株券コード： Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 株券略称： Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 公告番号：2022012 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
2021年度報告の補正公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に巨潮情報網で2021年年度報告書を公開し、事後審査の結果、2021年年度報告書の一部の内容に誤りや補充があることが判明した。
一、第四節「会社ガバナンス」の「十四、内部統制自己評価報告又は内部統制監査報告」
訂正前：2、内部統制監査報告√適用□適用しない
内部統制監査報告における審議意見セグメント
貴社は「企業内部統制基本規範」と関連規定に従って2021年12月31日にすべての重大な面で有効な財務報告内部統制を維持したと考えています。
内部統制監査報告開示状況開示
内部統制監査報告全文2022年02月28日
日取りを出す
内部制御監査報告全文は巨潮情報網を羽織っている。http://www.cn.info.com.cn.
索引を出す
内部統制監査報告意見タイプ基準保留意見なし
非財務報告に重大な欠陥があるかどうか会計士事務所が非標準意見の内部統制監査報告書を発行しているかどうか□はい√いいえ会計士事務所が発行した内部統制監査報告書と取締役会の自己評価報告意見が一致しているかどうか√はい□いいえ
修正後:
2、内部統制監査報告□適用√適用しない
二、第十節「財務報告」の「七、連結財務諸表項目注釈」の「4、売掛金」
補足前:(4)借入先別期末残高上位5名の売掛金状況
単位:元
単位名売掛金期末残高売掛金期末残高合計貸倒引当金期末残高
数の割合
上位5名の売掛金送金
合計金額4927113863 40.31256407837
合計4927113863 40.31%
補充後:(4)債務者別に集計された期末残高上位5名の売掛金状況
単位:元
単位名売掛金期末残高が売掛金期末残高貸倒引当金期末額合計数に占める割合残高
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS 15,149226.05 12.39% 316563.31
INTEGRATED SERVICES GROUP, INC. 12,327648.47 10.09% 1,022791.89
Winmax Import Export HK Limited 9,882973.72 8.09% 752914.80
ALHADAF INTERNATIONAL COM 6,384973.58 5.22% 364878.28
GFC (UK) LTD 5,526316.81 4.52% 106930.09
合計4927113863 40.31%
三、第十節「財務報告」の「七、連結財務諸表項目注釈」の「40、投資収益」
修正前:
プロジェクト当期発生額上期発生額
先物契約損益-1851798030
長期外貨契約損益3044860
オプション契約損益1155711322
合計-173181848
修正後:
プロジェクト当期発生額上期発生額
先物契約損益-1877090730
長期外貨契約損益28337560
オプション契約損益1155711322
合計-173181848
以上の補正内容を除き、「2021年度報告全文」のその他の内容は変わらない。今回の補充訂正は会社の2021年度の財務状況及び経営成果に影響を与えることはなく、訂正後の2021年度報告全文は巨潮情報網を参照してください。会社は上述の補充訂正事項が広範な投資家にもたらした不便を深くお詫びし、会社は今後、定期報告作成の審査をさらに強化し、定期報告の情報開示の質を高め、広範な投資家に理解してもらう。
ここに公告する。
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 取締役会二〇二年三月二十二日
