証券コード： Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 証券略称： Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 公告番号：2022016 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (以下「会社」と略す)2022年3月21日に開催された第2回取締役会第6回会議と第2回監事会第6回会議は、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、この議案は2021年度株主総会の審議・採択が必要である。以下に関連状況を公告する。
一、利益分配予案の基本状況
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、会社が2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は11506345万元で、合併報告書が2021年末に分配できる利益は15028965万元であることが確認された。2021年度の親会社は純利益11520490万元を実現し、会社の純利益の10%に基づいて法定黒字積立金115249万元を引き出し、年初の未分配利益6174669万元を加え、2021年に2020年度の現金配当1500000万元を差し引いて、親会社の報告書2021年末に分配できる利益は15043110万元である。会社の現在の安定した経営と未来の良好な発展の見通しに鑑み、広範な投資家によりよく報いるために、会社の利益分配政策に合致し、会社の正常な運営と長期的な発展を保障する前提の下で、会社は2021年度の利益分配方案を提出した。
2021年12月31日会社総株本120000万株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当3.80元(税込)を配分し、合計4560000万元(税込)の現金配当を配分し、残りの未分配利益は次年度に繰り越す。
分配案が実施される前に会社の総株式が変化した場合、会社は分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する。
二、監事会の意見
2022年3月21日、会社の第2回監事会第6回会議は「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、採択した。監事会は審議を経て、会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の利益と訴えをよりよく配慮し、法律、法規、「会社定款」に違反する状況は存在しないと考えた。会社の株主、特に中小株主の利益を損なうこともなく、監事会は「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に同意する。
三、独立取締役の意見
独立取締役は審査を経て、会社の取締役会が制定した会社の2021年度利益分配に関する予案は会社の現在の実情を総合的に考慮し、会社の将来の経営計画の実施と株主全体の長期利益に合致し、意思決定過程は関連法律、法規の規定に合致し、会社の2021年度利益分配予案の議案に同意し、この議案を株主総会の審議に提出した。
四、その他の説明
今回の利益分配案は2021年度株主総会の審議と承認を経て実施しなければならない。不確実性があるので、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 第2回取締役会第6回会議決議;
2 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 第2回監事会第6回会議決議;
3 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 独立取締役第2回取締役会第6回会議に関する独立意見。
ここに公告する。
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 取締役会2022年3月22日
