証券コード： Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 証券略称： Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 公告番号：2022015 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) (以下「会社」という)第4回取締役会第4回会議は「2022年度第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年4月12日に2022年度第3回臨時株主総会を会社で開催することを決定し、株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2022年第三回臨時株主総会。
2、招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会の第4回会議を経て、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、会議の招集、開催手順は関連法律、法規、規範性文書、深セン証券取引所の関連規則と「会社定款」などの関連規定に合致した。
4、会議の開催日時
(1)会議開催時間:2022年4月12日(火)14:30
(2)インターネット投票時間:2022年4月12日(火)
深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムによるネット投票は2022年4月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時期は2022年4月12日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が今回の会議の現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果を基準とする。ネット投票には深セン証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
6、持分登記日：2022年4月7日（木）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面形式(「授権委託書」添付ファイル2参照)で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：浙江省寧波市寧海県西店鎮香山公司会議室。
9、株主総会が開催される10日前に単独または合計で会社の3%以上の議決権株式を発行した株主が臨時提案を提出した場合、会社は提案を受け取った2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案を提出した株主の名前または名称、持株比率と新規提案の具体的な内容を開示する。二、会議審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022年制限株について√
インセンティブ計画(草案)>およびその要約の議案
2.00『Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022年制限株について√
インセンティブ計画実施考課管理方法>の議案
3.00『株主総会授権取締役会に2022年制限株を申請することについて√
計画に関する事項を激励する議案」
これらの議案はいずれも特別決議事項に属し、株主総会に出席して議決権を有する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。関連株主は上述の議案に対して採決を回避する。上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第4回会議、第4回監事会第2回会議の審議を経て、独立取締役は議案1と議案2に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照してください(http://www/cninfo.com.cn.)に関する公告。
議案1と議案2は中小投資家の投票結果を単独で統計し、開示しなければならない。
会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定によると、投資家の利益を保護し、会社の株主に権利を十分に行使させ、自分の意思を表すために、会社全体の独立取締役は独立取締役の貝洪俊が上述の議案について会社全体の株主に投票権を募集することに合意した。http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役2022年制限株インセンティブ計画に関する委託投票権の公募に関する報告書」。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式
(1)自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本と有効持株証明書の原本を提示しなければならない。他人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書の原本、委託人の身分証明書のコピー、株主授権委託書の原本と有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書の原本、法定代表者の資格を有する有効証明書、公印を押す法人営業許可証のコピー、法人株主の有効持株証明書の原本を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書の原本、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書の原本、公印を押した法人営業許可証のコピー、法人株主の有効持株証明書の原本を提示しなければならない。
(3)異郷株主はメール、手紙で登録することができ、メール、手紙は2022年4月8日17:00までに会社に送付しなければならない。
（4）当社は電話登録を受け付けておりません。
2、登録時間:2022年4月8日(金)午前9:00-11:30、午後14:00-17:00。
3、登録場所：浙江省寧波市寧海県西店鎮香山会社取締役会事務室。
4、会議の連絡先：
（1）担当者：郭銀芬
（2）連絡先：05746538699
（3）ファックス：057483516552
（4）メールボックス：[email protected].
（5）郵便番号：315613
5、現場会議の期間は半日で、会議に参加した株主または委託人員の食事と宿泊、交通費及びその他の関連費用は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第四回会議決議公告
2、第四回監事会第二回会議決議公告
七、添付書類
1、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
2、『授権委託書』。
ここに公告する。
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 取締役会2022年3月23日
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350953、投票略称:震裕投票。
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
今回の株主総会議案はいずれも非累積投票提案である。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月12日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年4月12日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類2：授権依頼書
弊社/本人を代表して寧波 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 株式有限会社に参加することを委託します。
会社は2022年第3回臨時株主総会を行い、以下の指示に従って会議議案に対する議決権を行使する。
(明確な指示がなければ、代理人は自分の意思で採決する権利がある)、今回の署名に代わる。
会議に署名する必要がある関連書類は、議決権の行使の結果はすべて本部門/本人が負担する。
提案編備考同意棄権コード反対提案名称
この列にチェックされた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
『Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022年限について√
1.00制性株式インセンティブ計画(草案)>およびその要約の議案」
『Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022年限について√
2.00制性株式インセンティブ計画実施考課管理方法>の議案
3.00『株主総会授権取締役会に2022年限を申請することについて√
制性株式インセンティブ計画に関する議案」
