株券コード： Jiangsu Azure Corporation(002245) 株券略称： Jiangsu Azure Corporation(002245) 番号：2022016 Jiangsu Azure Corporation(002245)
自己資金による財テク製品の購入に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、投資の概要
Jiangsu Azure Corporation(002245) (以下「会社」と略称する)は2022年3月19日に第5回取締役会第25回会議を開き、「自己資金を使って財テク製品を購入する議案」を審議・採択し、会社の一時的な自己資金の使用効率を高めるため、会社が会社の正常な経営に影響しないことを確保し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、流動性の良い低リスク財テク製品は、会社の収益を増加させ、額は人民元100000万元を超えず、この額は循環的に使用することができる。会社の管理職に関連事項の処理を授権し、授権期限は株主総会が通過した日から翌年の年度株主総会が開催された日までである。
二、投資の内部統制制度
これまで、会社は絶えずガバナンス構造を完備し、比較的完備した内部制御制度を確立してきた。「会社定款」及び「総経理業務規則」などの関連制度はいずれも対外投資事項に対して一連の権限設定を行った。同時に、会社は《対外投資管理制度》を創立して、対外投資事項の投資決定権限とプログラム、リスク投資特別規定、情報開示と内部情報報告プログラム、実施、検査と監督、取締役、総経理、その他の管理者と関連責任部門の責任に対してすべて明確な規定をしました。
三、投資のリスク分析及び会社が取るべきリスクコントロール措置
リスクを効果的にコントロールするために、会社が投資した品種は短期(1年を超えない)の低リスク型財テク製品である。しかし、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うが、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。発生する可能性のある投資リスクに対して、会社は以下の措置を立案する。
1、会社の財務部は直ちに財テク製品の投向、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、例えば不利な要素を発見または判断した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
2、会社監査部は財テク製品業務の監督部門であり、定期と不定期検査を結合する方式を採用し、会社が財テク製品を購入する業務に対して重点監査と監督を行う。
3、独立取締役、監事会、推薦機構は会社の財テク製品の購入状況に対して監督と検査を行う権利がある。
4、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、情報開示の義務をタイムリーに履行する。
四、投資が会社に与える影響
1、会社は今回実際の資金状況に基づいて、自分の資金を合理的に利用して銀行財テク製品を購入し、必要な法定手続きを履行し、資金の使用効率を高めるのに役立ち、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えない。
2、適度な低リスク短期財テクを行うことによって、一時的に放置した自己資金に対して適時に現金管理を行い、一定の投資収益を得ることができ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。
五、独立取締役の意見
会社の独立取締役は以下の意見を発表した:会社は実際の資金状況に基づいて、一定の額の範囲内で、合理的に自分の資金を利用して銀行財テク製品を購入して、資金の使用効率を高めることに役立ち、一定の収益のリターンを獲得して、会社の主な業務の正常な発展に影響しないで、会社と全体の株主の利益に合致します。会社は必要な法定手続きを履行し、審査・認可手続きは規則に合致した。同時に、会社は可能なリスクを防ぐために健全な内部制御プログラムを確立しました。私たちは今回の自己資金を使って財テク製品を購入する事項を株主総会の審議に提出することに同意します。
六、監事会の意見
審議を経て、監事会は、会社は実際の資金状況に基づき、自分の資金を合理的に利用して銀行財テク製品を購入し、資金収益を高め、額は人民元100000万元を超えず、この額は循環的に使用することができ、資金の使用効率を高めるのに役立ち、会社のためにより多くの収益を得ることができ、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の審査・認可手続きは法律法規及び会社定款の関連規定に合致する。監事会は会社が今回自分の資金を使って財テク製品を購入することに同意した。
七、その他の事項
会社は、財テク製品の購入がリスク投資事項に関連する場合、実際に発生した12ヶ月以内に、アイドル募集資金を使用せずに流動資金を一時的に補充し、募集資金を永久的に流動資金を補充し、超募集資金を永久的に流動資金を補充したり、銀行ローンを返済したりすることを約束した。
八、書類1、会社の第5回取締役会第25回会議決議;2、会社の第五回監事会第二十一回会議の決議；3、独立取締役の関連事項に対する独立意見。
Jiangsu Azure Corporation(002245) 取締役会二○二二年三月二十二日
