証券コード： Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) 証券略称： Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) 公告番号：2022004 Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
第4回取締役会第22回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) (以下「会社」または「 Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) 」)第4回取締役会第22回会議は2022年3月17日に取締役の皆様に電子メールで送付されます。会議は2022年3月21日午後15:00に現場と通信方式で深セン市光明区3 Shenzhen Aisidi Co.Ltd(002416) 階会議室で開催された。会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。今回の会議は理事長の龚偉斌さんが招集し、司会し、会社の監事王聡妮さん、林玉晟さん、黄愛麗さん、高級管理職の陳永剛さん、ペ小明さん、王非さん、葛志建さん、劉雅芳さんが今回の会議に列席した。会議の招集、開催状況は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「会社定款」及び「会社取締役会議事規則」の関連規定に合致する。
二、会議の審議状況
1、「会社及びその要約に関する議案」を審議し、可決する。
会社の長期的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の従業員の積極性を十分に動員し、株主の利益、会社の利益と核心チームの個人の利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させ、株主の利益を十分に保障する前提の下で、会社は収益と貢献の対等な原則に基づき、「会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定は、「2022年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」及びその要約を制定した。
会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、監事会はこれに同意した意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された会社「2022年株式オプションと制限株インセンティブ計画(草案)」とその要約。
呉強氏、胡建華氏は関連取締役としてこの議案の採決を回避し、他の7人の取締役が採決に参加した。
採決結果:同意7票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が持つ有効議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。
2、「会社会社の2022年の株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の順調な実施を保証するために、「会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式インセンティブ管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」、会社の「2022年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」の規定は、会社の実情と結びつけて、特に会社の「2022年株式オプションと制限性株式激励計画実施考課管理方法」を制定した。
会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、監事会はこれに同意した意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された会社「2022年株式オプションと制限性株式激励計画実施考課管理方法」。
呉強氏、胡建華氏は関連取締役としてこの議案の採決を回避し、他の7人の取締役が採決に参加した。
採決結果:同意7票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が持つ有効議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。
3、「株主総会授権取締役会に2022年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画に関する事項の提出と可決に関する議案」を審議し、可決する。
会社の2022年株式オプションと制限株インセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社の2022年株式オプションと制限株インセンティブ計画に関する事項を処理するように要求した。
1、会社の株主総会授権取締役会に会社の2022年の株式オプションと制限性株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する。
(1)授権取締役会は2022年の株式オプションと制限性株式激励計画の授権/授与日を確定する。
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金を配当金に転換し、配当金を配当し、株を分解したり縮小したり、配当したりすることが発生した場合、会社の2022年の株式オプションと制限株激励計画に規定された方法に従って、株式オプションと制限株及び関連する標的株の数を相応に調整する。
(3)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、会社の2022年の株式オプションと制限株激励計画に規定された方法に従って、株式オプションと制限株の行権価格/授与価格を相応に調整する。(4)授権取締役会は激励対象が条件に合致する時、激励対象に株式オプションと制限株を授与し、株式オプションと制限株を授与するために必要なすべての事項を処理し、激励対象と「株式激励協議書」に署名することを含むが、これに限らない。
(5)授権取締役会は激励対象の行権/販売制限資格の解除、行権/販売制限条件の解除を審査確認し、取締役会が当該権利を指名、報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
(6)授権取締役会は激励対象が権利を行使/販売制限を解除できるかどうかを決定する。
(7)取締役会に授権して激励対象の行権/販売制限解除に必要なすべての事項を処理することは、証券取引所に行権/販売制限解除申請を提出すること、登録決済会社に関連登録決済業務を申請すること、「会社定款」の改正案を制定すること、会社の登録資本の変更登録を行うことなどを含むが、これに限らない。
(8)取締役会に未行使/販売制限解除のオプションと制限株の待機/販売制限を授権する。
(9)授権取締役会は会社の2022年の株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の規定に基づいて株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の変更と終了に関する事項を処理し、インセンティブ対象の行権/販売制限資格の解除、インセンティブ対象のまだ行権していないオプションの抹消、インセンティブ対象がまだ販売制限を解除していない制限性株式の買い戻し抹消を含むが、これに限らない。死亡した激励対象がまだ行使していない/販売制限を解除した株式オプションと制限株の補償と相続を行う。
(10)授権取締役会は会社の2022年の株式オプションと制限的な株式インセンティブ計画を管理し、調整し、今回のインセンティブ計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
(11)授権取締役会は会社の2022年の株式オプションと制限性株式激励計画が一部の株式オプションの激励対象、授与数量、行権価格と授権日などのすべての事項を確定する。
(12)取締役会に会社の2022年の株式オプションと制限的な株式激励計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している。
2、会社の株主総会に取締役会を授権してもらい、今回の激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録(増資、減資などの状況を含む)を行う。および、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
3、株主総会は今回の激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
4、会社の株主総会の同意を求め、取締役会に授権された期限は今回の激励計画の有効期限と一致する。
上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の激励計画または会社定款に取締役会が決議して通過する必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授与した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
呉強氏、胡建華氏は関連取締役としてこの議案の採決を回避し、他の7人の取締役が採決に参加した。
採決結果:同意7票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が持つ有効議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。
4、「子会社が銀行に総合授信を申請するための担保提供に関する議案」を審議し、可決する
湖北瑞華工場の建設及び日常生産経営の資金需要を満たすために、会社は湖北瑞華が銀行で2億元を超えず、期限が1年の総合授信額及び金額が3.5億元を超えず、期限が10年を超えない固定資産貸付額について連帯責任保証保証を提供する予定である。
採決結果:同意9票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決する
会社は2022年4月7日午後14:00会社6階会議室(住所:深セン市光明新区公明事務所田寮コミュニティ第十工業区1棟6階)で、現場会議とネット投票方式で会社2022年第1回臨時株主総会を開催する予定である。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知』。
採決結果:同意9票;棄権0票反対0票。
三、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第二十二回会議の決議；
2、独立取締役第四回取締役会第二十二回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) 取締役会
2022年3月22日
