Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」などの規定に厳格に従い、株主全体に責任を負う態度に基づき、義務と職権の行使を真剣に履行し、株主総会決議を厳格に執行し、取締役会の各仕事を積極的に展開し、会社の良好な運営と持続可能な発展を確実に保障した。現在、取締役会2021年度の主な仕事を以下に報告する:一、会社の経営概況
2021年は、尋常ではない年です。世界の疫病は肆掠して、中米の摩擦は絶えず、複雑な経済情勢に直面して、会社は年初に制定した経営計画に基づいて初心を忘れず、練磨して奮闘して、会社の業績の安定の中で上昇を実現しました。
報告期間中、会社の営業総収入は2303388万元で、前年同期比40.75%上昇した。親会社に帰属する純利益は1435172万元で、前年同期比104.85%上昇した。二、取締役会の日常的な職務履行状況(一)取締役会会議の開催状況
2021年、会社の取締役会は関連法律法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、取締役会会議を招集し、開催し、会社の各種重大事項に対して審議と決定を行う。年間10回の取締役会会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス会議回開催時間審議議案
1第五回四回2021/1/20 1、会社の2021年の日常関連取引額の予想に関する議案
2.臨時株主総会の開催に関する議案
1、会社が完全子会社に資産を振り替える予定の議案について
2第5回第5回2021/3/22 2、一部の募集資金を使用して完全子会社に増資して募集プロジェクトを実施し、募集資金の専戸を増やすことに関する議案
1、2020年度総経理業務報告
2、2020年度取締役会業務報告
3第五回六回2021/3/30 3、2020年度財務決算報告
4、「2020年度報告及びその要約」に関する議案
5、「2020年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」
の議案
6、2020年度利益分配の前案について
7、「2020年度社内統制自己評価報告」に関する議案
8.2021年度会計士事務所の再雇用に関する議案
9、会計政策の変更に関する議案
10、取締役、高級管理職報酬案に関する議案
112020年度株主総会の開催に関する議案
4第5回7回2021/4/25 1、バナジウムチタン磁鉄鉱の規模化・高効率クリーン分離抽出モデルプロジェクトの投資建設に関する議案
5第5回第8回2021/4/28 1、「2021年第1四半期報告全文及びその本文」に関する議案
2、投資を中止して完全子会社を設立することに関する議案
6第五回九回2021/6/7 1、遊休募集資金及び遊休自有資金による現金管理に関する議案2、証券事務代表の任命に関する議案
1、「2021年半年度報告及びその要約」に関する議案
2、「2021年半年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告7第5回十回2021/8/4告」の議案
3、2021年半年度利益分配の前案について
4.2021年度の日常関連取引額の増加予想に関する議案
5.2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案
8第5回第11回202110/25 1、「2021年第3四半期報告」に関する議案
2、高級管理職の任命に関する議案
9第五回第十二回202111/29 1、総経理の辞任及び総経理の任命に関する議案
2.2021年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
10第五回第十三回202112/21、高級管理職の任命に関する議案
(二)株主総会決議の執行状況
2021年、会社の取締役会は関連法律法規と「会社定款」、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、4回の株主総会を招集し、組織した。
会社の取締役会は株主総会の決議と授権に厳格に従い、会社の株主総会が採択した各決議を真剣に実行した。4回の株主総会の具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス会議回開催時間審議議案
1 2021年第1回臨時株主2021/2/8 1.会社の2021年の日常関連取引額の予想に関する議案
大会
1、2020年度取締役会業務報告
2、2020年度監事会業務報告
3、2020年度財務決算報告
2 2020年度株主総会2021/4/22 4、2020年度報告及びその要約
5、2020年度利益分配の前案について
6、2021年度会計士事務所の再雇用予定に関する議案
7、取締役、高級管理職報酬案に関する議案
8、監事報酬案に関する議案
3 2021年第二次臨時株主2021/8/24 1、2021年半年度利益分配に関する前案
大会
4 2021年第3回臨時株主202112/20 1、監事会主席の辞任及び非従業員代表監事指名に関する議案大会
(三)専門委員会の設置による職務履行状況
会社の取締役会の下に4つの専門委員会を設置し、それぞれ戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会である。2021年、各専門委員会は勤勉尽職の原則に基づいて、関連法律法規、規範性文書及び会社の各専門委員会の仕事制度の関連規定に従って関連仕事を展開した。2021年度、各専門委員会の職務履行状況は以下の通りである。
1、戦略委員会:2021年、戦略委員会は会社が置かれている業界の特徴と発展段階を結びつけて、会社の経営状況、発展の見通し、置かれている業界のリスクとチャンスを深く分析し、会社の持続的で安定した発展に戦略サポートを提供した。戦略委員会は、集団化戦略をさらに実施し、投資価値のある機会をつかむため、完全子会社の設立中止、対外投資事項を審査した。
2、監査委員会:2021年、監査委員会は関連規定に従って職責を履行し、会社の財務状況と経営状況を詳しく理解し、会社の定期報告、募集資金の使用状況、財務決算報告、利益分配、会計政策の変更、年度監査機構の再雇用などの事項を審議し、会社の内部統制の執行状況を審査し、監査委員会の監査評価と監督職能を有効に履行した。
3、指名委員会:2021年、会社は高級管理職を指名し、指名委員会は招聘する高級管理職の職務資格、専門能力、就職経験などの面について審査を行った。
4、報酬と考課委員会：2021年、報酬と考課委員会は会社内部の関連規定に基づき、会社の実際状況と結びつけて、取締役及び高級管理職の職責履行状況及び報酬状況に対して真剣に検査を行い、会社の取締役、役員の職責履行が合格し、かつ会社の報酬支給が関連規定に合致すると考えている。(四)独立取締役の職責履行状況
2021年、会社の独立取締役は『深セン証券取引所株式上場規則』、『上場会社管理準則』、『上場会社の独立取締役の職責履行ガイドライン』及び『会社定款』などの関連法律、法規に基づき、独立公正に職責を履行し、独立取締役の職権を十分に行使し、会社の取締役会及び株主総会に積極的に参加し、会社の経営状況の報告を理解し、聴取し、会社の取締役、監事、高級管理職、内審部門及び会計士は良好なコミュニケーションを行い、報告期間内に独立取締役が事前意見と独立意見を発表する必要がある事項に対して独立、客観、公正な意見を提出し、会社と株主、特に社会公衆株株主の利益を守るために重要な役割を果たした。独立取締役は今年度の会社の取締役会が審議した各議案に同意し、独立取締役は会社の関連提案に対してすでに採択された。（五）情報開示状況
2021年、取締役会は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規の関連規定を厳格に遵守し、時間通りに定期報告・開示を完成し、会社の実際の状況と結びつけて、真実、正確、完全、タイムリーに三会決議などの臨時公告を発表し、情報開示義務を忠実に履行した。投資家が会社の重大事項をタイムリーに理解し、投資家の合法的利益を最大限に保護することを確保する。(六)投資家関係管理状況
2021年、取締役会は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規の関連規定を厳格に遵守し、会社の投資家関係管理をしっかりと行う。取締役会はまた、「入って、出て行ってください」を結合して投資家関係管理を展開しています。まず、取締役会はオンライン業績説明会を2回組織し、アナリスト電話会議に3回参加し、主要機関に会社を宣伝し、投資家の会社に対する認知レベルを強化した。次に、取締役会は積極的に「外出」し、2021年12月31日までに、会社は15の証券会社機構と協力関係(有色、化学工業チーム)を設立し、 Haitong Securities Company Limited(600837) Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) 、信達証券の有色チームを会社の主要なパートナーと確定した。投資家の電話、投資家のインタラクティブプラットフォーム、実地調査などの多種のルートを通じて、投資家、特に機構投資家との連絡とコミュニケーションを強化し、会社と投資家の間の良性関係を促進し、投資家の会社に対する理解と承認を強化した。三、2022年の重点業務と未来の展望
2022年、会社の取締役会は会社の
