Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
独立取締役2022年制限株式インセンティブ計画について
委託投票権の報告書を公募する
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、投票権募集の開始と終了時間:2022年4月7日から2022年4月8日(毎日午前9:30-11:30、午後13:00-17:00);
2、募集者のすべての採決事項に対する採決意見:同意;
3、募集者の独立取締役の貝洪俊は会社の株式を持っていない。
「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)及び「 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) (以下「会社」と略称する)独立取締役の貝洪俊は他の独立取締役の委託を受けて募集者として、会社が2022年4月12日に開催する2022年第3回臨時株主総会で審議する予定の制限株インセンティブ計画に関する議案について、会社全体の株主に投票権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反対する声明は虚偽の虚偽の陳述である。
一、募集者声明
本人の貝洪俊は募集者として、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づき、当社が開催する2022年第3回臨時株主総会の制限性株式激励計画に関する議案について株主委託投票権を募集することについて、本報告書を作成し、署名した。募集者は本募集報告書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集投票権を利用して、裏取引や市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証します。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に公告する。今回の募集行動は、募集者が独立取締役としての職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述はない。この募集レポートは競合しています。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
1、基本状況
（1）中国語名称： Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
(2)英文名称:Ningbo Zhenyu Technology Co.,Ltd.
（3）設立日：1994年10月18日
（4）登録住所：浙江省寧波市寧海県西店鎮
（5）株式上場期間：2021年03月18日
（6）会社株式上場取引所：深セン証券取引所
(7)株式略称： Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
（8）株式コード： Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
（9）法定代表者：蒋震林
（10）取締役会秘書：戴霊光
（11）会社の事務住所：浙江省寧波市寧海県西店鎮香山
（12）郵便番号：315613
（13）連絡先：057465386699
（14）ファックス：057483516552
(15)インターネットアドレス:www.zhenyumould.com.
（16）電子メール：[email protected].
2、募集事項
募集者が2022年の第3回臨時株主総会で審議した以下の議案について、会社全体の株主に投票権を募集する。
1、『Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』；
2、《Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法>に関する議案》；
3、『株主総会授権取締役会に2022年制限性株式激励計画の処理を要請することに関する議案』。
三、今回の株主総会の状況
2022年の第3回臨時株主総会の開催の基本状況については、具体的な内容は2022年3月22日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)公開された『2022年第3回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022015)。
四、募集者の基本状況
今回募集された投票権の募集者は、同社の現在の独立取締役の貝洪俊氏で、基本的な状況は以下の通りである。
1964年4月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、大学本科学歴。チチハル大学、浙江万里学院で教鞭を執ったことがある。2012年5月から2018年6月まで、 Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) 独立取締役を務め、監査委員会の主任を務めた。2014年8月から現在まで、寧波財経学院富管理学院の教授を務めている。2015年10月から現在まで、寧波市海曙甬勤会計コンサルティングサービス有限会社の監事を務めている。2021年7月から現在まで、独立取締役、監査委員会主任を務めている。2018年11月現在、会社の独立取締役、監査委員会主任を務めている。
貝洪俊は現在、会社の株式を保有しておらず、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁には関与していない。募集者とその主要な直系親族は会社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。会社の独立取締役として、会社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者との間及び今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
五、募集者の募集事項に対する投票
ベホンジュンは会社の独立取締役として、2022年3月22日に開催された第4回取締役会第4回会議に通信参加方式で出席し、会議で審議された「Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022年制限株式激励計画(草案)>及びその要約に関する議案」、「Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022年制限株式激励計画実施考課管理方法」に関する議案」、「株主総会授権取締役会に2022年の制限株激励計画に関する議案を提出することについて」の3つの議案はいずれも賛成票を投じた。
ベホンジュン氏は、同社が今回実施した「 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)」の内容は「管理方法」及びその他の関連法律、法規、規範性文書の規定に合致し、このインセンティブ計画の実施は、会社インセンティブ制約メカニズム及び従業員と所有者の共有メカニズムをさらに確立し、完備させ、優秀な管理人材と業務中堅を引きつけ、保留し、株主の利益を効果的に会社の利益と会社の核心管理、技術(業務)の中堅個人の利益を結びつけて、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持つことを促進して、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保して、会社と全体の株主の利益を損なう情況は存在しません。
六、募集案
募集者は中国の現行の法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象:2022年4月6日午後15:00まで取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録し、会議登録手続きに出席した会社の株主全員を募集した。
(II)募集期間:2022年4月7日から2022年4月8日(午前9:30-11:30、午後13:00-17:00)。
(III)募集方式:公開方式を採用して中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に公告を出して委託投票権募集行動を行う。
(IV)募集手順と手順：
1、募集対象者が募集者に投票を依頼することを決定した場合、本報告書添付ファイルで確定したフォーマットと内容に基づいて、独立取締役募集投票権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)を項目ごとに記入しなければならない。
2、募集者が委託した会社の取締役会事務室に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出し、今回の募集委託投票権は会社の取締役会事務室が授権委託書及びその他の関連書類に署名する。
(1)委託投票株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書の原本、授権委託書の原本、株主口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主は本条の規定に従って提供したすべての書類は法定代表者が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
(2)委託投票株主が自然人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株主口座カードのコピーを提出しなければならない。
(3)授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書には公証は必要ない。
3、委託投票株主は上記第2項の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達、書留書簡或いは特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留または特急配達方式を採用した場合、受信時間は会社の取締役会事務室の受信時間に準ずる。
委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
受取人： Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 取締役会事務室
連絡先：057465386699
連絡先FAX：057483516552
郵便番号:315613
連絡先：浙江省寧波市寧海県西店鎮香山
提出したすべての書類を適切に密封し、投票株主に委託する連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役募集投票権授権委託書」を明記してください。
4、証人弁護士が有効な採決票を確認する。弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査し、審査によって有効であることが確認された授権依頼は証人弁護士が募集者に提出する。
(V)委託投票株主が書類を提出した後、審査を経て、下記の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1、本公告募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本公告の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4、授権委託書及び関連書類を提出した株主は株主名簿の記載内容と一致する。
(VI)株主は募集事項に対する投票権を繰り返し授権委託募集者を授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書は有効である。署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効です。
(VII)株主が募集事項の投票権を募集者に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
(VIII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、「同意」、「反対」または「棄権」の中で1つを選択して「√」を打つべきで、依頼人が本授権依頼書の中で1つ以上または選択していないものを選択した場合、募集人はその授権依頼が無効であると認定する。
添付ファイル:独立取締役公募委託投票権授権委託書
ここに公告する。
募集者:貝洪俊2022年3月23日添付ファイル:
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する
本人/当社は授権委託人として確認し、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回の募集投票権のために作成し公告した「 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 独立取締役2022年制限株式激励計画公開募集委託投票権に関する報告書」の全文、「 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んだ。今回の投票権募集などについては十分に理解しています。
現場会議が登録に報告される前に、本人/当社はいつでも独立取締役募集投票権報告書が確定した手順に従って、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権委託人として、当社の代理人として寧波震裕科に出席する Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 独立取締役の貝洪俊さんを授権委託します。
