Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) :今回特定対象への株式発行に係る取引に関する公告

証券コード: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 証券略称: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 公告番号:2022020 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)

今回特定対象者への株式発行に係る関連取引事項についての公告

当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。

一、関連取引の概要

今回特定対象者に発行された株式の発行対象は蒋震林氏とその支配する寧波震裕新エネルギー有限会社で、実際の支配者である蒋震林氏、洪瑞娣氏夫妻が発行する前に直接および間接的に合計して会社の51.03%の株式を保有していたため、蒋震林氏とその支配する寧波震裕新エネルギー有限会社は今回発行された購入に関連する取引に参加した。

会社は関連規定に厳格に従って関連取引審査・認可手続きを履行する。発行者の独立取締役は、今回の非公開発行に関連する関連取引事項について、事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。取締役会が今回の非公開発行関連議案を審議する際、関連取締役はいずれも採決を回避した。関連議案を株主総会に提出して審議する場合、関連株主も回避採決を行う。

二、関連者の基本状況

1、寧波震裕新エネルギー有限公司

中国語名称寧波震裕新エネルギー有限公司

統一社会信用コード9133026 MA 7 BJUFX 0 G

有限会社設立日202110-18

登録資本金3000万人民元

登録住所浙江省寧波市寧海県西店鎮望海工業団地2棟

法定代表者蒋震林

株主蒋震林100%

一般プロジェクト:太陽光発電設備及び部品製造;半導体デバイス専用設備の製造;機械電気経営範囲ガス設備製造;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;電子専用材料製造(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。

2、蒋震林

Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 持株株主、実際の支配者は蒋震林さん、洪瑞娣さんです。蒋震林さん、洪瑞娣さんはそれぞれ31.52%と14.16%の株式を直接保有し、会社の発行前の総株式の45.68%を占めている。蒋震林さんがコントロールしている聚信投資は会社の5.35%の株式を保有している。そのため、蒋震林さん、洪瑞娣さんは直接と間接の持株を通じて、会社の51.03%の議決権の株式を合計コントロールした。

蒋震林さん、洪瑞娣さんは夫婦関係で、蒋震林さんは会社の理事長と社長を務め、洪瑞娣さんは会社の取締役を務めています。そのため、蒋震林さん、洪瑞娣さんは会社の持ち株株主で、実際の支配人です。

蒋震林さん:中国国籍で、海外永住権がなく、身分証明書番号は33026196711です。蒋震林さんは1967年11月に生まれ、中国国籍で、海外永住権がない。1994年に会社の前身である寧波震大鋼針製造有限会社を設立し、会社の執行取締役、総経理を務めた。2012年11月から現在まで、会社の理事長、総経理を担当している。現在、寧徳震裕執行取締役、総経理を兼任している。蒋震林氏は二十年余りの金型設計製造経験を持ち、寧海県第九期政協常務委員を務め、現在は中国金型工業協会常務理事、寧波市金型業界協会副会長、浙江省金型工業連合会副会長であり、「固定子鉄心及びこの固定子鉄心を形成する帯状積層体」など多くの特許第一発明者である。

洪瑞娣さん:中国国籍で、海外永住権がなく、身分証明書番号は3302616907です。洪瑞娣さんは1969年7月に生まれ、中国国籍で、海外永住権がない。寧波震大鋼針製造有限会社の財務部に勤めたことがある。2012年11月現在、会社の取締役を務めている。

三、関連取引標的の基本状況

今回の取引の対象は、会社が特定の対象に発行する人民元普通株(A株)株です。

四、関連取引の定価政策及び定価根拠

今回発行された株式の定価基準日は、会社の第4回取締役会第4回会議決議公告日、2022年3月23日である。今回特定対象に発行された株式の発行価格は人民元82.63元/株で、定価基準の前日20取引日のA株の取引平均価格の80%を下回らない。

定価基準日前20取引日会社A株取引平均=定価基準日前20取引

日会社A株取引総額/定価基準日前20取引日会社A株取引総量。会社の株価が定価基準日から発行日までの間に配当金、配当金、資本積立金の株式移転などの除権除利事項が発生した場合、今回発行された発行価格は相応の調整を行い、調整式は以下の通りである。

配当金:P 1=P 0-D

配当金または転増株式:P 1=P 0/(1+N)

両方同時進行:P 1=(P 0-D)/(1+N)

このうち、P 1は調整後発行価格、P 0は調整前発行価格、Dは1株当たり現金配当金、Nは1株当たり配当金または転増株数である。

五、関連取引協議の主な内容

関連取引協定の主な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で明らかにした。開示された「買収対象者と付条件発効株式買収協議に関する公告」などの公告。

六、取引目的と会社への影響

(Ⅰ)今回特定対象者への株式発行の目的

1、実際の支配人は会社の将来の発展をよく見て、会社の株式を増やす

本予案が発行された日までに、会社の実際の支配者である蒋震林さん、洪瑞娣さんはそれぞれ会社の31.52%と14.16%の株式を直接保有し、蒋震林さんがコントロールしている集信投資は会社の5.35%の株式を保有しているため、蒋震林さん、洪瑞娣さんは直接と間接株を通じて会社の51.03%の議決権の株式を合計コントロールした。

今回の発行募集資金の総額は8000000万元を超えず、発行価格は82.63元/株で、蒋震林とそのコントロールする寧波震裕新エネルギー有限会社は会社の未来の発展を期待することに基づいて、今回の発行の8000000万元を購入し、そのうち蒋震林は3200000万元を購入し、寧波震裕新エネルギー有限会社は4800000万元を購入する。

今回の発行に成功した後、実際の支配人の蒋震林、洪瑞娣夫妻は今回の発行後の会社の総株価の55.64%を占め、持株比率がさらに向上し、会社の制御権の安定を強化するのに有利である一方で、実際の支配人の蒋震林、洪瑞娣夫婦が会社の長期的な安定発展に対する確固たる自信を十分に体現している。

2、経営管理レベルを向上させ、新たな利益成長点を育成する

近年、下流の新エネルギー自動車市場の持続的な発展に伴い、動力リチウム電池精密構造部品の需要が持続的に増加し、会社の規模が急速に拡大している。新エネルギー自動車動力リチウム電池業界の経営モデルに制約され、下流の顧客の帳簿期間は一般的に上流のサプライヤー(例えばアルミニウム材、鋼材などの大口商品のサプライヤー)の帳簿期間より大きく、一定の時間差を形成しているため、会社は急速な拡張期の日常生産経営活動で流動資金に対する要求が高い。

今回の特定対象者への株式発行の完了と募集資金の到着に伴い、募集資金の到着後、日常経営活動の現金回転を向上させることは、将来の業務のさらなる発展と市場シェアの増加に有利である一方で、会社が現在建設中のプロジェクトの実施にも役立ち、新たな利益成長点を育成し、持続的な利益能力を強化する。

3、資本構造を最適化し、業界の地位を強固にする

今回の特定対象への発行により、会社は資本構造を著しく改善し、資産負債率と財務リスクを低減する。資金募集が到着すると、会社の資金実力は大幅に強化され、産業配置、長期発展戦略などの面での持続可能な発展の基礎を固め、会社の業務発展が直面している流動資金の圧力を緩和し、業務配置を深化させ、飛躍的な発展を実現し、業界の地位を強固にするために良好な条件を創造するのに役立つ。(Ⅱ)今回の発行により会社の支配権が変化したか

今回の発行前後、上場企業の持株株主は蒋震林で、実際のコントロールは蒋震林、洪瑞娣だった。今回の発行は会社の制御権を変化させることはありません。

七、今回の発行予定案の開示前の24ヶ月以内の重大な取引状況

本予案が発表される前の24ヶ月、蒋震林は会社と関連取引があり、主に会社に勤めて給料をもらった。2020年と2021年、蒋震林の会社での給料状況は128.38万元と160.61万元だった。蒋震林、洪瑞娣と会社の間の関連取引状況は以下の通りである。

被担保担保が担保側担保金額(元)担保開始日担保満期日を履行したか否か

蒋震林、洪瑞娣当社5000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021年9月132022年9月No

日13日

蒋震林、洪瑞娣本社300000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021年11月8 2022年11否

日月8日

蒋震林、洪瑞娣当社100000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020年05月202021年03は日月12日

蒋震林、洪瑞娣当社100000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020年05月262021年03は日月12日

蒋震林、洪瑞娣当社100000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020年11月252021年03は日月12日

蒋震林、洪瑞娣当社2500 China Vanke Co.Ltd(000002) 020年06月242021年06は日月23日

蒋震林、洪瑞娣当社25000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020年06月282021年06日は日月27日

蒋震林、洪瑞娣本公司6000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020年06月172021年06日

蒋震林、洪瑞娣当社100000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020年07月282021年05は日月20日

蒋震林、洪瑞娣当社100000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020年07月292021年05は日月20日

蒋震林、洪瑞娣当社200000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020年12月152021年12日は日月14日

蒋震林、洪瑞娣当社300000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020年03月302021年03

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