株券コード： Jiangsu Azure Corporation(002245) 株券略称： Jiangsu Azure Corporation(002245) 番号：2022023 Jiangsu Azure Corporation(002245)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：今回の株主総会は2021年度の株主総会である。
2、株主総会の招集者:今回の株主総会は会社の取締役会が招集する。同社は2022年3月19日に第5回取締役会第25回会議を開き、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の開催に同意した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款などの関連規定に合致する。4、会議の開催日、時間：
今回の株主総会の現場会議の開催時間は2022年4月11日午後2:30である。
ネット投票時間は2022年4月11日で、そのうち、取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月11日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後1:00-3:00である。インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は2022年4月11日午前9時15分から午後3時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開かれた。会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日
今回の株主総会の株式登録日は2022年4月6日である。
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
本会議で審議された議案「2021年度関連取引状況及び2022年度関連取引予想に関する議案」について、株主緑偉有限会社、昌正有限会社及びその一致行動者は関連関係のため、採決を回避する。しかし、上記の株主は他の株主の委託を受けて投票することができる。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所：現場会議の開催場所は江蘇省張家港市金塘西路456号 Jiangsu Azure Corporation(002245) 会議室である。
二、会議審議事項
(I)今回の会議で議案を審議する。
1、『2021年度取締役会業務報告』
2、『2021年度監事会業務報告』
3、『2021年度財務決算報告』
4、『2022年度財務予算報告』
5、『2021年度報告及び要約』
6、『2021年度利益分配方案』
7、『会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案』
8、『2022年総合貸付業務に関する議案』
9、『対外保証事項に関する議案』
10、『2022年度の手形プール業務の展開に関する議案』
11、『自己資金を使って財テク製品を購入することに関する議案』
12、『2021年度関連取引状況及び2022年度関連取引予想に関する議案』
13、『の改正に関する議案』
14、『独立取締役業務制度の改正に関する議案』
以上の議案第(9)、(10)は特別議案であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3以上が可決する必要がある。上記の議案に対して、会社は中小投資家の採決を単独で計算する。
(II)議案の具体的な内容。
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会第25回会議、第5回監事会第21回会議の審議で可決された。具体的な内容は2022年3月22日に掲載された証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「第5回取締役会第25回会議決議公告」、「第5回監事会第21回会議決議公告」、「2021年年度報告及び要約」、「対外保証事項に関する公告」、「2022年度の手形プール業務の展開に関する公告」などの関連公告がある。会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。独立取締役述職報告書は、会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。
三、提案コード
今回の株主総会提案コード例は以下の通りである。
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告及び要約》√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案』√
7.00『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年総合貸付業務に関する議案』√
9.00『対外保証事項に関する議案』√
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の手形プール業務の展開に関する議案』√
11.00『自己資金を使って財テク製品を購入することに関する議案』√
12. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度関連取引状況及び2022年度関連√について
取引予定の議案」
13.00『の改正に関する議案』√
14.00「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
四、会議の登録事項
1、現場会議に参加する登録方式：個人株主持株口座カード、持株証明書と本人身分証明書を登録する；委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、授権者株主口座カード及び持株証明書を持つ。法人株株主は単位営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書の原本、法定代表者署名の授権委託書の原本及び出席者身分証明書を持って会社に手続き登記を行う(異郷株主はファックスまたは手紙で登録することができる)。
授権委託書は本通知の添付ファイルを参照してください。
2、現場会議の登録時間:2022年4月8日午前9:30-11:30、午後1:00-3:00。3、現場会議の登録場所：江蘇省張家港市金塘西路456号 Jiangsu Azure Corporation(002245) 取締役会事務室。
4、会議の連絡先
担当者：林文華呉向陽
連絡先：051258161276ファックス：051258161233
連絡先：江蘇省張家港市金塘西路456号 Jiangsu Azure Corporation(002245)
郵便番号：215618
5、会議の費用:会議に参加した株主の交通、食事と宿泊費は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)参加投票,インターネット投票について具体的には以下の通りである:(I)インターネット投票の手順
1、投票コード：362245
2、投票略称：蔚藍投票
3、採決意見を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(II)深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月11日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
(III)深交所インターネット投票システムによる投票の手順
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月11日午前9:15、終了時間は2022年4月11日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
六、書類の検査準備
1、第五回取締役会第二十五回会議の決議；
2、第5回監事会第21回会議決議。
Jiangsu Azure Corporation(002245) 取締役会二○二二年三月二十二日添付ファイル：授権委託書
授権依頼書
致: Jiangsu Azure Corporation(002245)
Jiangsu Azure Corporation(002245) 2021年度株主総会に本人(当社)を代表して出席させ、以下の議案に対して投票方式で議決権を行使することを委託する。
提案備考棄権符号化に反対する提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告及び要約》√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案』√
7.00『再雇用会社2022年度監査機構について√
の議案
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年総合貸付業務についての議論√
事件
9.00『対外保証事項に関する議案』√
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度について
