株券コード： Jiangsu Azure Corporation(002245) 株券略称： Jiangsu Azure Corporation(002245) 番号：2022011 Jiangsu Azure Corporation(002245)
第5回取締役会第25回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Azure Corporation(002245) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第25回会議通知は2022年3月8日に専任者に送付または電子メールで参加者に送付された。会議は2022年3月19日に会社の会議室で開催され、今回の会議は定期会議であり、今回の会議は現場会議と通信採決の方式を採用し、取締役8名の採決に参加し、実際に取締役8名を採決し、そのうち独立取締役の何偉さん、丁偉さんは通信方式で採決しなければならない。会議は会長のCHEN KAI氏が主宰し、監事と高級管理職が会議に列席した。会議の招集と開催は「会社法」と会社定款の関連規定に合致する。会議は以下の決議を形成した。
一、8票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度総経理業務報告」を可決した。
二、8票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度取締役会仕事報告」を可決した。
独立取締役は取締役会に独立取締役の述職報告書を提出し、2021年年度株主総会で述職する。述職報告書はすでに巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に全文掲載されている。で行ないます。取締役会の仕事報告の詳細は「2021年年度報告」の関連部分を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、8票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度財務決算報告」を可決した。経営陣が提出した「2021年度財務決算報告」に同意し、この報告書は会社の2021年度の全体経営状況を以下に反映する。
報告期間中、会社は営業総収入66804921万元を実現し、前年同期より57.80%増加した。営業利益は8294301万元で、前年同期比133.24%増加した。純利益は7097101万元で、前年同期比152.57%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は6701221万元で，前年同期より増加した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、8票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度財務予算報告」を可決した。会社の2021年の実際の経営状況と会社の未来に対する計画と措置に基づいて、会社は2022年に健康と高速の成長を維持することを目標としています。具体的な経営計画は以下の3つの目標に分けられる:(1)リチウム電池業務:2022年度、張家港第2期プロジェクトの完全な生産達成と淮安工場第1期プロジェクトの第4四半期の生産開始を確保し、リチウム電池の生産量は7億個に達した。リチウムイオン電池の販売台数が70%以上増加した。（2）LEDチップ業務：研究開発を続け、製品構造と顧客構造を調整し続け、バックライト表示製品の割合を50%以上に引き上げ、一部の製品領域で中国最高技術レベルを維持し、非純利益5000万元を実現する。
(3)金属物流配送業務:金属加工配送業務量と利益の安定を維持する。
本経営計画と主な目標は上場企業の2022年度の利益予測を代表するものではなく、市場状況の変化、経営チームの努力の程度など多様な要素によって実現できるかどうか、大きな不確実性があるので、投資家は特に注意してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、8票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年年度報告及び要約」を可決した。会社の《2021年年度報告》の全文と要約は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年年度報告要約」は2022年3月22日の証券時報にも掲載された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
六、8票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を可決した。
天健会計士事務所の監査を経て、会社の2021年度の親会社の所有者の純利益は5308626456元である。「会社法」及び会社定款の規定によると、2021年度の純利益の10%に基づいて法定黒字積立金530862486元を抽出し、2021年度に実現した分配可能利益は47777638370元であり、従来年度に残存していた未分配利益66098360215元を加えると、今年度の分配可能利益総額は1138875998585元である。
会社は2021年度利益分配実施公告の株式登記日当日の総株式を基数とし、未分配利益で全株主に現金配当金0.70元(税込)を10株ごとに配分し、合計7250750682元を配分し、残りの未分配利益は次年度に繰り越す予定である。本年度は配当金を送らず、積立金の増資を行わない。
会社の今年度の利益分配予案は関連法律法規の規定、会社定款の利益分配政策の要求及び会社の株主収益計画に合致する。会社の独立取締役は2021年度の利益分配予案について独立意見を発表した。
「2021年度利益分配案」は株主総会の審議に提出する必要がある。
七、8票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
会社の独立取締役はすでに独立意見を発表し、審査を経て、会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効な執行を得ることができると考えている。会社の2021年の内部統制自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映した。
八、8票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会計士事務所の2021年度監査業務に関する監査委員会の総括報告」を可決した。
詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。上の「会計士事務所2021年度監査業務に関する総括報告」。
九、8票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を可決した。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して2022年度監査機構を担当することに同意し、2022年度監査費用は90万元である。
独立取締役は、2022年度の監査機関の再雇用を事前に認め、独立意見を発表した。
詳しくは2022年3月22日付の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の2021013号「会計士事務所の再雇用に関する公告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十、「会社の高級管理職の報酬に関する議案」を審議、可決した。
会社の2021年度の監査業績状況及び報酬委員会の提案に従って、役員業績報酬及び奨励54万元を支給することに同意する。会社の取締役会が役員を採用する2022年の基本報酬に同意する:会社の社長は8万元/月、副社長は6万元/月、取締役会の報酬と審査委員会に授権して役員2022年度の業績奨励案を制定する。
取締役のCHEN KAI、林文華は関連取締役に属し、この議案の採決を回避した。残りの6人の取締役は採決に参加し、採決結果:6票は賛成、0票は反対、0票は棄権した。
会社の独立取締役はすでに高級管理職の報酬事項に対して独立した意見を発表した。
十一、8票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「2022年の総合信用業務に関する議案」を可決した。
各商業銀行に総額が3億元を超えない総合信用限度額(短期借入金などの銀行貸付業務、銀行引受為替手形、信用状、商業引受為替手形割引、輸出保理、保証状などの貿易融資業務を含むがこれに限らない)を申請することに同意し、会社は銀行の要求に合致する土地、不動産、預金証書などの資産を上述の銀行総合信用業務の担保、担保または質押とする計画である。経営管理層に実際の生産経営の需要に基づいて、上記額内で各商業銀行との総合信用業務を計画的に展開することを授権する。本決議の有効期間は、株主総会の審議が可決された日から次の年度の株主総会が開催される日までである。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十二、8票の同意で、0票の反対で、0票の棄権審議は「対外保証事項に関する議案」を可決した。
会社が以下の対外保証事項を行うことに同意し、経営管理層に具体的な関連事項を処理することを授権する。具体的には以下の通りです。
2022年の傘下会社の生産経営の発展の需要を保証するために、会社は以下の対外保証事項を行い、経営管理層に具体的な関連事項を授権する予定である。具体的には以下の通りです。
1、子会社淮安澳洋順昌光電技術有限公司（連結報告書の範囲内の子会社を含む）の銀行融資業務に担保を提供し、担保金額は人民元6億元を超えず、実際の担保金額、種類、期限などは契約に準ずる。
2、子会社江蘇天鵬電源有限公司(連結報告書の範囲内の子会社を含む)の銀行融資業務に保証を提供し、保証金額は人民元20億元を超えず、実際の保証金額、種類、期限などは契約に準ずる。
3、子会社江苏澳洋顺昌科技材料有限公司(合并报表の范囲内の子会社を含む)の银行融资业务に担保を提供し、担保金额は人民元10亿元を超えず、実际の担保金额、种类、期限などは契约に准じる。
4、子会社の張家港奥科森貿易有限会社の銀行融資業務に担保を提供し、担保金額は人民元5000万元を超えず、実際の担保金額、種類、期限などは契約に準ずる。
5、子会社揚州澳洋順昌金属材料有限会社の銀行融資業務に担保を提供し、担保金額は人民元1億元を超えず、実際の担保金額、種類、期限などは契約に準ずる。
上記保証期間は、株主総会が成立した日から翌年の年度株主総会が開催される日までである。
会社の独立取締役はすでに独立意見を発表した。
詳しくは2022年3月22日付の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の2022015号「対外保証事項に関する公告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十三、8票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「2022年度の手形プール業務の展開に関する議案」を可決した。
会社及び合併範囲内の子会社と銀行が手形プール業務を展開することに同意し、額は10億元を超えず、期限は株主総会が通過した日から次の年度株主総会が開催される日までであり、会社及び相応に参加する子会社は必要に応じて手形プールの設立と使用のために最高額の質押、一般質押、預金単質押、手形質押、保証金質押及びその他の合理的な方式で保証することができる。授権管理層が関連協定に署名し、具体的な業務を行うことに同意する。
詳しくは2022年3月22日付の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の2022017号「2022年度の手形プール業務の展開に関する公告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
14、8票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「自己資金を使って財テク製品を購入する議案」を可決した。
会社が実際の資金状況に基づいて、自分の資金を合理的に利用して銀行財テク製品を購入し、資金収益を高めることに同意し、額は人民元100000万元を超えず、この額は循環的に使用することができる。また、会社の管理職に関連事項の処理を授権し、授権期限は株主総会の審議が通過した日から次の年度の株主総会が開催された日までである。
会社の独立取締役はすでにこの自己資金を使って財テク製品を購入する事項について独立した意見を発表した。
詳しくは2022年3月22日付の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の2022016号「自己資金を使って財テク製品を購入することに関する公告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十五、「2021年度関連取引の状況及び2022年度関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した。
同意会社(持株子会社を含む)と Mls Co.Ltd(002745) (子会社を含む)の日常関連取引2022年度の予想総額は10000万元である。蘇州凱毅斯知能駆動有限会社との日常関連取引2022年度の予想総額は4000万元である。
取締役のCHEN KAIは関連取締役に属し、議案の採決を回避した。残りの7人の取締役は採決に参加し、採決結果:7票は賛成、0票は反対、0票は棄権した。
会社の独立取締役はすでに関連取引を事前に承認し、独立意見を発表した。
詳しくは2022年3月22日付の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の2022018号「2021年度関連取引の状況及び2022年度関連取引の予想に関する議案」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十
