証券コード： Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 証券略称： Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 公告番号：2022028 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
2021年度株主総会通知公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (以下「会社」と略称する)は2022年3月21日に第2回取締役会第6回会議を開催し、2022年4月12日(火)に会社2021年度株主総会を開催する予定である。株主総会に関する事項を以下のように提示する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所規則と会社定款などの規定に合致する。4、会議の開催時間
(1)現場会議の開催時間は2022年4月12日(火)午後14:00である。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年4月12日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年4月12日9時15分から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式。
(1)現場投票:株主が現場株主総会に出席するか、書面で代理人に現場会議に出席するように委託する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日:2022年4月7日(木)。
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する全株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式(「授権委託書」は添付ファイル2参照)で代理人に会議に出席し、表決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会のその他の人員に列席しなければならない。
8、会議場所：山東省淄博市桓台県柳泉北路6777号東岳国際ホテル四階稷下庁。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード例表：
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社の「2021年度取締役会業務報告」に関する議案√
2.00会社の「2021年度監事会業務報告」に関する議案√
3.00会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案√
4.00会社の「2021年度報告」とその要約に関する議案√
5.00会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
6.00会社が2022年度に日常関連取引を予定する議案について√
7.00会社が2022年度会計士事務所を再雇用する予定に関する議案√
8.00会社の2022年度取締役報酬案に関する議案√
9.00会社の2022年度監査報酬案に関する議案√
10.00会社募集プロジェクト間の資金調整及び募集プロジェクトの延期に関する議案√
11.00登録住所の変更及び「会社定款」の改正に関する議案√
12.00「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
13.00「独立取締役業務制度」の改正に関する議案√
14.00「重大取引管理制度」の改正に関する議案√
15.00「対外投資管理制度」の改正に関する議案√
16.00「情報開示管理弁法」の改正に関する議案√
上記の議案はすでに会社の第2期取締役会の第6回会議と第2期監事会の第6回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年3月22日に巨潮情報網に掲載したことを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
上記議案5、6、7、8、10は中小投資家(上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く)に対して単独で票を計算し、結果を今回の株主総会決議公告に単独でリストする必要がある。議案6は関連取引事項に関し、前述の議案と利害関係のある関連株主は採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票してはならない。議案11、12は特別決議案であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の3分の2以上を経て可決される。
会社の独立取締役の曹先軍さん、劉勝元さん、張永徳さんは今回の株主総会で2021年度の独立取締役の述職報告を行い、この事項は審議する必要はない。
三、会議の登録事項
1、登録時間:2022年4月11日(月)午前9:00-12:00、午後14:00-17:00。2、登录方式:现场登录または书面の手纸、ファックスで登录し、手纸またはファックスは当社に到着する时间を基准とする。当社では電話登録は受け付けておりません。
3、出席登録方式：
(1)自然人株主登録:自然人株主登録は本人身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持たなければならない。自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人を代理し、登録時に代理人の身分証明書、授権委託書(添付ファイル2)、委託人の持株証明書と委託人の身分証明書などを持たなければならない。
(2)法人株主登録:法人株主は法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、法定代表者証明書と身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(添付ファイル2)、法定代表者の身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスは2022年4月11日17:00までに当社に送付しなければならない(手紙は「株主総会」と明記してください)。会社は電話登録を受けません。
(4)参加株主は「参加株主登録表」(添付ファイル3)によく記入し、登録手続きを行う際に一括して提供し、登録確認を行う。
4、登録場所：山東省淄博市桓台県唐山鎮工業路3799号会社証券部
現場登録場所：山東省淄博市桓台県唐山鎮工業路3799号会社証券部
手紙またはファックス登録住所：山東省淄博市桓台県唐山鎮工業路3799号
5、注意事項:現場会議に出席した株主は会議の開催30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株式口座カード、授権委託書などの原本を携帯してください。防疫の必要性に鑑み、現場会議に出席する場合は、健康スクリーニングをしっかりと行い、現地の最新の防疫政策に基づいて関連証明書を提供してください。会社は株主がネット投票で今回の株主総会に参加することを奨励している。
6、会議の連絡先：
担当者：張秀磊
連絡先：05338514338
連絡先FAX：05338511095
メールアドレス:[email protected].
連絡先：山東省淄博市桓台県唐山鎮工業路3799号会社証券部
郵便番号：256401
7、今回の株主総会の参加者の食事と宿泊及び交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第二回取締役会第六回会議の決議；
2、会社の第二回監事会の第六回会議の決議。
ここに公告する。
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 取締役会2022年3月22日添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な流れ添付ファイル二:授権委託書添付ファイル三:株主参加登録表
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350821;
2、投票略称:東岳投票。
3、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会の議案は非累積投票議案であり、非累積投票提案については、同意、反対、棄権の議決意見を記入する。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月12日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間:インターネット投票システムの投票時間は2022年4月12日9:15-15:00の任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「本所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができる(http://wltp.cn.info.com.c n)所定時間内に本インターネット投票システムを介して投票を行う.
添付資料二：
授権依頼書
山東東岳有機シリコン材料株式会社2021年度株主総会に本人(当社)を代表して出席するよう、全権委任いたします。受託者は、本授権委託書の指示に従って、本株主総会の審議事項を投票採決し、本株主総会に署名するために署名する必要がある関連書類に代わる権利を有する。
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでである。
委託人の受託人に対する指示は以下の通りである。
