証券コード： Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) 証券略称： Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) 公告番号：2022010 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
第9回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) (以下「会社」と略称する)は2022年3月10日に専任者送達またはファクシミリ方式で全体監事に「第9回監事会第10回会議の開催に関する通知」を出し、会議は3月21日に現場と通信を組み合わせた方式で開催された。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。△劉謙明監事は通信採決方式で会議に出席した。会議は監事会主席の呉忠良氏が招集して主宰し、会社の一部の高級管理職、持続監督機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 推薦代表者の金利成氏、郁偉君氏が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、以下の議案を可決した。
1.「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
《2021年度监事会工作报告》详细は2022年3月22日巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）。
2.「2021年度報告全文及び要約」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
監事会は、取締役会が作成し審査した会社の2021年度報告全文とその要約の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
《2021年年度报告全文》(公告番号:2022011)详细は2022年3月22日巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）；
「2021年年度報告要旨」(公告番号:2022012)詳しくは2022年3月22日の「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
3.「2021年度財務決算報告」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
《2021年度财务决算报告》详细は2022年3月22日巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）。
4.「2021年度内部統制評価報告」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は、会社はすでに関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の需要に基づいて完備した内部制御体系を確立し、しかも有効に実行することができ、会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たしたと考えている。内部統制は現在の会社の経営規模、業務範囲、競争状況とリスクレベルなどに適応し、状況の変化に伴って適時に調整する。会社の内部制御システムには重大な欠陥が存在せず、会社の各業務活動の秩序ある運行を効果的に保証することができる。「2021年度内部統制評価報告」は社内統制の実情に合致する。
《2021年度内部統制評価報告》詳しくは2022年3月22日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
5.「2021年度利益分配及び積立金の転増に関する議案」の審議・採択
会社が親会社の株主に帰属する純利益は4548174422元で、年初未分配利益287712687292元を加え、2021年度に抽出した法定黒字積立金4815539203元を減らし、2020年度の株主に対する分配8610108000元を減らし、期末に分配できる利益は319768784911元である。
会社の2021年の実際の経営状況と良好な発展の見通しに基づいて、積極的に株主に報いるために、すべての株主と会社の発展の経営成果を分かち合うために、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」「会社定款」などの関連規定に従い、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の持株株主 Jiangxi Copper Company Limited(600362) は、会社の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案を提案した:会社の2021年12月31日の総株1148014400株を元とし、残りの未分配利益を次の年度に繰り越す。積立金の増資は行わない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
監事会は、取締役会が提出した2021年度の利益分配案は会社の長期発展計画の需要に合致し、「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考えている。
6.「会社の継続雇用2022年度財務監査機構に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「継続雇用会社2022年度財務監査機構に関する公告」(公告番号:2022014)詳しくは2022年3月22日の「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
7.「2022年度資金予算」の審議・採択
2022年の経営活動の現金流入は合計450643249万元、経営活動の現金流出は合計444975383万元、経営活動のキャッシュフロー純額は5667866万元である。2022年の投資活動の現金流出額は32694296万元で、投資活動のキャッシュフローの純額は-326994296万元である。資金調達活動の現金流入120238350万元、資金調達活動の現金流出99524416万元、資金調達活動のキャッシュフロー純額は20713934万元である。為替レートの変動が現金及び現金等価物に与える影響-605.91万元;期首残高の合計は22474982万元で、2022年末の使用可能資金残高は16101896万元と予想されている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8.「 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 及びその関連先2022年日常関連取引予想に関する議案」の審議、採択
関連監事の劉謙明さんは採決を避けた。
採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
監事会は、会社と Jiangxi Copper Company Limited(600362) とその関連者が発生した各日常の関連取引行為は、生産経営に必要であり、このような取引の発生は会社が正常な生産経営を維持する需要に基づいて、会社の市場の安定と開拓に役立ち、定価が公正で、公平、公開、公正の原則に従い、会社と中小株主の利益を損なう状況は発生していないと考えている。
「 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 及びその関連先2022年日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022015)詳細は2022年3月22日付の証券時報「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
9.「煙台恒邦集団有限公司及びその関連先との2022年日常関連取引の予想に関する議案」の審議・採択
関連監事の呉忠良さんは採決を避けた。
採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は、会社と煙台恒邦グループ有限会社とその関連側が発生した各日常関連取引行為は、生産経営に必要であり、このような取引の発生は会社が正常な生産経営を維持する必要に基づいて、会社の市場の安定と開拓に役立ち、定価が公正で、公平、公開、公正の原則に従い、会社と中小株主の利益を損なう状況は発生していないと考えている。
《烟台恒邦集団有限公司及びその関连先と2022年日常関连取引予想に関する公告》(公告番号:2022016)详细は2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》と巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）。
10.「 Jiangxi Copper Company Limited(600362) グループ財務有限会社のリスク評価報告に関する議案」を審議、可決
関連監事の劉謙明さんは採決を避けた。
採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は、このリスク評価報告書は会社が Jiangxi Copper Company Limited(600362) グループ財務有限会社で預金貸付業務を行うリスクに対して客観的、十分な評価を行ったと考えている。会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、審議手続きは「会社法」及び会社定款の関連規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
『対 Jiangxi Copper Company Limited(600362) グループ財務有限会社のリスク評価報告について』全文詳細は2022年3月22日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
11.「2021年下半期の資産減価償却準備に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は、会社が今回資産減価償却の準備を計上し、会社と全体の株主の中長期利益に合致し、関連法律法規と「企業会計準則」の規定に合致し、取締役会の意思決定プログラムも関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致していると考えている。
「2021年下半期の資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022018)詳細は
2022年3月22日「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
12.「補選監事に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「補選監事に関する公告」(公告番号:2022020)詳しくは2022年3月22日の「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
三、書類の検査準備
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) 第9回監事会第10回会議決議。
ここに公告する。
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
監事会
2022年3月22日
