証券コード： Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) 証券略称： Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) 公告番号：2022009 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
第9回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) (以下「会社」と略す)は2022年3月10日に専任者送達またはファックス方式で全取締役に「第9回取締役会第13回会議の開催に関する通知」を出し、会議は3月21日に現場と通信を結合した方式で開催された。会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。(会長の黄汝清さん、取締役の張建華さん、張斉斌さん、独立取締役の黄健柏さん、焦健さん、王詠梅さんは通信採決方式で会議に出席した。)会議は理事長の黄汝清氏が主宰し、会社の監事、一部の高級管理職、持続監督機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 推薦代表者の金利成氏、郁偉君氏が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の議案を可決した。
1.「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2.「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
《2021年度董事会工作报告》全文详细は2022年3月22日巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）。
独立取締役の黄健柏さん、焦健さん、王詠梅さんはそれぞれ会社の取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社2021年度株主総会で述職し、全文は2022年3月22日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
3.「2021年度報告全文及び要約」を審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
《2021年年度报告全文》(公告番号:2022011)详细は2022年3月22日巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）；
「2021年年度報告要旨」(公告番号:2022012)詳しくは2022年3月22日の「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
4.「2021年度財務決算報告」の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
《2021年度财务决算报告》详细は2022年3月22日巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）。
5.「2021年度内部統制評価報告」の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
《2021年度内部統制評価報告》詳しくは2022年3月22日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第9回取締役会第13回会議に関する独立取締役の独立意見」に記載されている。
6.「内部統制規則実行自査表」の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
「内部統制規則の実行自己調査表」の詳細は2022年3月22日の巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
7.「2021年度環境報告書」の審議可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
《2021年度环境报告书》全文详细は2022年3月22日巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）。
8.「2021年度利益分配及び積立金の転増に関する議案」の審議、可決
会社が親会社の株主に帰属する純利益は4548174422元で、年初未分配利益287712687292元を加え、2021年度に抽出した法定黒字積立金4815539203元を減らし、2020年度の株主に対する分配8610108000元を減らし、期末に分配できる利益は319768784911元である。
会社の2021年の実際の経営状況と良好な発展の見通しに基づいて、積極的に株主に報いるために、すべての株主と会社の発展の経営成果を分かち合うために、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」「会社定款」などの関連規定に従い、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の持株株主 Jiangxi Copper Company Limited(600362) は、2021年度の利益分配及び資本積立金の株式転換の前案を提案した:会社の2021年12月31日の総株式1148014400株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.40元(税込)、配当459205760元、残りの未分配利益は次の年度に繰り越す予定である。積立金の増資は行わない。
取締役会が利益分配案を審議した後、株価が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第9回取締役会第13回会議に関する独立取締役の事前承認意見」「第9回取締役会第13回会議に関する独立取締役の独立意見」。
9.「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する議案」の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022013)詳しくは2022年3月22日の「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第9回取締役会第13回会議に関する独立取締役の事前承認意見」「第9回取締役会第13回会議に関する独立取締役の独立意見」。
10.「取締役・監事2021年度報酬に関する議案」の審議・採択
取締役会の報酬と審査委員会の審議を経て、会社の取締役、監事2021年度の報酬と独立取締役手当の具体的な状況は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年年度報告全文」の「第4節会社管理五、取締役、監事と高級管理者状況」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第9回取締役会第13回会議に関する独立取締役の独立意見」に記載されている。
11.「高級管理職の2021年度報酬に関する議案」の審議・採択
会社の取締役会の報酬と審査委員会の審議を経て、会社の高級管理職の2021年度の報酬の具体的な状況は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年年度報告全文」の「第4節会社管理五、取締役、監事と高級管理者状況」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第9回取締役会第13回会議に関する独立取締役の独立意見」に記載されている。
12.「会社の継続雇用2022年度財務監査機構に関する議案」の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「継続雇用会社2022年度財務監査機構に関する公告」(公告番号:2022014)詳しくは2022年3月22日の「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第9回取締役会第13回会議に関する独立取締役の事前承認意見」「第9回取締役会第13回会議に関する独立取締役の関連事項」
13.「2022年度生産経営計画」の審議・採択
2022年度に金43.26トン、白銀723.22トン、電解銅19.01万トン、硫酸124万トンを実現する計画で、授権会社の管理層は市場状況の変化に応じて、適時に上述の計画を調整することができる。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
14.「2022年度投資計画」の審議、採択
2022年、会社は既存の生産システムの安定した運行を保証する前提の下で、引き続き重点建設プロジェクト、技術プロジェクトの改造、技術研究開発プロジェクトなどの各仕事を推進し、2022年度の投資額は約9.35億元と予想されている。2022年度の投資額は2021年度より大幅に増加した。主に会社が複雑な金精鉱多元素総合回収プロジェクトの建設を着工する予定で、プロジェクトの総投資額は42.7億元で、2022年度に3.64億元を投入する計画だ。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
15.「2022年度資金予算」の審議・採択
2022年の経営活動の現金流入は合計450643249万元、経営活動の現金流出は合計444975383万元、経営活動のキャッシュフロー純額は5667866万元である。2022年の投資活動の現金流出額は32694296万元で、投資活動のキャッシュフローの純額は-326994296万元である。資金調達活動の現金流入120238350万元、資金調達活動の現金流出99524416万元、資金調達活動のキャッシュフロー純額は20713934万元である。為替レートの変動が現金及び現金等価物に与える影響-605.91万元;期首残高の合計は22474982万元で、2022年末の使用可能資金残高は16101896万元と予想されている。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
16.「 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 及びその関連先2022年日常関連取引の予想に関する議案」の審議可決
関連取締役の黄汝清氏、曲勝利氏、周政華氏、張建華氏、張斉斌氏は採決を回避した。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(公告番号:2022015)詳しくは2022年3月22日の証券時報「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第9回取締役会第13回会議に関する独立取締役の事前承認意見」「第9回取締役会第13回会議に関する独立取締役の独立意見」。
17.「煙台恒邦グループ有限会社及びその関連先との2022年日常関連取引の予想に関する議案」の審議・採択
関連取締役曲勝利氏、左雄大氏は採決を回避した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
