証券コード： Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 証券略称： Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 公告番号：2022008 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
第2回監事会第6回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (以下「会社」と略す)第2回監事会第6回会議(以下「監事会」と略す)は、2022年3月11日に書面による通知で全体監事に通知し、2022年3月21日に現場方式で会社会議室で開催する。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議は監事会の王華偉主席が招集し、司会した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に合致し、手続きは合法である。
二、監事会審議状況
全体監事は真剣な審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
1、「会社「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社監事会2021年度の仕事状況を総括するため、監事会は「 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 2021年度監事会仕事報告」を編成した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は3票、同意は3票である。反対0票棄権0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」の審議、採択
審議を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は3票、同意は3票である。反対0票棄権0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社及びその要約に関する議案」の審議、採択
審議を経て、監事会は、会社の取締役会が「2021年年度報告」とその要約の編制と審議プログラムは法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、その内容とフォーマットは中国証券監督会と深セン証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の財務状況、経営成果とキャッシュフローを反映し、虚偽の記載は存在しないと考えている。誤導的な陳述または重大な漏れ。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は3票、同意は3票である。反対0票棄権0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の利益と訴えをよりよく配慮し、法律、法規、「会社定款」に違反する状況も存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しないと考えている。監事会は「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に同意する。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。議案の採決状況:本議案の有効採決票は3票、同意は3票である。反対0票棄権0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「会社審議を経て、監事会は「会社法」、「証券法」及び深セン証券取引所創業板上場会社の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、内部制御の基本原則に従い、比較的完備した内部制御システムを構築したと考えている。内部制御システムの有効な運行は、会社の各業務活動の秩序ある展開を保証し、会社の経営管理の各段階に対して比較的良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の資産の安全、完全を保護し、会社と株主の利益を維持した。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は3票、同意は3票である。反対0票棄権0票。6、「会社審議の結果、監事会は2021年度に募集資金の使用管理において、会社は募集資金管理の関連規定に従って行い、募集資金の使用は募集プロジェクトの需要に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと判断した。募集資金の使用は、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金の投向を変更または変更し、株主の利益を損なうことはない。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は3票、同意は3票である。反対0票棄権0票。7、「会社2022年度の日常関連取引に関する議案」を審議、可決した
審議の結果、監事会は、会社が2022年度に関連者と発生する日常の関連取引事項は公平、公正及び誠実信用などの原則に従い、会社の利益、特に中小株主の利益を損なうことなく、会社の独立性にも影響を与えず、会社の主要業務はこのような関連取引によって関連者に重大な依存を形成しないと考えている。監事会は会社の2022年度日常関連取引の予想事項に一致して同意した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。議案の採決状況:本議案の有効採決票は3票、同意は3票である。反対0票棄権0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「会社が2022年度会計士事務所を再雇用する予定に関する議案」を審議、可決した。
審議を経て、監事会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度監査の仕事の中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従い、会社の委託関連の仕事を比較的によく完成し、専門の角度から会社の株主の合法的権益を維持したと考えている。監事会は、会社の2022年度監査機関の再雇用に関する事項に同意する。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は3票、同意は3票である。反対0票棄権0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「会社2022年度監査報酬案に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は1票、同意は1票である。反対0票棄権0票。関連監事の郝斌、張海雷は採決を回避した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、審議は『会社募集プロジェクト間の資金調整及び募集プロジェクトの延期に関する議案』を可決し、審議を経て、監事会は以下のように考えている:会社の今回の募集プロジェクト間の資金調整及び募集プロジェクトの延期事項は会社が募集プロジェクトの実際の実施状況に基づき、慎重な研究を経て行った合理的な手配であり、会社の経営現状に合致し、募集資金の投入を変更することは存在しない。会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、株主の利益を損なうこともない。この事項は必要な手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に合致し、会社の長期発展の需要に合致するため、監事会は一致して本議案に同意する。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は3票、同意は3票である。反対0票棄権0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「山東東岳未来水素エネルギー材料有限会社の株式増資協定の締結に関する補充協定」及び関連取引の進展に関する議案を審議、採択した。
審議を経て、監事会は「山東東岳未来水素エネルギー材料有限会社の株式増資協定に署名する補充協定」は「山東東岳未来水素エネルギー材料有限会社の株式増資協定」(以下「株式増資協定」と略称する)「第5条買い戻し手配」の第2項の約束に基づき、現在の審査要求と結びつけて、「株式増資協定」の買い戻し条項に関する内容を終了する。関連法律法規の要求に合致し、会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この関連取引事項の審議と意思決定手続きは合法的に有効であり、関連取締役は法に基づいて回避採決を行った。監事会は一致して本議案に同意した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）
議案の採決状況:本議案の有効採決票は3票、同意は3票である。反対0票棄権0票。12、「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議、可決した
審議を経て、監事会は今回の会計政策の変更は会社が財政部の要求に基づいて行った合理的な変更であり、関連規定に合致し、新しい会計政策を実行することは客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができると考えている。今回の変更は、会社の総資産、負債総額、純資産及び純利益に重大な影響を及ぼすことはなく、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。監事会は今回の会計政策変更議案に一致して同意した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)の公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は3票、同意は3票である。反対0票棄権0票。三、書類の検査準備
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 第2回監事会第6回会議決議。
ここに公告する。
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 監事会2022年3月22日
