証券コード： Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 証券略称： Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 公告番号：2022014債券コード：123060債券略称：蘇試転債
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
第4回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第17回会議(以下「会議」と略称する)の通知は2022年3月17日にメール、微信方式で発行され、会議は2022年3月21日に会社の2階の会議室で現場と通信方式で開催された。会議は鐘琼華会長が主宰した。会議は取締役5人、自ら取締役5人に参加し、そのうち独立取締役の黄徳春さん、権小鋒さんは通信方式で参加しなければならない。会社の監事、高級管理職などが会議に列席し、会社法及び会社定款の規定に合致する。
会議は以下の決議を審議し、可決した。
一、『Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 第二期従業員持株計画(草案)>及びその要約に関する議案』を審議、可決する
従業員、株主の利益共有メカニズムを確立し、完備させ、会社のガバナンスレベルを改善し、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、従業員の積極性と創造性を引き出し、会社の長期的、持続的、健全な発展を促進するために、「会社法」、「証券法」、「上場会社が従業員の持株計画の試行を実施することに関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、会社は第2期従業員の持株計画(草案)とその要約を立案した。具体的な内容は会社の情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 第2期従業員持株計画(草案)』及びその要約。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
会社の鐘琼華取締役、趙正堂氏は今回の従業員持株計画の参加者であるため、本議案の採決を回避した。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:3票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 第二期従業員持株計画管理方法について」の議案を審議、可決する
会社の第2期従業員持株計画の順調な実施を保障するために、「会社法」、「証券法」、「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社は本管理方法を制定した。具体的な内容は会社の情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 第二期従業員持株計画管理方法』。
会社の鐘琼華取締役、趙正堂氏は今回の従業員持株計画の参加者であるため、本議案の採決を回避した。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:3票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「株主総会授権取締役会に会社の第二期従業員持株計画の処理を要請することに関する議案」を審議、可決する
会社の第二期社員持株計画（以下「社員持株計画」と略称する）の順調な実施を保証するため、取締役会は株主総会に取締役会に社員持株計画の処理を授権することを提案し、以下の事項を含むが、これに限らない：
(I)授権取締役会は本従業員の持株計画の立案と修正を担当する。
(II)取締役会に従業員持株計画を実施することを授権し、管理委員会委員候補の指名を含むが、これに限らない。
(III)取締役会に従業員持株計画の変更と終了を授権し、本持株計画の約束に従って計画所有者の資格を取り消し、本持株計画を早期に終了することを含むが、これに限らない。
(IV)授権取締役会は本従業員の持株計画の存続期間の延長と早期終了を決定する。(V)従業員持株計画が株主総会の審議を経て可決された後、実施期間内に関連法律、法規、政策が変化した場合、授権取締役会は新しい法律、法規、政策規定に従って従業員持株計画に対して相応の調整を行う。
(VI)取締役会に本従業員の持株計画で購入した株式の名義変更、登録、ロック及びロック解除のすべての事項を授権する。
(VII)授権取締役会は本従業員の持株計画に関する協議文書を作成し、署名する。
(VIII)授権取締役会は本従業員の持株計画について説明する。
(8552)取締役会に本従業員の持株計画に必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
上記の授権は、会社の株主総会が通過した日から、今回の従業員持株計画の実施が完了した日まで有効である。
会社の鐘琼華取締役、趙正堂氏は今回の従業員持株計画の参加者であるため、本議案の採決を回避した。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:3票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
審議の結果、会社の取締役会は2022年4月8日に2022年第1回臨時株主総会を開催することに合意した。「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022016)の具体的な内容は、会社情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:5票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
ここに公告する。
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 取締役会2022年3月21日
