Jiangsu Azure Corporation(002245)
独立取締役の関連事項に対する事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、会社定款及び「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、 Jiangsu Azure Corporation(002245) 独立取締役として、会社が提出した関連資料を審査し、以下の事前承認意見を発表した。
一、再雇用会社2022年度監査機関に関する事前承認意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務に従事する資格を備え、良好な専門適任能力、投資家保護能力、職業素養と誠実さの状況がある。会社の監査機構を担当する過程で、国家の関連法律法規を厳格に遵守し、独立監査の原則を堅持し、客観的に、公正に会社の財務状況を反映し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、天健会計士事務所(特殊普通組合)を2022年度の監査機構として引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の第5回取締役会第25回会議の審議に提出することに同意した。
二、関連取引状況及び2022年度日常関連取引予想に関する事前承認意見
会社の関連取引は「公開、公平、公正」の市場取引原則に厳格に従い、上場会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社が2022年度の日常関連取引状況に対して行う額の予想は、会社の業務発展と生産経営の需要に基づき、かつ取引定価は客観的、公平、公正の原則に従い、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在しないため、私たちは一致してこの事項を会社の第5回取締役会第25回会議の審議に提出することに同意した。
独立取締役：
王亜雄丁偉何偉曹承宝
二〇二二年三月十九日
