株券コード： Jiangsu Azure Corporation(002245) 株券略称： Jiangsu Azure Corporation(002245) 番号：2022015 Jiangsu Azure Corporation(002245)
対外保証事項に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別リスクのヒント:
今回の保証後、会社とその持株子会社の保証額の総額は520000万元で、最近号(2021年度)の監査で親会社の純資産に帰属した145.73%を占め、すべて合併報告書の範囲内の子会社に対する保証であり、投資家は保証風保険に十分に注目してください。
一、保証状況の概要
2022年の傘下会社の生産経営の発展の需要を保証するために、会社の第5回取締役会第25回会議は「対外保証事項に関する議案」を審議・採択し、以下の対外保証事項を行い、経営管理層に具体的な関連事項の処理を授権する予定である。具体的には以下の通りです。
1、子会社淮安澳洋順昌光電技術有限公司（連結報告書の範囲内の子会社を含む）の銀行融資業務に担保を提供し、担保金額は人民元6億元を超えず、実際の担保金額、種類、期限などは契約に準ずる。
2、子会社江蘇天鵬電源有限公司(連結報告書の範囲内の子会社を含む)の銀行融資業務に保証を提供し、保証金額は人民元20億元を超えず、実際の保証金額、種類、期限などは契約に準ずる。
3、子会社江苏澳洋顺昌科技材料有限公司(合并报表の范囲内の子会社を含む)の银行融资业务に担保を提供し、担保金额は人民元10亿元を超えず、実际の担保金额、种类、期限などは契约に准じる。
4、子会社の張家港奥科森貿易有限会社の銀行融資業務に担保を提供し、担保金額は人民元5000万元を超えず、実際の担保金額、種類、期限などは契約に準ずる。
5、子会社揚州澳洋順昌金属材料有限会社の銀行融資業務に担保を提供し、担保金額は人民元1億元を超えず、実際の担保金額、種類、期限などは契約に準ずる。
保証期間は、株主総会が成立した日から翌年の年度株主総会が開催される日までである。
2022年3月19日、会社は第5回取締役会第25回会議を開き、「対外保証事項に関する議案」を審議・採択し、採決状況は8票の同意、0票の反対、0票の棄権である。
今回の保証事項は株主総会の承認を得る必要がある。
二、被担保者の基本状況
1、被保証人名称：淮安澳洋順昌光電技術有限公司
設立日：2011年8月2日
法定代表者：CHEN KAI
登録資本金：人民元133773万元
経営範囲:電子製品の研究開発、製造、販売;室内外照明用照明器具及び装置の生産、販売、設置、修理;電子分野内の技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング及び関連技術サービス;各種類の商品及び技術の輸出入業務を自営し、代理する(国が企業経営を限定したり、輸出入を禁止したりする商品と技術を除く)。(以上の生産製造プロジェクトは環境保護部門の承認意見を取得してから建設、運営することができる)(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)
会社は直接かつ江蘇オーストラリア洋順昌光電技術有限会社を通じて間接的に淮安光電70.20%の株式を保有している。2021年12月31日現在、淮安光電資産総額は28 Hangzhou Boiler Group Co.Ltd(002534) 万元、負債総額は6952478万元、純資産は21050056万元である。2021年の営業収入は11987526万元、利益総額は151813万元、純利益は184907万元である。
2、被保証人名称：江蘇天鵬電源有限公司
設立日：2006年6月21日
法定代表者：CHEN KAI
登録資本金：40000万元
経営範囲:許可項目:貨物輸出入;技術輸出入輸出入代理(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)一般項目:電池製造;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
会社は江蘇天鵬電源有限会社の100%の株式を直接保有している。2021年12月31日現在、天鵬の電源資産総額は43748995万元、負債総額は30447972万元、純資産は13 Jiangnan Yifan Motor Co.Ltd(301023) 万元である。2021年の営業収入は26833974万元、利益総額は6253067万元、純利益は5313714万元である。
3、被保証人名称：江蘇澳洋順昌科技材料有限公司
設立日：2019年5月8日
法定代表者：CHEN KAI
登録資本金：41722万元
経営範囲:新型金属機能材料の製造、研究開発;鋼板、アルミニウム合金板の生産、加工に従事し、自家製製品を販売する。金属材料の倉庫、配送;原材料供給方案の技術サービスを提供する。サプライチェーン管理技術開発、技術譲渡とそれに関連する技術コンサルティング;貨物または技術輸出入(国が行政審査・認可に関与する貨物と技術輸出入を禁止または関連するものを除く)。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
江蘇オーストラリア洋順昌科学技術材料有限会社は会社の持株子会社で、会社は80.14%の株式を持っている。2021年12月31日現在、順昌科学技術資産総額は2096327万元、負債総額は14218907万元、純資産は6744220万元である。2021年の営業収入は27632519万元、利益総額は2180582万元、純利益は1776907万元である。
4、被保証人名称：張家港奥科森貿易有限公司
設立日：2012年2月7日
法定代表者：CHEN KAI
登録資本金：500万元
経営範囲:各種類の商品と技術の輸出入業務を自営し、代理する。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
張家港奥科森貿易有限会社は会社の完全子会社である。2021年12月31日現在、オコソン資産総額は389779万元、負債総額は276267万元、純資産は113513万元である。2021年の営業収入は1854780万元、利益総額は147.80万元、純利益は139.88万元である。
5、被保証人名称：揚州澳洋順昌金属材料有限公司
設立日：2013年6月26日
法定代表者：CHEN KAI
登録資本金：15000万元
経営範囲:金属材料の加工、倉庫保管、当社の自社製品の販売、金属材料の供給方案の技術サービスを提供し、金属部品の亜鉛めっき加工、噴射成形、各種商品と技術の輸出入業務を自営し、代理する(国家限定企業が輸出を禁止する商品と技術を除く)。
（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
会社は揚州オーストラリア洋順昌金属材料有限会社の80%の株式を保有している。2021年12月31日現在、揚州順昌の資産総額は1201157万元、負債総額は781462万元、純資産は419695万元である。2021年の営業収入は1296811万元、利益総額は624.39万元、純利益は643.77万元である。本公告の開示日までに、上記の保証はまだ関連協定を締結していない。上記の被保証者はいずれも会社の持株子会社であり、信用喪失被執行者ではない。
三、取締役会の意見
上記の保証はいずれも持株子会社の保証であり、会社は銀行融資や業務発展をサポートし、経営活動の展開を促進するのに役立つ。上記の被担保者はいずれも会社の全額または持株子会社であり、その他の株主の持株比率は低く、出資比率によって同等の担保を提供していない。
上記の被保証者は会社の主な業務の実際の生産経営を引き受け、業務状況は良好で、債務返済能力が強く、会社はそのコントロールが強く、保証リスクを提供し、上場会社の利益を損なう状況は存在しない。
四、独立取締役の意見
会社の独立取締役は以下の意見を発表した:会社の対外保証はすべて合併報告書の範囲会社に保証を提供し、その経営活動の展開を促進するのに役立ち、しかも会社は合併報告書の範囲会社に対してコントロールが強く、保証を提供するリスクが小さい。
五、累計対外保証の数量及び期限切れ保証の数量
今回審議された担保事項は、いずれも年度担保の最高制御額であり、会社が2020年度株主総会の審議を経て可決した年度担保額は、今回の担保事項が株主総会の審議を経て可決された後に今回の担保額に置き換えられ、会社及び持株子会社が項目を除いた融資担保のその他の既存担保残高が今回の担保額に含まれる。
今回の保証後、会社及びその持株子会社の保証額の総額は520000万元(今回株主総会審議に提出する予定の対外保証額は375000万元、従来有効なプロジェクト融資保証額は145000万元)であり、最近期(2021年度)の審査で親会社の純資産に帰属する145.73%を占め、すべて連結報告書の範囲内の子会社に対する保証である。会社及び持株子会社が連結報告書外の単位に提供する保証総残高はゼロである。
本公告の開示日までに、会社の実際の対外保証残高(合併報告書の範囲内の子会社に提供された保証を含む)は24163606万元で、最近号(2021年度)の監査を経て親会社の純資産に帰属した67.72%を占めている。このうち、連結報告書の範囲内の子会社の実際の保証残高は人民元24163606万元である。連結レポートの外部単位に対する保証の合計残高はゼロです。
会社の既存の対外保証残高には、期限を超えた対外保証状況がなく、訴訟に関連する保証がなく、保証が判決された敗訴によって損失を負担していない。
六、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第二十五回会議の決議；
2、独立取締役の関連事項に対する独立意見。
ここに公告します!
Jiangsu Azure Corporation(002245) 取締役会二○二二年三月二十二日
