証券コード： Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 証券略称： Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 公告番号：2022015債券コード：123060債券略称：蘇試転債
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
第4回監事会第13回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第13回会議通知は2022年3月17日に書面形式で発行され、会議は2022年3月21日に会社会議室で開催された。今回の会議は監査役3名、実際に監査役3名に出席しなければならない。会議の開催及び採決は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
会議は以下の決議を審議し、可決した。
一、『Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 第二期従業員持株計画(草案)>及びその要約に関する議案』を審議した。
審査を経て、会社の監事会は、会社の第2期従業員持株計画(以下「今回の従業員持株計画」と略称する)は「会社法」、「証券法」、「上場企業が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」(以下「指導意見」と略称する)に合致し、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」(以下「創業板規範運営ガイドライン」と略称する)などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書及び「会社定款」の規定は存在せず、「指導意見」、「創業板規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規及び規範性文書に規定された従業員持株計画の実施を禁止する状況は、会社の利益及び全株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。今回の従業員持株計画はすでに従業員代表大会を通じて従業員の意見を十分に求め、割り当て、強制分配などの方式で従業員の参加を強制する状況はなく、会社が今回の従業員持株計画の所有者にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配は存在しない。今回の従業員持株計画の実施は従業員、株主の利益共有メカニズムの確立と完備に有利であり、従業員の積極性と創造性を引き出し、企業の長期発展と従業員の利益の十分な結合を実現し、会社の長期、持続、健全な発展を促進する。
採決結果:会社監事全員が今回の従業員持株計画の参加者であるため、本議案の採決を回避する。監事会は本議案に対して決議を形成することができず、本議案は2022年第1回臨時株主総会の審議に直接提出する。
二、「Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 第二期従業員持株計画管理方法について」の議案を審議した。
審査を経て、会社監事会は「 Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 第2期従業員持株計画管理方法」の関連内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」、「創業板規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規、規範性文書及び「公司定款」の規定に合致し、内容は合法的で、有効であると判断した。今回の従業員持株計画管理方法の制定は会社の従業員持株計画の順調な実施を保障し、今回の従業員持株計画の規範的な運行を確保し、会社の持続的な発展に有利であり、会社の利益と株主全体の合法的権益を損なう状況は存在しない。
採決結果:会社監事全員が今回の従業員持株計画の参加者であるため、本議案の採決を回避する。監事会は本議案に対して決議を形成することができず、本議案は2022年第1回臨時株主総会の審議に直接提出する。
ここに公告する。
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 監事会2022年3月21日
