Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
証券コード： Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 証券略称： Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 公告番号：2022012 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
第8回監事会第6回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
(I) Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) (以下「 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 」または「会社」と略称する)第8回監事会第6回会議通知は2022年3月11日(金)に書面、ファックスまたは電子メールで発行される。
(II)会議は2022年3月21日(月)に通信採決方式で開催された。
(III)会議は監事5人に出席し、実際に監事5人に出席しなければならない。
(IV)会社の第8回監事会第6回会議の開催は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議は通信採決方式で以下の議案を審議して可決した。
(I)『2021年度監事会業務報告に関する予案』
「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規の規定に基づき、中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号-年度報告の内容と格式」、深セン証券取引所の「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」及び「会社定款」、「監事会議事規則」の要求により、会社の監事会は2021年の仕事状況について監事会の仕事報告を行う。具体的な内容は会社が2022年3月22日に指定情報でメディアの巨潮情報網を公開することを参照してください。http://www.cn.info.com.cn./)に開示されている『 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2021年度報告』の第4節。
本予案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
(二)『会社の会計政策の変更に関する議案』
財政部会計司が「2021年第5陣企業会計準則実施問答」を発表した明確な規定に基づき、会社は
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Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 会計政策に関する内容を相応に変更する。財政部会計司の企業会計準則に関する実施問答の
関連規定によると、会社は2021年1月1日から、販売商品に関する輸送費用を主な業務コストに計上する。
計算すると、生産に関連する資産の修理費用を主な業務原価計算に計上し、2020年の財務諸表に関連する項目を遡及調整する。今回の報告は利益表内の項目間の再分類調整に調整し、会社の経営成果、資産、負
債務、権益などの各種類の主要指標は影響を構成しない。具体的な内容は会社が2022年3月22日に指定した手紙を参照してください。
金利開示メディアに開示された「 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 会計政策変更に関する公告」(公告番号:2022013)。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
(III)『2021年度計上信用減損引当金と資産減損引当金に関する議案』
「企業会計準則」及び中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の信用減価償却準備と資産減価償却準備に関する規定に基づき、会社の2021年12月31日までの財務状況、資産価値及び経営成果を真実に反映するために、慎重性の原則に基づいて、会社は会社の合併報告書の範囲内の各種資産に対して全面的な検査を行い、減価償却の兆候のある減価償却テストを行った。
テスト結果によると、会社は2021年に各信用減損引当金と資産減損引当金を合計1989515071元引き出した。2021年度に信用減損引当金と資産減損引当金を計上した金額は、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査した。具体的な内容は、会社が2022年3月22日に指定情報開示メディアに開示した「 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2021年度の信用減価償却準備と資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022014)を参照してください。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
(IV)『2021年度報告及び要約に関する予案』
「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規の規定に基づき、中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号-年度報告の内容と格式」、深セン証券取引所の「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」と「会社定款」の要求を結びつけた。会社の実際の生産経営状況と結びつけて、2021年の年度報告と要約を作成した。具体的な内容は、会社が2022年3月22日に指定情報開示メディアに開示した「 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2021年度報告」及び「 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2021年度報告要旨」(公告番号:2022015)を参照してください。本予案は会社の2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
(V)『2021年度利益分配に関する予案』
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社(親会社)は2021年度に純利益1283052255元を実現し、年度末の未分配利益-1206751328元を加え、抽出した法定利益を差し引いた。
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Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 余剰積立金1076594393元とその他の権益ツール投資の減少した未分配利益1484080000元を処理した後、2021年末に分配できる利益は96893487834元である。
会社が制定した2021年利益分配案は、会社の既存総株式3467957405株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当1.13元(税込)を配当し、現金配当39187918677元を配当する。今回の分配は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。
具体的な内容は、会社が2022年3月22日に指定情報開示メディアに開示した「 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022016)を参照してください。
本予案は会社の2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
(VI)『に関する議案』
財政部、証券監督管理委員会などの5部委員会が発行した「企業内部制御基本規範」と具体的なガイドラインの要求に基づき、会社内部制御制度と評価方法を結合し、内部制御日常監督と特定項目監督の基礎の上で、会社は真剣に内部制御評価作業を展開し、会社の2021年の内部制御有効性を評価し、会社内部制御実行の実際の状況に基づき、『 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2021年度内部統制自己評価報告』を発行した。
具体的な内容は、会社が2022年3月22日に指定情報開示メディアに開示した「 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した第8回監事会第6回会議の決議。
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 監事会
2022年3月21日
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