Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978)
2021年度独立取締役述職報告
Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、本人は厳格に「会社法」、「証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「上場会社独立取締役職責履行ガイドライン」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」、「会社定款」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定と要求は、勤勉に責任を果たし、独立して慎重に権利を行使し、会社全体の利益及び株主全体、特に中小株主の合法的権益を確実に維持し、会社規範、安定、健全な発展はより良い推進作用を果たした。現在、本人の2021年度の職務履行状況を以下のように簡単に報告する:一、会議に出席する状況
2021年度、本人が取締役会及び株主総会に出席した場合は以下の通りである。
本報告期間の現場出席は通信側の委託で継続するか
氏名は董取締役会の次式に参加し、董取締役会の次欠席取締役会の2回の株主総会に直接出席していない回数の数の数の数の数の数の会の回数は董大会の回数の会の会議に参加する。
尹莹莹10 0 0 0 No 4
本人は今年度取締役会と株主総会に提出した各議案について研究と審議を行い、管理職とコミュニケーションを行い、積極的に自分の意見と見方を提出し、独立、客観、慎重に採決権を行使し、最終的に各議案に賛成票を投じた。二、独立意見の発表状況
2021年度、本人は以下の事項に対して同意の事前承認意見、独立意見を出した。
シーケンス時間回次審議議案意見タイプ
番号
1 2021年1第5期取締役1、会社の2021年日常関連取引額の予想に関する議案事前承認意見、月20日会第4回独立意見
2 2021年3第5期取締役1、一部の募集資金の使用について完全子会社への増資実施に関する独立意見
月22日に5回目の募集プロジェクトを行い、資金を募集する専門家を増やす議案
3 2021年3第5回取締役1、「2020年度募集資金の預け入れと実際の使用に関する事前承認意見、月30日会第6回状況の特別報告」に関する議案独立意見
2、2020年度利益分配の前案について
3、「2020年度社内統制自己評価報告」について
の議案
4、2021年度会計士事務所の再雇用に関する議案
5、会計政策の変更に関する議案
6、取締役、高級管理職報酬案に関する議案
4 2021年6第五回取締役1、遊休募集資金及び遊休自有資金の使用に関する現在の独立意見
月7日に第9回金管理の議案が
1、『2021年半年度募集資金の保管と実際使用について
2021年8第5回取締役状況の特別報告」の議案事前承認意見、5月4日会第10回2、2021年半年度利益分配に関する予案独立意見
3、2021年度の日常関連取引額の予想増加に関する議論
ケース
6 2021年10第5期取締役1、高級管理職の任命に関する議案独立意見
月25日会第11回
7 2021年11第5期取締役1、総経理の辞任及び総経理の任命に関する議案独立意見
月29日に12回目
8 2021年12第5期取締役1、高級管理職の任命に関する議案独立意見
月21日会第13回
三、専門委員会の職務履行状況
会社の取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会を設置する。戦略委員会のほか、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会の招集はいずれも独立取締役が担当し、独立取締役の数は1/2を超えた。
2021年度、会社の独立取締役として、取締役会を開く前に、会社は私のために独立取締役の職責を履行するために必要な仕事の条件を提供して、大いに支持して、私は報告を聞いて、資料をめくって、討論に参加するなどの方式を通じて積極的に深く議決を行うために掌握しなければならない関連状況を理解して、取締役会の重要な決定のために十分な準備を行います。会議では、私は積極的に討論に参加し、各議案を真剣に審議し、個人の専門知識と結びつけて合理化の提案と意見を提出し、審議事項を十分に理解した上で、慎重な態度で採決権を行使し、独立した意見を発表した。
本報告期間内に、会社の取締役会、株主総会の招集、法定手続きに合致する開催、重大経営決定事項などのその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、会議決議及び審議事項は合法的に有効である。そのため、本人は年度内の会社の取締役会の各議案に異議を申し立てず、いずれも賛成票を投じ、反対、棄権の状況はなかった。
2021年度、本人が取締役会専門委員会に出席した場合は以下の通りである。
出席委員会の状況
監査委員会報酬と審査委員会指名委員会戦略委員会
名前
直接出席依頼出席直接出席依頼出席直接出席依頼出席直接出席依頼回数回数回数回数回数回数回数回数回数回数回数席回数
尹莹莹6 0 0 0 0 0 0
四、会社の現場調査の状況
2021年度、私は会社の取締役会、株主総会と専門委員会の会議に参加することを通じて、会社の管理層の会社の経営状況と規範運営の方面に対する報告を聞いて、会社で実地考察などを行って、私に会社の生産経営と財務状況に対してもっと全面的に理解させます。取締役会が重大事項を討論する前に、会社の取締役会事務室に具体的な議案に対して関連背景資料と法規、政策根拠などの資料を提供するように要求する。常に会社の動態に注目し、特に関連メディアとネットが会社に対する関連報道に注目し、国家の関係部門と監督管理機構の政策変化に重点を置き、外部環境と市場変化が会社に与える影響を総合的に判断する。監督管理機構と会社が組織した各種訓練に積極的に参加し、専門技能を絶えず向上させる。真面目で積極的な仕事を経て、私は会社に対する理解がもっと深くなり、管理職とのコミュニケーションがもっとスムーズになり、職責履行能力がさらに向上しました。職責履行の過程で、会社の理事長、総経理、財務総監、取締役会秘書及び取締役会事務室は本人と定期的なコミュニケーションと交流を維持し、本人がリアルタイムで会社の生産経営の発展にフォローできるようにし、本人の独立した判断に大量の根拠を提供し、本人が他の取締役と同等の知る権利を享有することを保証した。会社は本人の仕事に対して積極的に支持し、効果的に協力し、独立取締役の独立性を妨げることはない。五、投資家の権益保護に関する仕事
1、独立取締役として、本人は《上場会社の独立取締役規則》、《証券会社の取締役、監事と高級管理職の職務資格監督管理方法》及び《会社定款》に規定された職務条件に合致し、会社で独立取締役以外のいかなる職務を担当していないし、その他独立取締役の独立性に影響を与える情況も存在しない。
2、報告期間内に、本人は会社の取締役会の審議決定の重大事項に対してすべて会社に事前に関連資料を提供して真剣に審査することを要求して、必要に応じて会社の関連部門と人員に尋ねて、この基礎の上で自分の専門知識を利用して、独立して、客観的で、慎重に採決権を行使して、取締役会の決定の科学性と客観性を促進して、積極的に会社と株主の合法的権益を維持します。
3、報告期間内に、本人は積極的に会社組織の各種訓練に参加し、関連法律法規の学習を絶えず強化し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成する。
4、報告期間内に、本人は会社の情報開示状況に対して有効な監督と査察を行い、会社の情報開示内容の真実性、正確性、完全性とタイムリー性を保証し、すべての株主が平等な機会で情報を得ることを確保し、会社に自発的な情報の露出を強化するよう促し、株主の合法的権益を確実に守った。会社に協力して投資家関係の建設を推進し、会社と投資家の間の良性の疎通を促進し、会社に広範な中小株主の要求を理解させ、投資家の会社に対する理解と承認を深める。六、その他
1、取締役会会議の開催を提案しない場合。
2、会計士事務所の招聘または解任を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘する情況がない。
4、取締役会に臨時株主総会の開催を提案する場合がない。
新しい年、私は会社がもっと穏健に経営し、運営を規範化し、内部制御制度の監督と完備を強化し、自律、規範、誠実な会社のイメージをよりよく確立し、より優れた業績で株主に報いることを望んでいます。会社の取締役会、管理職は本人が職務を履行する過程で積極的で有効な協力と支持を与えて、ここで心から感謝します。
独立取締役：尹莹莹2022年3月21日
