証券コード： Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 証券略称： Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 公告番号：2022029 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
登録住所の変更及び「会社定款」の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (以下「会社」と略称する)は2022年3月21日に第2回取締役会第6回会議を開き、「登録住所の変更との改正に関する議案」を審議・採択し、具体的な内容は以下の通りである。
一、登録住所の変更について：
変更前
会社登録住所：淄博市桓台県唐山鎮李寨村段
郵便番号：256401
変更後
会社登録住所：淄博市桓台県唐山鎮工業路3999号
郵便番号：256401
二、『会社定款』の改訂内容
改訂前改訂後
第五条淄博市桓台県唐山鎮李寨村段第五条淄博市桓台県唐山鎮工業路3999号
第十条当社定款は発効の日から、即ち第十条当社定款は発効の日から、即ち会社の組織と行為を規範化し、会社と株が会社の組織と行為を規範化し、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係の具東、株主と株主の間の権利義務関係の法律拘束力のある書類となり、会社、株主、法律拘束力のある書類に対して、会社、株主、取締役、監事、高級管理職は法律約取締役、監事、高級管理職が法律拘束力のある書類を持っている。本規約に基づいて、株主が力を入れることができる書類。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理職を起訴することができ、株主は社長とその他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、起訴会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理職を起訴することができる。監事、社長、その他の高級管理職。本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者及び取締役会が決議の形式で認定したその他の人員を指す。
第十一条本規約でいうその他の高級管理人第十一条会社は中国共産党規約に基づく人員は会社の副総経理、取締役会秘書と
財務責任者共産党組織を設立し、党の活動を展開することを規定している。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第40条(十五)株式激励計画を審議する。第40条(十五)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。
第四十三条(I)取締役の人数が「公第四十三条(I)取締役の人数が「会社法」の規定人数または本規約に規定された人数に満たない司法」の規定人数または6人未満の場合。2/3の場合
第四十九条監事会または株主が自ら第四十九条監事会または株主を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同集株主総会の場合、書面で取締役会に通知し、同時に会社の所在地である中国証券監督会に機構を派遣する際、公司の所在地である中国証券監督会に機構と深セン証券取引所に届け出なければならない。深セン証券取引所に届け出ます。
株主総会決議が公告される前に、招集株主は株主総会決議が公告される前に、招集株主の持株比率が10%を下回ってはならない。持株比率は10%を下回ってはならない。
招集株主は、株主総会通知及び株式監事会又は招集株主が株主総会東大会決議公告を発行する際、会社の所在地である中国通知及び株主総会決議公告を発行する際、深セン証券監督会派出機構と深セン証券取引所提券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。関連証明書を提出する。第七十七条(II)会社の分立、合併、第七十七条(II)会社の分立、分割、解散と清算または会社の形式を変更する。会社の形式を合併、解散、清算または変更する。
第78条取締役会、独立取締役、第78条取締役会、独立取締役、議決権株式の1パーセント以上を有する株主又は1パーセント以上の議決権株式を有する株主又は法律、行政法規又は中国証券監督管理委員会を有する者が法律、行政法規又は中国証券監督管理委員会の規定に基づいて設立した投資家保護機構募集者として、自ら又は委託証券会社、証を募集者とし、自ら又は委託証券会社、証券サービス機構、公開請求会社の株主にその券サービス機構を委託し、公開請求会社の株主に代わって株主総会に出席するよう依頼し、代わりに提案を行使するために株主総会に出席し、代わりに提案権、議決権などの株主権利を行使することができる。株主投票権、議決権などの株主権利を募集する。募集株主の投票権は、募集された人に具体的な投票権を十分に開示し、募集された人に具体的な投票意向などの情報を十分に開示しなければならない。有償または変相有償の意向などの情報は禁止されています。有償または変相有償で株主投票権を募集することを禁止する。会社は徴収の方式に対して株主投票権を募集してはならない。法定条件集投票権を除いて最低持株比率制限を提出する。また、会社は募集投票権に対して最低持株比率の制限を提出してはならない。
第九十五条(VI)は中国証券監督管理委員会に第九十五条(VI)に処せられ、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止処罰を受け、期限が満了していない場合。証券市場の立ち入り禁止措置は、期限が満了していない。
第百七条(八)株主総会授権范第百七条(八)株主総会授権范囲内で、会社の対外投资、买収贩売资囲内を决定し、会社の対外投资、买収贩売资产、资产抵当、対外担保事项、委托理产、资产抵当、対外担保事项、委托财テク、関连取引、対外融资などの事项を决定する。財、関連取引、対外融資、対外寄付などの事項;
第百十条取締役会は、対外投資第百十条取締役会が対外投資、買収売却資産、資産抵当、対外担資、買収売却資産、資産抵当、対外保証事項、委託財テク、関連取引の権限を確定しなければならない。厳格な審査と意思決定プロセスプロジェクトを確立するには、関連専門家、専門人員を組織して順序を取らなければならない。重大な投資プロジェクトは関連専門家、審査を組織し、株主総会に報告して承認しなければならない。取締役会は専門人員に審査を行い、株主総会に報告して関連政策決定制度の前述の事項に対する審査許可を制定しなければならない。取締役会は関連意思決定制度を制定し、前権限、審査と意思決定手順を規定し、株述事項の審査権限、審査と意思決定手順を経て東大会の審議が通過した後に実行しなければならない。
株主総会の審議を経て可決された後、執行する。
第百二十八条会社は総経理1名、第百二十八条会社は総経理1名、副総経理数名、財務責任者1名、会社の高級管理者は取締役会が取締役会秘書1名を任命または解任し、前述の人員はいずれも取締役が招聘する。会社の高級管理職は会社で給料をもらうだけで、任命または解任します。持ち株株主が給料を代行しない。
会社総経理、副総経理、財務責任者、会社総経理、副総経理、財務責任者、取締役会秘書はいずれも会社の高級管理者である。取締役会秘書及び取締役会が決議形式で認定したその他の人員はいずれも会社の高級管理者である。
第百三十五条副総経理は総経理から第百三十五条副総経理は総経理から指名され、取締役会から任命され、解任される。副総経理の協名は、取締役会が任命し、解任する。副総経理は総経理の仕事に協力する。副総経理の職権は総経理が総経理を助ける。仕事の細則に規定する。
第百五十八条会社は各会計年度第百五十八条会社が各会計年度の終了日から4ヶ月以内に中国証券監督管理委員会と深い終了日から4ヶ月以内に中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所に年度財務会計報告を報告し、深圳証券取引所に年度報告を報告し、開示する。各会計年度の前の6ヶ月の終了日から2各会計年度の上半期の終了日から2ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の派遣機構と深セン内の中国証券監督管理委員会の派遣機構と深セン証券証券取引所に半年度の財務会計報告を報告し、取引所に中期報告を報告し、開示する。各会計年度の前の3ヶ月と前の9ヶ月に上述の年度報告、中期報告を締結し、関連法束の日から1ヶ月以内に中国証券監督管理委員会に律、行政法規及び部門規則の規定を派遣し、機構と深セン証券取引所に四半期財務制を報告する。会計報告上記財務会計報告書は関連法律、行政法規及び部門規則の規定に従って作成する。第百六十七条会社は「従事証第百六十七条会社は『証券券関連業務資格』に合致する会計士事務所を採用して法」に規定された会計士事務所を採用して会計報告書の会計報告書の監査、純資産の検証及びその他の関連監査、純資産の検証及びその他の関連コンサルティング服のコンサルティングサービスなどの業務を行い、招聘期間は1年、継続することができるなどの業務を行い、招聘期間は1年、再雇用できます。
招聘する。
上記の改訂条項を除き、「 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 規約」の他の条項は変わらない。今回の改正は株主総会の審議を提出し、株主総会が会社の経営管理層に関連変更登録を行うことを許可し、具体的な変更は行政管理部門の登録を基準とする。
三、書類の検査準備
1 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 第2回取締役会第6回会議決議;
2 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 定款。
ここに公告する。
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 取締役会2022年3月22日
