Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
独立取締役第2回取締役会第6回会議に関する事項
事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 規約」、「 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (以下「公司」と略称する)の独立取締役として、関連資料を真剣に審査した後、本人の独立判断に基づいて、会社の第2回取締役会第6回会議の審議に関する事項に対して以下の事前承認意見を発表する。
一、「会社が2022年度に日常関連取引を予定する議案について」事前承認意見
会社の今回の2022年度の日常関連取引の予想額は会社の業務発展の実際の需要に合致し、取引事項は市場規則に合致し、取引の定価は公正で、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役が職務の便利さを利用して自分または他人のために上場会社に属する商業機会をむさぼることや上場会社が取締役の利益に傾くこともない。同社の今回の2022年度日常関連取引予想事項の審議手続きは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に合致している。私たちは「会社2022年度の日常関連取引に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに合意した。
二、「会社が2022年度会計士事務所を再雇用する予定に関する議案」事前承認意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務の就職資格を備え、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を持ち、会社の2022年度財務監査の仕事の要求を満たすことができる。当社は、2022年度の財務監査機関の事項を会社の取締役会に提出するために、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することに合意しました。
三、「山東東岳未来水素エネルギー材料有限会社の株式増資協定の締結に関する補充協定」及び関連取引の進展に関する議案」の事前承認意見
会社は今回「山東東岳未来水素エネルギー材料有限会社の株式増資協議の補充協議」に署名し、「山東東岳未来水素エネルギー材料有限会社の株式増資協議」(以下「株式増資協議」と略称する)「第5条買い戻し手配」の第2項の約束に基づき、現在の審査要求と結びつけて、「株式増資協議」の買い戻し条項に関する内容を終了し、関連法律法規の要求に合致する。会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役が職務の便利さを利用して自分または他人のために上場会社に属する商業機会をむさぼることや上場会社が取締役の利益に傾くこともない。私たちはこの事項を会社の取締役会に提出して審議することに合意した。
独立取締役：曹先軍劉勝元張永徳2022年3月21日
