1.00『会社について2022年度金融機関へ√
申請総合授信額の予想及び向子公
会社が保証額の予想を提供する議案」
2.00『持株子会社の増資及び関連項目について
連合取引の議案
3.00『孫会社の対外投資に関する議案』√
(注:委託人が本会議の審議事項において具体的な指示をしなかった場合、受託人が自分の意見に従って投票することができる)
授権委託書発行日：年月日
授権委託書の有効期限:上記会議の開催から会議の終了まで。
委託人（署名または捺印）：
添付資料3：
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
2022年第3回臨時株主総会
参会株主登録表
氏名/社名身分証明書番号/営業許可証番号
株主口座持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人が連絡先に参加するかどうか
備考注:1、自然人株主は本人身分証明書のコピーを添付し、法人株主は法人営業許可証のコピーを添付し、公印を押してください。2、会議への出席を他人に委託する場合、添付書類二「授権委託書」を記入し、代理人身分証明書のコピーを提供する。3、本表のコピーは有効です。
