Jiangsu Azure Corporation(002245)
第5回監事会第21回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Azure Corporation(002245) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第21回会議通知は2022年3月8日に専任者に送付または電子メールで参加者に送付された。会議は2022年3月19日に会社の会議室で開かれ、今回の会議は定期会議であり、会議は現場会議の方式を採用し、監事3名に出席し、実際に監事3名に出席し、会議は朱志皓さんが主宰する。会議の招集と開催は「会社法」と会社定款の関連規定に合致する。会議は以下の決議を形成した。
一、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度監事会工作報告」を可決した。
「2021年度監事会工作報告」は本公告の添付ファイルを参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度財務決算報告」を可決した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度財務予算報告」を可決した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年年度報告及び要約」を可決した。監査を経て、監事会は、取締役会が Jiangsu Azure Corporation(002245) 2021年年度報告のプログラムを編成し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度利益分配について
天健会計士事務所の監査を経て、会社の2021年度の親会社の所有者の純利益は5308626456元である。「会社法」及び会社定款の規定によると、2021年度の純利益の10%に基づいて法定黒字積立金530862486元を抽出し、2021年度に実現した分配可能利益は47777638370元であり、従来年度に残存していた未分配利益66098360215元を加えると、今年度の分配可能利益総額は1138875998585元である。
会社は2021年度利益分配実施公告の株式登記日当日の総株式を基数とし、未分配利益で全株主に現金配当金0.70元(税込)を10株ごとに配分し、合計7250750682元を配分し、残りの未分配利益は次年度に繰り越す予定である。本年度は配当金を送らず、積立金の増資を行わない。
会社の今年度の利益分配予案は関連法律法規の規定、会社定款の利益分配政策の要求及び会社の株主収益計画に合致する。会社の独立取締役は2021年度の利益分配予案について独立意見を発表した。
「2021年度利益分配案」は株主総会の審議に提出する必要がある。
六、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
監事会は会社の2021年度の内部統制自己評価報告を真剣に審査し、会社はすでに比較的完備した内部統制制度体系を確立し、日常経営と企業管理の中で有効に実行することができると考えている。各種の内外部リスクは有効にコントロールされ、報告期間内に会社は内部コントロールの方面の重大な不利な事項が発生しなかった。会社の既存の内部制御制度は関連法律法規と規則制度の要求に合致している。社内統制自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行の実情を真実かつ客観的に反映している。
七、3票の同意で、0票の反対で、0票の棄権審議は「会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を可決した。
天健会計士事務所を引き続き招聘して会社の2022年度監査機構を担当することに同意し、2022年度監査費用は90万元である。
詳しくは2022年3月22日付の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の2022013号「会計士事務所の再雇用に関する公告」。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
八、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「自己資金の使用に関する購入
審議を経て、監事会は、会社は実際の資金状況に基づき、自分の資金を合理的に利用して銀行財テク製品を購入し、資金収益を高め、額は人民元100000万元を超えず、この額は循環的に使用することができ、資金の使用効率を高めるのに役立ち、会社のためにより多くの収益を得ることができ、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の審査・認可手続きは法律法規及び会社定款の関連規定に合致する。監事会は会社が今回自分の資金を使って財テク製品を購入することに同意した。
詳しくは2022年3月22日付の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の2022016号「自己資金を使って財テク製品を購入することに関する公告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
九、3票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「2021年度関連取引状況及び2022年度関連取引予想に関する議案」を可決した。
監事会は、会社と特定の対象者が発生した日常関連取引の意思決定手続きが合法的で、規則に合致し、取引定価は公平公正の原則を体現し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
詳しくは2022年3月22日付の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の2022018号「2021年度関連取引状況及び2022年度関連取引予想に関する公告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十、3票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「2021年度信用減価償却準備と資産減価償却準備に関する議案」を可決した。
会社監事会は、会社の今回の信用及び資産減損引当金の変動事項は実際の状況と慎重性の原則に基づいて、「企業会計準則」などの関連規定と会社の資産の実際の状況に合致し、会社の財務状況、資産価値及び経営成果をより公正に反映することができると考えている。
監事会は今回の事項に同意する。
詳しくは2022年3月22日付の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の2022020号「2021年度信用減損引当金と資産減損引当金に関する公告」。
十一、3票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「不良債権の消込に関する公告」を可決した。会社の監事会は、「企業会計準則」、「上場会社の財務情報開示の質をさらに向上させる通知」などの関連規定に基づき、監事会は今回の不良債権の消込状況を真剣にチェックしたと考えている。審査を経て、監事会のメンバーは一致して、今回の不良債権の消込事項は企業会計準則と関連規定に合致し、投資家により真実で、信頼性があり、正確な会計情報を提供するのに役立ち、会社の関連者にかかわらず、会社の取締役会はこの不良債権の消込事項に関する決議手続きが合法的で、根拠が十分で、会社の今回の不良債権の消込事項に同意する。
詳しくは2022年3月22日付の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の2022021号「不良債権の消込に関する公告」。
十二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会計政策の変更と会計推定に関する議案」を可決した。
監事会は、今回の会計政策と会計推定の変更事項は会社の実際の状況と「企業会計準則」などの関連規定に合致し、その決定手順は関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致し、変更後の会計政策は会社の財務状況と経営成果をより正確に反映することができ、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。監事会は今回の会計政策の変更と会計推定事項に同意する。
詳しくは2022年3月22日付の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の2022022号「不良債権の消込に関する公告」。
十三、3票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「江蘇天鵬電源有限会社の業績承諾の完成状況に関する特別説明」を可決した。
詳しくは2022年3月22日付の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の2022019号「江蘇天鵬電源有限会社の業績承諾完成状況に関する特別説明」。
ここに公告する。
Jiangsu Azure Corporation(002245) 監事会二○二二年三月二十二日
添付ファイル:
《2021年度監事会工作報告》
報告期間内、会社の監事会は「会社法」、「証券法」、「監事会議事規則」及び会社定款などの関連要求に従い、法律法規が与えた各権利と義務を真剣に履行する。本年度は全部で7回の監事会会議を開き、監事会のメンバーが列席または過去の取締役会と株主総会に出席し、会社の生産経営、重大事項、財務状況及び取締役、高級管理職の職責履行状況に対して有効な監督を行い、株主の権益、会社の利益と従業員の合法的権益をよりよく保障し、会社の規範運営を促進した。報告期間内の監事会の職責履行状況を以下のように報告する。
一、監事会会議の状況
1、2021年2月7日に第5回監事会第13回会議を開き、「2020年度監事会業務報告」、「2020年度財務決算報告」、「2021年度財務予算報告」、「2020年度報告及び要約」、「2020年度利益配分予案に関する議案」、「2020年度内部統制自己評価報告」、「会社の継続雇用2021年度監査機構に関する議案」、「自己資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案」、「2021年度日常関連取引の予想に関する議案」、「不良債権の消込に関する議案」、「2020年度信用減価償却準備と資産減価償却準備に関する議案」、「今後3年間(20212023年)株主収益計画」。
2、2021年3月4日に第5回監事会第14回会議を開き、「天鵬リチウムエネルギー産業化プロジェクト投資に関する議案」、「前回募集資金使用状況報告」、「会社が非公開発行A株の株式条件に合致する議案について」、「会社が2021年にA株の株式を非公開発行する案に関する議案」、「2021年非公開発行A株の株式予案」、「非公開発銀行A株募集資金の使用に関する実行可能性分析報告」、「今回の非公開発銀行の株価償却の即時収益に関するリスク提示及び補充措置の説明」、「関連者が会社の今回の非公開発行株価償却の即時報告について補充措置をとることに関する承諾」、「会社が特定の対象と条件付きで発効した株式購入協議に署名する議案について」、「会社非公開発行A株株の関連取引事項に関する議案」。
3、2021年4月28日に第5回監事会第15回会議を開き、「2021年第1四半期報告」の本文と全文、「会計政策の変更に関する議案」を審議・採択した。
4、2021年5月6日に第5回監事会第16回会議を開き、「会社の第1期従業員持株計画及びその管理方法の変更調整に関する事項に関する議案」を審議・採択した。
5、2021年8月24日に第5回監事会第17回会議を開き、会社の『2021年半年度報告』及び要約、『Jiangsu Azure Corporation(002245) 第2期従業員持株計画(草案)及びその要約>に関する議案』、『Jiangsu Azure Corporation(002245) 第2期従業員持株計画管理方法に関する議案』、『会社2021年非公開発行A株案の調整に関する議案』、「2021年非公開発行A株株式予案(改訂稿)」、「非公開発行A株株式募集資金の使用に関する実行可能性分析報告(改訂稿)」、「会社が特定対象者と条件付きで発効した株式買収協議に署名する議案」、「会社がA株株式を非公開で発行することに関する関連取引事項に関する議案」。
6、2021年9月1日に第5回監事会第18回会議を開き、「会社が今回の非公開発行A株の株式を終了し、申請書類を撤回することに関する議案」を審議・採択した。
7、2021年10月8日に第5回監事会第19回会議を開き、「前回募集資金使用状況報告」、「会社が非公開発行A株の株式条件に合致することに関する議案」、「会社が2021年非公開発行A株の株式案に関する議案」、「2021年非公開発行A株の株式予案」、「非公開発行A株の株式募集資金使用に関する実行可能性分析報告」、「今回の非公開発行株式の減価償却の即時収益に関するリスクヒントと補充
