Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) 独立取締役
第9回取締役会第13回会議に関する事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の取締役会が提供してくれた関連資料をよく読んだ上で、勤勉で責任を果たす態度に基づいて、独立、慎重、客観的な立場に基づいて、第9回取締役会第13回会議に関する事項について、以下の事前承認意見を発表する。
一、2021年度の利益分配及び積立金の転増事項についての事前承認意見
会社の取締役会がこの議案を審議する前に、「2021年度の利益分配及び積立金の増加に関する議案」と必要な財務データを真剣に審査し、会社の取締役会のメンバー、管理層と必要なコミュニケーション、交流を行った。
会社が親会社の株主に帰属する純利益は4548174422元で、年初未分配利益287712687292元を加え、2021年度に抽出した法定黒字積立金4815539203元を減らし、2020年度の株主に対する分配8610108000元を減らし、期末に分配できる利益は319768784911元である。会社の2021年12月31日の総株式1148014400株を基数に、全株主に10株当たり現金配当金0.40元(税込)を配当し、配当金459205760元を配分し、残りの未分配利益は次年度に繰り越す見通しだ。積立金の増資は行わない。今回の利益分配案は会社の実情に合致し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、会社と中小投資家の株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、「2021年度の利益分配及び積立金の転増に関する議案」を会社の第9期取締役会第13回会議に提出して審議することに同意します。
二、2021年度募集資金の保管・使用状況に関する事前承認意見
会社の取締役会がこの議案を審議する前に、会社が提出した「2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する議案」を真剣に審査しました。
会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在せず、勝手に募集資金の用途を変えて会社と株主の利益を損なう状況も存在しない。
このため、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する議案」を会社の第9回取締役会第13回会議に提出することに同意します。
三、再雇用会社2022年度財務監査機構の事項についての事前承認意見
会社の取締役会がこの議案を審議する前に、「2022年度の財務監査機構の再雇用に関する議案」と必要な財務データを真剣に審査し、会社の取締役会のメンバー、管理職と必要なコミュニケーション、交流を行いました。
和信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の2022年度監査業務の品質要求を満たすことができ、継続招聘と信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、上場会社の監査業務の品質を保障または向上させ、会社の監査業務の連続性を維持し、上場会社とその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。
そのため、「2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案」を会社の第9回取締役会第13回会議に提出することに同意します。
四、江銅株式及びその関連先、恒邦グループ及びその関連先2022年日常関連取引予想事項に関する事前承認意見
会社の取締役会がこの議案を審議する前に、弊社が提出した「 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 及びその関連先2022年日常関連取引予想に関する議案」「煙台恒邦集団有限公司及びその関連先2022年日常関連取引予想に関する議案」を真剣に審査し、関連責任者の報告を聴取し、関連取引関連資料を審査した。
1.会社の日常関連取引は会社の日常生産経営の需要に基づいて確定され、会社と関連側の協同効果を発揮し、会社の業務発展の需要を促進し、会社の持続的かつ安定した発展に有利である。
2.会社と関連先は業務、人員、財務、資産、機構などの面で独立し、関連先に依存せず、会社の独立性に影響を与えず、会社の財務と経営状況に重大な不利な影響を与えない。3.今回の日常関連取引額の予想は公平、公正、公開の原則に従い、その定価は公正、公平、合理に基づき、「会社法」「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と全体の株主の利益に合致する。
そこで、「 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 及びその関連先2022年日常関連取引予想に関する議案」「煙台恒邦グループ有限会社及びその関連先2022年日常関連取引予想に関する議案」を会社第9回取締役会第13回会議審議に提出することに同意した。
独立取締役:黄健柏、焦健、王詠梅
2022年3月17日
