Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
独立取締役第2回取締役会第6回会議に関する事項
の独立した意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、関連資料を真剣に審査した後、本人の独立判断に基づいて、会社の第2回取締役会第6回会議の審議に関する事項に対して以下の独立意見を発表する。
(I)『会社2021年度利益分配予案に関する議案』の独立意見
審査を経て、私達は会社の取締役会が制定した会社の2021年度の利益分配に関する予案は総合的に会社の現在の実情を考慮して、会社の未来の経営計画の実施と全体の株主の長期利益に合致して、決定過程は関連法律、法規の規定に合致して、私達は会社の2021年度の利益分配の予案の議案に同意して、そしてこの議案を株主総会の審議に提出します。
(II)《会社に関する議案》の独立意見は審査を経て、私達は:会社の現行の内部統制体系と制御制度は基本的に創立して健全で、会社の管理の要求と会社の発展の需要に適応することができて、会社の各業務の健康運行と経営リスクの有効なコントロールを保証したと思っています。われわれは会社の「2021年度内部制御自己評価報告」が全面的、客観的、真実に会社の内部制御システムの建設と運営の実際の状況を反映し、明らかな弱点と重大な欠陥は存在しないと考えている。会社の未来の経営発展の需要に従って、会社は置かれている環境に基づいて、絶えず内部制御制度を更新して完備して、内部制御制度の実行力と会社の業務活動の有効な進行を保証するので、私たちは会社の《2021年度内部制御自己評価報告》に同意します。
(III)「会社審査を経て、私達は会社の《2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告》が真実で、正確で、完全に会社の報告期間内の募集資金の保管と使用状況を反映して、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在しないと思っています。会社の2021年度募集資金の保管と使用は必要な手続きを履行し、関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」、会社の「募集資金管理制度」の関連規定に合致し、募集資金の保管と使用が違法、違反または会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に同意します。
(IV)「会社が2022年度に日常関連取引を予定する議案について」の独立意見
審査の結果、当社は2022年度に日常関連取引の取引価格が市場公平定価の原則に従い、上場企業の独立性に影響を与えず、中小株主の利益を侵害する行為と状況が発見されず、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致していると考えている。当社は2022年度に日常関連取引を予定する議案に同意し、株主総会の審議に提出します。
(V)『会社が2022年度会計士事務所を再雇用する予定に関する議案』の独立意見
審査の結果、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は法に基づいて公認会計士業務を独立に引き受け、証券先物関連業務の就職資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社に高品質、高付加価値の専門サービスを提供することができ、十分な独立性と投資家保護能力を備えていると考えられている。私たちは天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として招聘し、2022年度監査サービスを提供することに同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
(VI)『会社2022年度取締役報酬案に関する議案』の独立意見
審査を経て、私たちは会社の2022年度の取締役報酬案が会社の発展の需要に合致し、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定に合致し、違反状況も存在せず、株主の利益を損なう状況も存在しないと考えている。当社は2022年度の取締役報酬案に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
(VII)『会社2022年度高級管理職報酬案に関する議案』の独立意見
審査を経て、私たちは会社の2022年度の高級管理職の報酬方案は会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致していると考えています。この方案は会社の高級管理職の仕事の積極性を動かすことに有利で、高級管理職の勤勉で責任を果たす意識を強化して、会社の長期的な発展に有利です。会社の2022年度高級管理職報酬案に同意する。
(VIII)『会社募集プロジェクト間資金調整及び募集プロジェクト延期に関する議案』の独立意見が審査された結果、当社は今回の募集プロジェクト間資金調整及び募集プロジェクト延期は会社が募集プロジェクトの実際の実施状況に基づき、慎重な研究を経て行った合理的な手配であり、会社の経営現状に合致し、募集資金の投入を変更することはないと考えている。会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項は必要な手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定に合致し、今回の募集プロジェクト間の資金調整及び募集プロジェクトの延期事項に一致し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
(Ⅸ)《山東東岳未来水素エネルギー材料有限会社の株式増資協定に署名する補充協定>及び関連取引の進展に関する議案》の独立意見
審査を経て、当社は今回「山東東岳未来水素エネルギー材料有限会社の株式増資協定の補充協定」に署名し、「山東東岳未来水素エネルギー材料有限会社の株式増資協定」(以下「株式増資協定」と略称する)「第5条買い戻し手配」の第2項の約束に基づき、現在の審査要求と結びつけて、「株式増資協定」の買い戻し条項に関する内容を終了した。関連法律法規の要求に合致し、会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の取引事項は取締役会の審議過程において、関連取締役は法に基づいて回避採決を行い、審議手続きは合法的に規則に合致した。私たちは一致して本議案に同意した。
(X)『会社の会計政策の変更に関する議案』の独立意見
審査の結果、今回の会計政策の変更は会社が財政部の関連書類の要求に基づいて行った合理的な変更であり、財政部、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
今回の会計政策変更の審議と採決手続きは関連法律法規及び規範性文書の規定に合致する。私たちは一致して本議案に同意した。
（十一）会社の2021年度日常関連取引の実際の発生状況と予想との差異についての説明
審査の結果、当社は2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と予想金額に差があるのは正常な経営行為であり、会社の実際の生産経営状況に合致し、会社の日常関連取引と業績に重大な影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なっていないと考えている。
(十二)会社の2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用及び会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
当社は2021年度の持株株主及びその他の関連者の資金占用、会社の対外保証状況について調査と確認を行い、関連特別説明及び独立意見を以下のように発表した。
1、審査を経て、報告期間内に会社は持株株主及び関連者が会社の非経営性資金を占用する状況が現れなかった。前年度に発生し、報告期間まで継続した資金占有状況もない。
2、審査を経て、報告期間内に会社に対外保証が存在しない場合、前年度に発生し、報告期間まで継続した対外保証も存在しない。
独立取締役：曹先軍劉勝元張永徳2022年3月22日
