証券コード： Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 証券略称： Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 公告番号：2022016債券コード：123060債券略称：蘇試転債
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月21日に開催された第4回取締役会第17回会議決議に基づき、2022年4月8日に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
当社の第4回取締役会第17回会議の審議を経て、2022年の第1回臨時株主総会を開催することを決定し、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年4月8日(金)午後14:00より。(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年4月8日(金)午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は2022年4月8日(金)9:15-15:00の任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて投票しなければならない。
(3)会社の株主は、上記の投票方式のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果を基準としている。
6、持分登記日：2022年3月31日（木）
7、会議出席者：
(1)2022年3月31日(木)(株権登記日)15:00までの取引終了後、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、これらの株主は書面形式で他人に代理人として会議に出席し、採決に参加することを委託する権利を有し、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書フォーマットは添付ファイル2参照)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士及び関係者。
8、現場会議の開催場所：蘇州市高新区鹿山路55号、会社の二階会議室。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会の審議事項
備考提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案\uf050
非累積投票の提案
1.00《关于Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 第二期员\uf050
工持株計画(草案)>その要約の議案」
2.00『Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 第2期員について
工持株計画管理方法>の議案
3.00『株主総会授権取締役会による会社第2期員の申請について
工持株計画に関する議案
2、提案の開示状況
上記の提案はすでに会社の第4回取締役会第17回会議と第4回監事会第13回会議の審議が通過し、独立取締役は提案1.00に対して独立意見を発表した。提案の具体的な内容は会社が2022年3月22日に情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『第四回取締役会第十七回会議決議公告』(公告番号:2022014)、『 Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 第二期従業員持株計画(草案)』、『 Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 第二期従業員持株計画(草案)概要』、『 Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 第二期従業員持株計画管理方法』。
3、特別説明
(1)今回審議された議案はいずれも一般決議事項であり、株主総会に出席した株主(代理人を含む)が保有する有効議決権株式の総数の2分の1以上が議決して可決された。
(2)会社は、上記議案の中小投資家(会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除く他の株主を指す)の採決状況について、単独採決を行い、投票結果を開示する。
(3)会社の第2期従業員持株計画の参加対象とその関連者は採決を回避しなければならない。これらの株主は他の株主の委託を受けて投票してはならない。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合は、本人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、委託人株主口座カードのコピー、授権委託書を持って登録しなければならない。
(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、法人営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者の身分証明書と法人株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、法人営業許可証のコピー(公印を押す)、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書と法人株主口座カードを持って登録しなければならない。
(3)株主は手紙またはファックスで登録することができる(2022年4月6日(水)17:00までに会社に送達またはファックスする必要がある)。株主は「株主参加登録表」(添付ファイル3)によく記入し、身分証明書と株主口座カードのコピーを添付して確認し(封筒に「株主総会」の文字を明記しなければならない)、電話登録を受けない。
2、登録時間:2022年4月6日(水)9:00-12:00、14:00-17:00。
3、登録場所及び授権委託書の送付場所：会社取締役会事務室
住所：江蘇省蘇州市ハイテク区鹿山路55号
郵便番号：215129
4、会議の連絡先
担当者：駱星きらめき
電話番号：051266658033
ファックス：051266658030
メールアドレス:[email protected].
5、注意事项:现场会议に出席する株主と株主代理人は、身分证明书、株主口座カード、授権委托书などの原本を持参し、会议の30分前に会场に参加手続きを行ってください。
6、本会議の会期は半日で、会議に出席した株主の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
7、臨時提案は会議が開かれる10日前に提出してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十七回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第十三回会議の決議。
添付書類一『 Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 2022年第一回臨時株主総会ネット投票操作プロセス』
添付書類二『 Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 2022年第一回臨時株主総会授権委託書』
添付資料三『 Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 2022年第一回臨時株主総会株主参会登録表』
ここに公告する。
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 取締役会2022年3月21日添付書類一：
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
2022年第1回臨時株主総会ネットワーク投票操作フロー
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、具体的な操作の流れは以下の通りである。
一、ネット投票のプログラム:
1、投票コード：350416
2、投票略称：蘇試投票
3、意見の採決
投票議案に対して、採決意見を記入する:同意、反対、棄権;
株主が総議案に投票することは、すべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。同一議案に対する投票は初回有効申告を基準とし、請求書を撤回してはならない。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月8日(金)の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00;
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月8日(金)、9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「本所デジタル証明書」または「本所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
弊社を代表して、蘇州 Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) グループ株式会社2022年第一回臨時株主総会にご出席いただき、当社を代表して会議審議の各議案について本授権委託書の指示に従って投票し、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わります。本人/当社の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票案を除く\uf050
すべての提案
非累積投票の提案
『1.00部有限会社第二期従業員持株計画
(草案)>その要約の議案」
『2.00部有限会社第二期従業員持株計画
計画管理方法>の議案
