証券コード： Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 証券略称： Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 公告番号：2022020 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
会社が2022年度会計士事務所を再雇用する予定の公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (以下「会社」と略称する)2022年3月21日に開催された第2回取締役会第6回会議と第2回監事会第6回会議の審議は「2022年度会計士事務所の継続雇用に関する議案」を可決し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続雇用する予定であり、この議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定の状況説明
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務資格のある会計士事務所であり、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備えており、会社の2021年度に監査サービスを提供する中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社が委託した関連業務をよりよく完成した。専門の角度から会社と株主の合法的権益を守った。監査業務の連続性と安定性を維持し、よりよく会社の発展に奉仕するために、会社の取締役会審査委員会の提案を経て、取締役会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年であり、株東大会授権会社の管理層に業界基準と会社監査の実際の仕事状況に基づいて年度監査報酬を確定することを提案した。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報事務所名称天健会計士事務所（特殊普通パートナー）
設立期間2011年7月18日特殊普通パートナー企業を組織
登録住所浙江省杭州市西湖区西渓路128号6階
首席パートナー胡少先先先年末パートナー数210人
年末の従業員公認会計士1901人
従業員カテゴリ及び数量証券サービス業務監査報告書に署名した登録会計
749人
師
2021年監査収入総額30.6億元
業務収入監査業務収入27.2億元
証券業務収入18億8000万元
2021年上場企業の顧客数529社
会社（A、B株を含む）監査費用総額5.7億元
監査状況は主要業界の製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、卸売と小売業、不動産業、建築業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、金融業、交通運輸、倉庫と郵便業、文化、スポーツと娯楽業、賃貸とビジネスサービス業、水利、環境と公共施設管理業、科学研究と技術サービス業、農、林、牧、漁業、採鉱業、宿泊と飲食業、教育、総合など
当社同業界上場企業監査顧客数395社
2、投資家の保護能力
先月末、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は累計で職業リスク基金1億元以上を計上し、購入した職業保険の累計賠償限度額は1億元を超え、職業リスク基金は職業保険購入が財政部の「会計士事務所職業リスク基金管理方法」などの文書に関する規定に合致することを言及した。
ここ3年間、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査した執業行為に関する民事訴訟では、民事責任を負う必要はない。
3、誠実記録
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの3年間、執業行為で監督管理措置を14回受け、刑事処罰、行政処罰、自律監督管理措置と規律処分を受けなかった。36人の従業員はこの3年間、執業行為で監督管理措置を20回受け、刑事処罰、行政処罰、自律監督管理措置を受けていない。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
登録会計開始上、本所が本公姓名師の開業を開始した時、市会社の監査開業時間司に監査間時間サービス時間を提供する。
プロジェクトパートナーの張雲鶴2001年2001年2009年2022年
署名公認会計士呉丹2015年2017年2015年2021年
品質管理再検討者肖莹2000年1999年2014年2017年
（1）プロジェクトパートナーの3年間の就職状況：
名前：張雲鶴
時間上場会社名職務
2021年度 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 署名会計士
2020年度 East Group Co.Ltd(300376) 署名会計士
2020年度 Monalisa Group Co.Ltd(002918) 署名会計士
2019年度 Shenzhen Ellassay Fashion Co.Ltd(603808) 署名会計士
2019年度 Jilin Jinguan Electric Co.Ltd(300510) 署名会計士
2019年度 Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) 署名会計士
2019年度 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 署名会計士
(2)署名公認会計士のこの3年間の就職状況：
氏名：呉丹
時間上場会社名職務
2021年度 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 署名会計士
20192021年度 Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) 署名会計士
20192020年度 Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) 署名会計士
（3）品質管理再検討者の3年近くの就職状況：
名前：肖莹
時間上場会社名職務
20202021年度 Infore Environment Technology Group Co.Ltd(000967) 品質管理検討者
20202021年度 Jiangsu Lettall Electronic Co.Ltd(603629) 品質管理検討者
20202021年度 Shanghai Yongmaotai Automotive Technology Co.Ltd(605208) 品質管理検討者
20202021年度 Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 品質管理検討者
20192021年度 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 品質管理検討者
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受けず、証監会及びその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた状況はなかった。
3、独立性
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者が独立性に影響を及ぼす可能性がない場合。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
会社の取締役会監査委員会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の専門適任能力、投資家の保護能力、誠実さ状況、独立性を審査し、会社に奉仕する資質要求を備え、十分な経験と良好な執業チームを持ち、会社の業務を熟知し、会社の年度監査業務の要求を満たすことができると一致した。取締役会監査委員会は、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に引き続き招聘し、会社に財務報告監査などのサービスを提供し、この事項を会社の取締役会審議に提出することを提案した。
(II)独立取締役の事前承認状況と発表された独立意見
事前承認意見:天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務の就職資格を備え、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を持ち、会社の2022年度財務監査の仕事の要求を満たすことができるため、私たちは一致して会社を天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して会社の2022年度財務監査機構の事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
独立意見:天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が法に基づいて独立して登録会の検査と能力を引き受け、会社に高品質、高付加価値の専門サービスを提供することができ、十分な独立性と投資家の保護能力を備えていることを確認した。私たちは天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構に招聘し、会社に2022年度監査サービスを提供することに同意した。この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
(III)取締役会の議案審議と採決状況
会社は2022年3月21日に第2回取締役会第6回会議を開き、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決状況の審議でこの事項を可決し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構として引き続き招聘し、会社の2022年度財務報告監査を担当することに同意した。(IV)監事会の議案審議と採決状況
同社は2022年3月21日に第2回監事会第6回会議を開き、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決状況の審議でこの事項を可決し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、2022年度財務報告監査を担当することに同意した。(V)発効日
今回の会計士事務所の再雇用については、会社の株主総会の審議を提出し、2021年度の株主総会の審議が可決された日から発効する。
四、書類の検査準備
1 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 第2回取締役会第6回会議決議;
2 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 第2回監事会第6回会議決議;
3 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 第2回取締役会審査委員第4回会議決議;
4 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 独立取締役会社の第二回取締役会第六回会議に関する事項の事前承認意見；
5 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 独立取締役会社の第二回取締役会第六回会議に関する独立意見；
6、会計士事務所を招聘する予定で、その基本状況についての説明。ここに公告する。
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 取締役会
2022年3月22日
