Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
独立取締役2021年度述職報告
取締役の皆様:
皆さん、こんにちは！
2021年、本人は厳格に《会社法》、《上場会社独立取締役規則》、《会社定款》、《独立取締役工作制度》などの関連法規制度の規定と要求に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の独立作用を十分に発揮した。会社と株主、特に社会公衆株の株主の利益を確実に守った。2021年度の本人の職務履行状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
本人は勤勉に責任を果たす態度に基づいて積極的に会社の2021年度に開かれる取締役会と株主総会に参加し、会議が開かれる前に書類、通信と現場を結合する方式を通じて会社の取締役、監事、高級管理職と関係スタッフと積極的に交流し、会社の生産運営と経営状況を理解し、意思決定に必要な資料を取得し、会議で各議案を真剣に審査した。各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会のために正確で科学的な意思決定を行うために積極的な役割を果たす。本年度の会議出席状況は以下の通りである。
2021年度、会社は取締役会会議を8回開催し、本人は「会社定款」などの規定と要求に厳格に従い、すべて自ら会議に出席し、出席または欠席の状況を委託せず、独立取締役の職責を勤勉に履行した。株主総会を2回開催し、本人は「会社定款」、「株主総会議事規則」の規定と要求に厳格に従って会議に出席する。
二、独立意見の発表状況
2021年度、私は会社の運営状況を詳しく理解し、他の2人の独立取締役と一緒に関連事項について独立意見を発表した。
時間事項意見タイプ
2021年1月4日会社の2021年第1四半期の日常関連取引の予定について同意する前に意見を承認する
2021年1月4日会社の2021年第1四半期の日常関連取引の予想に関する独同意意見
2021年1月12日会社が投資に参加する予定の産業投資基金及び関連取引同意に関する事前承認意見
2021年1月12日会社が投資に参加して産業投資基金及び関連取引の同意を設立する予定の独立について
会社が2021年度に予定する日常関連取引の事前承認について
意見2021年度会計士事務所の再雇用予定について
2021年3月8日に意見できる。会社の取締役会の交代選挙及び第2回取締役会が独立取締役候補の指名に同意した事前承認意見について。会社の董について
事会の交代選挙及び第2回取締役会の非独立取締役候補は
名の事前承認意見。
会社の2020年度利益分配予案に関する議案。続きについて
2021年度会計士事務所を招聘する議案;会社2021について
年度日常関連取引を予定する議案。会社『2020年
度募集資金の保管と使用状況特別報告」の独立意見;
2021年3月8日会社の「2020年度内部統制自己評価報告」に関する独同意意見を提出する。会社募集プロジェクトの再論証と延期に関する独立
意見2020年度会社持株株主及びその他の関連者について
会社の資金、会社の対外保証状況の特別説明と独立
意見会社の取締役会の交代選挙に関する独立意見。
2021年4月2日会社の高級管理職の任命に関する独立意見同意
2021年半年度会社の持株株主及びその他の関連者について
会社の資金、会社の対外保証状況の特別説明と独立
2021年8月19日意見;会社の2021年半年度募集資金の保管と使用同意状況に関する独立意見。会社の2021年度日常関連の追加について
取引予定額の独立意見
2021年8月19日会社の2021年度日常関連取引予想額の増加に関する同意事前承認意見
2021年12月8日2021年度日常関連取引予想額の増加及び関連取引実施主体に同意する議案の調整に関する事前承認意見
2021年12月8日2021年度日常関連取引予想額の増加及び関連取引実施主体に同意する議案の調整に関する独立意見
三、日常業務状況
2021年度、私は取締役会、株主総会に参加する機会とその他の時間を利用して会社に対して現場の理解を行って、そして電話とメールなどの方式を通じて会社のその他の取締役、高級管理職と関係スタッフと密接な連絡を維持して、会社の重大な事項の進展に対してタイムリーに理解して掌握することができます。取締役会の意思決定を必要とする重大な事項、例えば会社の生産経営、財務管理、対外投資などの状況について、本人は関係者の報告を詳しく聞き、発生する可能性のあるリスクをタイムリーに理解し、取締役会で意見を発表し、職権を行使し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を力強く促進した。
四、年報の仕事の中で履行する職責
本人は厳格に会社の《独立取締役制度》、《独立取締役年報工作制度》の規定に従って職責を履行し、2021年度年報工作の進展が順調であることを確保する。
本人は会社の2021年財務報告書の監査と年報の作成過程において、会社に対して実地考察を行い、会社の経営層が会社の2021年度の生産経営状況などの重大事項に対する報告を真剣に聴取し、会社の財務総監が会社の2021年度の財務状況と経営成果に対する報告を聴取する。年審会計士とコミュニケーションを行い、2021年の年報監査業務の手配と監査業務の進展状況に注目し、年審会計士と監査過程で発見された問題をタイムリーにコミュニケーションし、積極的に解決する。
五、投資家の合法的権益を保護する仕事
1、情報開示。会社に「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と「情報開示管理方法」の要求に厳格に従い、会社の情報開示管理制度を完備させるよう促す。会社に情報開示の関連規定を厳格に執行し、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公正を保証することを要求する。
2、投資家の合法的権益を保護する。会社がメディアとネット上で公開した重要な情報に注目し、会社の管理職とのタイムリーなコミュニケーションを維持します。
3、会社の管理及び経営管理。関連規定と要求に基づき、取締役会が審議するたびに議案と関連資料を真剣に事前審査し、独立し、慎重に議決権を行使した。会社の経営、管理と内部統制などの制度の完備と実行状況を深く理解し、関連資料を調べ、みんなと討論した。
六、研修と学習に参加する場合
本人はすでに独立取締役資格証明書を取得し、普段から最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、自分の職責履行能力を絶えず向上させ、社会公衆株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成している。会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社のさらなる規範運営を促進する。
七、その他の事項
(I)取締役会会議の開催を提案しない場合。
(II)臨時株主総会の開催を提案しない場合。
(III)外部監査機関と諮問機関を招聘しない場合。
会社の独立取締役として、本人は法律、法規、関連ガイドラインに厳格に従って独立取締役の職責を履行し、会社の重大事項の決定に積極的に参加し、会社の健全な発展のために献策し、広範な投資家の権益を守った。
独立取締役：曹先軍2022年3月22日
