証券コード： Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) 証券略称： Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) 公告番号：2022021 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の規定によると、 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) (以下「会社」と略称する)は会社の第9回取締役会第13回会議と第9回監事会第10回会議審議事項に基づき、2022年4月12日に会社2021年度株主総会を開催し、会議は取締役会、監事会は会社の株主総会審議の議案を提出して審議する必要があり、具体的な事項は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.会議招集者： Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) 取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4.現場会議開催時間：2022年4月12日午後14：30
インターネット投票時間:2022年4月12日。次のようになります。
(1)深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年4月12日午前9:15～9:25、9:30～11:30、午後13:00～15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票の具体的な時間は、2022年4月12日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、流通株主は前記ネットワーク投票時間内に前記システムを通じて議決権を行使することができる。同じ株式は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結果は初回有効投票結果に準じる。
6.持分登記日：2022年3月31日
7.本会議の出席者：
(1)2022年3月31日午後15:00の終値以降、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている当社の株主全員。上記当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書テンプレート詳細は添付ファイル2参照)。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)当社が招聘した証人弁護士。
8.会議の開催場所：山東省煙台市牟平区水道鎮金政街11号会社1号オフィスビル2階第一会議室
二、会議審議事項
(I)議案名
表1今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積√を除く
投票提案外のすべての提案
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び積立金の転増に関する議案√
6.00取締役、監事2021年度報酬に関する議案√
7.00再雇用会社2022年度財務監査機構に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度投資計画√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度資金予算√
10.00 Jiangxi Copper Company Limited(600362) およびその関連先2022√について
年日常関連取引の見通し
11. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度のオプション保証業務の展開に関する議案√
12.00会社が2022年に銀行などの金融機関に総合授√を申請することについて
信託額の議案
13.00経営範囲の拡大及び「会社定款」の改正に関する議案√
14.00補欠選挙監事に関する議案√
会社の独立取締役は今回の株主総会で述職報告を行う。
（Ⅱ）提案開示状況
今回の会議審議の提案は会社の第9期取締役会第13回会議と第9期監事会第10回会議の審議が通過した後に提出され、手続きが合法的で、資料が完備している。
2021年度株主総会のすべての提案内容の詳細は2022年3月22日付の証券時報「上海証券報」「中国証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第9回取締役会第13回会議決議公告」(公告番号:2022009)、「第9回監事会第10回会議決議公告」(公告番号:2022010)。
(III)関連説明
「上場会社株主総会規則」の規定によると、議案5、議案6、議案7、議案10及び議案11は中小投資家の利益に影響を及ぼす事項に属し、中小投資家(以下の株主以外の株主:上場会社の取締役、監事、高級管理職;単独又は合計上場会社の5%以上の株式を保有する株主)の議決単独採票に対応する。会社は切符の計算結果に基づいて公開する。
議案13は特別決議方式の審議が必要であるほか、残りの議案はいずれも一般決議案である。
議案10関連株主 Jiangxi Copper Company Limited(600362) は採決を回避し、他の株主の委託投票も受け入れられない。
関連規定によると、会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する。
議案は14日、監査役1人のみを補欠選挙したため、累積投票制は適用されない。
三、会議の登録方法
1.登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きをしなければならない。(2)法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書、授権委託書(法定代表者署名、捺印)、株主口座カード及び出席者身分証明書を持って登録手続きを行ってください。(3)委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード及び持株証明書などに基づいて登録手続きを行う。
(4)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ、電話登録を受けない。2.登録期間：2022年4月1日から2022年4月2日まで（午前9：00～11：30、午後13：00～17：00）、期限切れは受け付けません。
3.登記場所：山東省煙台市牟平区水道鎮金政街11号会社1号オフィスビル5階証券部。
4.登録と採決時に書類を提出する要求
(1)法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、その法定代表者の身分を証明できる有効な証明書、持株証明書と法人株主口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書、持株証明書と法人株主口座カードを提示しなければならない。
(2)個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書、持株証明書と株主口座カードを提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、本人の身分証明書、授権委託書、持株証明書と委託人の株主口座カードを提示しなければならない。
(3)委託人はその代表する議決権のある株式の額で議決権を行使し、各株式に1票の議決権を享有する。授権委託書は、委託人が具体的な指示をしない場合、委託人または代理人が自分の意思で採決できるかどうかを明記しなければならない。
四、ネット投票に参加する株主の投票手続き
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1.今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に出席した者は食事と宿泊費、交通費は自分で処理する。
2.連絡先：夏暁波
3.連絡先：（05354631769ファックス：（05354631176
4.郵便番号：264109
六、書類の検査準備
1.会社の第9期取締役会第13回会議の決議;
2.会社の第9回監事会の第10回会議の決議。
ここに公告する。
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
取締役会
2022年3月22日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード:362237。
2.投票略称:「恒邦投票」。
3.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
表2、累積投票制で候補者に投票した選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
選挙監事(表1の提案1のように、等額選挙を採用し、当選者数は1位)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×1
株主は保有する選挙票を1人の監査候補に任意に配分することができるが、投票総数は保有する選挙票を超えてはならない。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.証券取引所システムの投票時間:2022年4月12日の取引時間、すなわち9:15～9:25、9:30～11:30と13:00～15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する
