証券コード： Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 証券略称： Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 公告番号：2022007 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
第2回取締役会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第6回会議(以下「取締役会」と略称する)は、2022年3月11日に書面形式で全取締役に通知を出し、2022年3月21日に現場結合通信方式で会社会議室で呼び出された。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。今回の会議は理事長の王維東さんが招集し、司会し、会社の監事、高級管理職が出席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に合致し、手続きは合法である。
二、取締役会の審議状況
全取締役は真剣な審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
1、「会社会社の総経理は全体の取締役に会社の《2021年度の総経理の仕事の報告》を報告して、全体の取締役はこの報告が客観的で、真実に2021年度の会社全体の運営状況を反映したと思って、管理層は効果的に株主総会、取締役会の各決議を実行して、会社全体の運営状況は良好です。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は9票で、同意は9票である。反対0票棄権0票。2、「会社「会社法」などの法律、法規及び規範性文書と「会社定款」、「取締役会議事規則」の規定によると、会社の理事長は第2回取締役会の委託を受けて、今回の会議に「2021年度取締役会仕事報告」を行い、同時に独立取締役の曹先軍さん、劉勝元さん、張永徳さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出した。2021年度の株主総会で述べる。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は9票で、同意は9票である。反対0票棄権0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」を審議、可決
取締役会の審議を経て、2021年度の財務決算報告は客観的で、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は9票で、同意は9票である。反対0票棄権0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社及びその要約に関する議案」を審議、可決した
会社の取締役会は「証券法」と「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの規定に厳格に従い、会社自身の実情に基づき、2021年年度報告とその要約の編制と審議を完成し、会社の取締役、監事、高級管理人はこの報告について書面による確認意見に署名した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は9票で、同意は9票である。反対0票棄権0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
株主への継続的なリターンのため、同社は2021年12月31日の総株式120000万株をベースに、全株主に現金配当3.80元(税込)を10株ごとに配分し、現金配当4560000万元(税込)を合計で配分し、残りの未分配利益は次年度に繰り越す。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は9票で、同意は9票である。反対0票棄権0票。会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社会議に出席した取締役の審議を経て、会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、国の関連法律、法規と証券監督管理部門の関連規範性文書の要求に合致していると一致した。会社の内部統制制度体系は会社の管理と発展の需要に適応することができ、会社の経営活動の秩序ある展開を保証し、会社の発展戦略の全面的な実施を確保することができる。会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は客観的に、真実に会社の内部制御制度体系の建設と運行状況を反映した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は9票で、同意は9票である。反対0票棄権0票。会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、会社の推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) は査察意見を出した。
7、「会社会社は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」と会社の「募集資金管理制度」の規定に従って募集資金を使用し、適時に、真実で、正確で、関連情報開示業務を完全に履行し、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は9票で、同意は9票である。反対0票棄権0票。会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、会社の推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) は査察意見を出した。
8、「会社2022年度の日常関連取引に関する議案」を審議、可決した
業務の発展及び生産経営の必要に応じて、2022年度の日常関連取引は会社及び子会社と東岳フッ素シリコン科技集団有限公司及びそのコントロール子会社、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社淄博支店の間で発生する見込みで、2021年度株主総会の審議が通過した日から2022年度株主総会が開催される日までである。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は6票、同意は6票である。反対0票棄権は0票で、関連取締役の王維東、張哲峰、劉静は採決を回避した。
会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表し、会社の推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) も本事項に対して明確な審査意見を提出した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「会社が2022年度会計士事務所を再雇用する予定に関する議案」を審議、可決した。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務資格を持ち、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備え、会社の2021年度に監査サービスを提供する仕事の中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社が委託した関連仕事をよりよく完成し、専門の角度から会社と株主の合法的権益を維持した。取締役会は会社が天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年であり、株主総会の授権会社の管理層に業界基準と会社監査の実際の仕事状況に基づいて年度監査報酬を確定することを提案した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は9票で、同意は9票である。反対0票棄権0票。会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「会社2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は3票、同意は3票である。反対0票棄権は0票で、関連取締役の鄭建青、伊港、張秀磊、曹先軍、劉勝元、張永徳は採決を回避した。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「会社2022年度高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は9票で、同意は9票である。反対0票棄権0票。会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。
12、「会社募集プロジェクト間の資金調整及び募集プロジェクトの延期に関する議案」を審議、採択した2022年2月28日現在、会社募集プロジェクトの「30万トン/年有機シリコン単体及び20万トン/年有機シリコン下流製品の深加工プロジェクト」募集資金は基本的に使用済みであり、会社は募集プロジェクトの実施進度及び「株式を初めて公開発行し、創業板に上場する募集説明書」に基づき開示した。実際の状況と結びつけて、慎重な研究を経て、「シリコン単体装置省エネ環境保護技術改革プロジェクト」がまだ募集資金を投入していないことを優先的に「30万トン/年シリコン単体及び20万トン/年シリコン下流製品深加工プロジェクト」に投入し、募集プロジェクトを延期する予定である。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は9票で、同意は9票である。反対0票棄権0票。会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表し、会社の推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) も本事項に対して明確な審査意見を提出した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、「山東東岳未来水素エネルギー材料有限会社の株式増資協定の締結に関する補充協定」及び関連取引の進展に関する議案を審議、採択した。
「山東東岳未来水素エネルギー材料有限会社の株式増資協定」(以下「株式増資協定」と略称する)「第五条買い戻し手配」の第2項の約束に基づき、現在の審査要求と結びつけて、会社は「山東東岳未来水素エネルギー材料有限会社の株式増資協定の補充協定」(以下「補充協定」と略称する)、「補充協定」の約束に署名した。「株式増資協議」における「第5条買い戻し手配」、「第11条違約責任」の第3、4項が終了し、前記条項が無効となり、前記条項の終了は取り消すことができない。取締役会は会社の管理職に関連協定文書に署名することを授権し、具体的な内容は同日巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn./)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は5票で、同意は5票である。反対0票棄権0票。関連取締役の王維東、張哲峰、劉静、鄭建青は採決を回避した。
会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表し、推薦機関も本事項に対して明確な審査意見を提出した。
14、「登録住所の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決した
「会社法」、「証券法」及び「上場会社定款ガイドライン」などの法律法規の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社の登録住所を変更し、「会社定款」の一部条項を改正する予定で、取締役会は株主総会に会社の管理層に関連変更事項を授権し、具体的な変更は行政管理部門の登録を基準とする。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案の採決状況:本議案の有効採決票は9票、同意は9票、反対は0票である。棄権0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
15、「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決
具
