・証券コード： Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 証券略称： Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 公告番号：2022016 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
第7回取締役会第21回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第21回会議は2022年3月18日午後2:30に通信方式で開催された。本会議の開催のお知らせは2022年3月8日に書面、電話、電子メールなどで取締役の皆様にお知らせしました。今回の会議は理事長の武永強氏が主宰し、会議に参加する取締役は9名、実際に参加する取締役は9名である。会議は『中華人民共和国会社法』と『会社定款』の関連規定に合致する。会議の採決状況は以下の通りである。
一、「及び要約に関する議案」の審議が可決された
「2021年度報告要旨」は2022年3月22日付の証券時報と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.),『2021年年度報告』は2022年3月22日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、投資家が閲覧できるようにします。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、『「2021年度取締役会業務報告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年年度報告」「第3節、管理層討論と分析」及び「第4節、会社ガバナンス」。会社の現在の独立取締役の黄躍剛さん、華秀萍さん、李序蒙さんと2021年に退任した独立取締役の施雲さんは、取締役会に独立取締役の述職報告書を提出し、会社の2021年年度株主総会で述職する。
上記4人の独立取締役の「独立取締役2021年度述職報告」は2022年3月22日付の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、投資家が閲覧できるようにします。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、審査は『に関する議案』を可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
四、審査により『に関する議案』が可決された
天職会計士事務所が発行した「監査報告」によると、同社は2021年12月31日現在、資産総額96069924万元、負債総額44901171万元、株主権益51168753万元、2021年の営業収入77670348万元を実現し、前年同期比39.69%増加した。営業利益は6235182万元で、前年同期比0.33%増加した。親会社に帰属する純利益は5649643万元で、前年同期比6.16%増加した。採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、審査は『に関する議案』を可決した。
天職国際会計士事務所の監査を経て、2021年度に親会社が純利益35037674226元を実現し、年初未分配利益80533779469元を加え、2021年度に親会社の純利益の10%で抽出した法定積立金3503767423元を差し引いて、普通株の配当金5656552445元を差し引いて、2021年12月31日までに親会社の期末に株主に分配できる利益は10641133827元である。合併後、会社が株主に分配できる利益は177924848361元で、合併報告書、親会社報告書が分配できる利益のどちらが低いかによって分配する原則に基づき、会社の期末に株主に分配できる利益は10641133827元である。会社の2021年度利益分配予案は、会社の総株本1256978072株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.5元(税込)を支給し、積立金で株を増資せず、配当を送らない。利益分配案実施後の残りの累計未分配利益は、後年度に繰り越す。利益分配予案が実施される前に会社の総株式が株式買い戻しなどの原因で変化した場合、1株当たりの分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する場合、投資家は分配総額が総株式の変化によって調整されるリスクがあることに注目してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、審査は『の議案』を可決した
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「2021年度内部統制評価報告」の全文は2022年3月22日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、投資家が閲覧できるようにします。
天職国際会計士事務所は「 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 内部統制鑑証報告」を発行し、推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) は「 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 2021年度内部統制規則の実行に関する自己調査表の審査意見」を発行した。詳しくは2022年3月22日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
七、審査は「会社の取締役の2021年の報酬に関する議案」を可決した。
会社の取締役2021年度の総報酬(税前)は以下の通り発行する予定である:理事長、総経理の武永強さんは157.70万元;取締役、電気BG社長の彭幹泉さんは160.15万元です。取締役、副総経理、電気制御BG総経理鄭泗浜氏167.87万元;取締役、副社長、微電BG社長の馬偉さんは166.90万元です。
外部取締役及び独立取締役報酬は「取締役、監事、高級管理者報酬管理制度」の規定に従って固定手当を支給する。
各取締役はそれぞれ個人報酬案の採決を回避した。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、審査は「会社の高級管理職の2021年の報酬に関する議案」を可決した。
会社の高級管理職の2021年度の総報酬(税前)は以下のように支給する予定である:副総経理、投資総監、取締役会秘書の文朝暉さんは89.96万元、財務総監の向偉さんは74.03万元で、総経理の武永強さん、副総経理の鄭泗浜さん、馬偉さんが同時に会社の取締役を務めたため、その報酬はすでに「会社の取締役2021年の報酬に関する議案」で審議され、別途審議されない。
採決結果:関連取締役の彭幹泉氏は採決を回避し、採決権のある非関連取締役は8票、反対0票、棄権0票に同意した。
九、審査は『採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「2021年度募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する公告」及び天職国際会計士事務所が発行した「 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 2021年度募集資金の年度保管と実際の使用状況の鑑証報告に関する」及び推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) が発行した「 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査報告」の全文は2022年3月22日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
十、審査は「2018年株式オプション激励計画の第3行権期間が行権条件及び実行権に合致することに関する議案」を可決した。
採決結果:関連取締役の鄭泗浜、彭幹泉、馬偉は採決を回避し、採決権のある非関連取締役6人は、6票、反対0票、棄権0票に同意した。
「2018年株式オプションインセンティブ計画の第3行権期間が行権条件および実行権に合致することに関する公告」は2021年3月22日の証券時報と巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。北京市中倫(深セン)弁護士事務所が発行した法律意見書の詳細は2022年3月22日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
十一、審査は「2018年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象と株式オプション数の調整に関する議案」を可決した。
採決結果:関連取締役の鄭泗浜、彭幹泉、馬偉は採決を回避し、採決権のある非関連取締役6人は、6票、反対0票、棄権0票に同意した。
「2018年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象と株式オプション数の調整に関する公告」は2022年3月22日の証券時報と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。北京市中倫(深セン)弁護士事務所が発行した法律意見書の詳細は2022年3月22日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）
十二、審査は「一部の閑置募集資金と自己資金を用いて現金管理を行う議案」を可決した。
会社は10000万元を超えないアイドル募集資金と60000万元を超えない現金管理を行うことにした。上記の額内では、資金はスクロールして使用できます。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
2022年3月22日付の証券時報と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。会社の推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) が本議案に対して発行した《 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 使用部分のアイドル募集資金と自己資金による現金管理に関する査察意見》の全文は2022年3月22日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
十三、審査は「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請することに関する議案」を可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請することに関する公告」は2022年3月22日の証券時報と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年株主総会審議に提出する必要がある。
十四、審査は『2022年度監査機関の再雇用に関する議案』を可決した。
会社の監査の一貫性を維持するために、会社は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘する予定である。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年株主総会審議に提出する必要がある。
「継続雇用会社2022年度監査機関に関する公告」の詳細は2022年3月22日の証券時報と巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
十五、審査は「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を可決した。
「企業会計準則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」に関する規定の要求に基づき、会社の財務状況、資産価値及び経営成果をより真実、正確、客観的に反映するために、慎重性の原則に基づき、規定に基づいて会社の各種資産に対して全面的な検査と減価テストを行った。そして、会社が2021年12月31日までに合併報告書の範囲内の関連資産に対して相応の減価償却準備を計上する。会社が今回計上した資産減価償却準備の資産項目は主に売掛金、在庫などであり、各資産減価償却準備金は約1855889万元を計上する予定である。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」の詳細は2022年3月22日の証券時報と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
十六、審査は「会社の株式買い戻し案に関する議案」を可決した。
会社の将来の発展の見通しに対する自信と会社の価値に対する認可に基づいて、会社の長期持続可能な発展に立脚し、会社の長期的な激励メカニズムをさらに健全にし、核心の中堅従業員の積極性を十分に引き出し、会社の成長収益を共有するために、会社の業務の発展、経営状況、財務状況、未来の利益能力と最近の会社の株式の2級市場の表現を総合的に考慮した上で、会社は4000万元から6000万元の自己資金で買い戻しを実施することを決定し、買い戻し方式は2級市場の集中競売であり、買い戻し計画の実施期限は12ヶ月であり、買い戻し価格は人民元16元/株を超えない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「株式買い戻し会社の株式案に関する公告」、「株式買い戻し報告書」の詳細は2022年3月22日の「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
十七、審査は「持株子会社の分割上場計画に関する議案」を可決した。
資源をよりよく統合し、会社の運動制御類業務を大いに強化するため、中国証券監督管理委員会の「上場会社分割規則(試行)」に関する政策精神に基づき、会社は持株子会社深セン研究制御自動化科学技術株式会社(以下「研究制御自動化」と略称する)をA株上場に分割し、会社に授権する予定である。
