証券コード： Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) 証券略称： Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) 公告番号：2022007 Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) (以下「 Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) 」または「会社」と略称する)が2,022年3月21日に開催した第4回取締役会第22回会議で「20,22年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」が審議され、2022年第1回臨時株主総会の開催に関する事項を以下のように提示した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、会議の招集者:会社の取締役会。会社の第4回取締役会第22回会議は今回の株主総会の開催に同意した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年4月7日（木）午後14：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月7日午前9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年4月7日午前09:15から午後15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催され、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は、現場会議の投票とネット投票のいずれかの採決方法しか選択できません。議決権が重複して採決されたように、最初の投票の採決結果を基準にします。
6、会議の株式登録日：2022年3月28日
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
株式登記日の午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所：深セン市光明新区公明事務所田寮コミュニティ第十工業区1
棟6階1号会議室です。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会審議の提案
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社および√について
その要約の議案」
2.00『会社法律>の議案』
3.00『株主総会授権取締役会に2022年株式オプションと制限株を申請することについて√
票激励計画に関する事項の議案」
4.00《子公司が銀行に総合的な信用を申請するために保証を提供する議案について》√
2、提案の開示状況
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第22回会議、第4回監事会第19回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が同日中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。のお知らせです。
上記の「会社要議案」「会社上記の「子会社が銀行に総合授信を申請するための担保に関する議案」は、一般決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2分の1以上の議決を経て可決される必要がある。
これらの議案は中小投資家の採決状況を単独で計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
同社の羅桃独立取締役は募集者として、今回の株主総会で審議された上述の議案に対する委託投票権を募集した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「独立取締役公募委託投票権報告書」。
三、会議の登録方法
1、登録方式
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付書類二)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル1)によく記入して、登録確認してください。
（4）今回の株主総会は電話登録を受け付けない
2、登記時間:今回の株主総会の現場登記時間は2022年3月31日午前9:00から12:00まで、午後13:00から17:00までである。
3、登录地点及び电子メールの送付先:会社の取缔役会弁公室(深セン市光明新区公明事务所田寮コミュニティ第十工业区1栋6阶)は、电子メールで登录する场合は、メールのテーマに「株主総会」と表示し、以下の电子メールアドレスに送付してください。[email protected].；ファックスの場合は、次のファックス番号:075529060037までお願いします。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。五、その他の事項
1、会議の連絡先
担当者：劉雅芳
電話番号：075529060266
ファックス番号075529060037
メールアドレス:[email protected].
2、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に参加した株主または委託代理人の費用は自分で処理する。3、現場会議に出席した株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十二回会議の決議；
2、要求された他の書類を深く提出する。
七、添付書類
1、参加株主登録表；
2、授権委託書；
3、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ。
ここに公告する。
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) 取締役会
2022年3月22日
添付書類一：
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
2022年第1回臨時株主総会参会株主登録表
身分証明書番号/営業許可証
株主名
登録番号
株主口座カード番号持株数
連絡先電話連絡先
メールアドレス
本人が会議に参加して注釈をつけるかどうか
注:1、本人(単位)は上述の内容が真実で、正確であることを承諾し、もし記入した内容が中国証券登記決済有限責任会社の株式登記日に記載された株主情報と一致しないため、本人(単位)が今回の株主総会に参加できない場合、結果として本人がすべて負担することを承諾する。2、登録時間内に電子メールまたは手紙で登録する場合(関連証明書のコピーを提供する必要がある)、電子メールまたは手紙は登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。株主署名（法人株主押印）：
年月日
添付資料二：
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
本人（当社）を代表して＊＊＊3 Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412) 022年第1回臨時株主総会に参加するように（氏／女性）（身分証明書番号：）に依頼し、受託者は本授権委託書の指示に従って当該株主総会の審議事項を投票採決し、当該株主総会に署名するために必要な関連書類を代弁する権利を有する。本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から当該株主総会が終了するまでである。今回の株主総会採決意見例表
備考棄権反対提案提案名称当該列打に同意する
コードチェックの欄
目可
に投票
1.00『会社計画(草案)>およびその要約の議案」
2.00『会社考課管理方法>の議案の実施を計画する
3.00『株主総会授権取締役会に2022年株式を申請することについて√
オプションと制限株インセンティブ計画に関する事項の議案」
「子会社が銀行に総合的な信用状を申請するために担保を提供することについて
4.00議案』説明:1、委託人は自然人のために株主本人の署名が必要である。委託人が法人株主である場合、法人単位の印鑑を押す。2、授権委託書上記の非累積投票事項については、授権委託書に署名する際、採決意見欄で「
