証券コード： Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 証券略称： Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 公告番号：2022018 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
株主権益変動に関する提示公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
●今回の権益変動は、会社が Byd Company Limited(002594) にA株を非公開で発行したことによるもので、要約買収には触れていない。
●今回の権益変動により、会社の持株株主及び実際の支配者が変化することはない。
●今回の非公開発行は、会社の株主総会の審議承認と中国証券監督管理委員会の承認を得る必要がある。今回の非公開発行が関連承認または承認を得ることができるかどうかは不確実性があり、会社は上記の事項について関連承認または承認を取得する時間にも不確実性があるので、投資家に関連リスクに注意してください。
一、今回の権益変動の基本状況
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (以下「 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 」または「会社」と略称する)は2022年3月22日に第7回取締役会第33回会議を開き、2022年度のA株非公開発行に関する議案を審議・採択した。
今回非公開で発行された発行対象は Byd Company Limited(002594) (以下「 Byd Company Limited(002594) 」)で、発行対象は現金で一括購入される。 Byd Company Limited(002594) 系会社が導入する予定の戦略投資家の基本状況は以下の通りである。
会社名 Byd Company Limited(002594)
統一社会信用コード91440 Suzhou Kingswood Education Technology Co.Ltd(300192) 317458 F
法定代表者王伝福
登録資本金2911142855元
登録住所深セン市大鵬新区葵涌街道延安路1号
設立日1995年2月10日
経営範囲リチウムイオン電池及びその他の電池、充電器、電子製品、計器メーター、フレキシブル配線板、金属製品、液晶ディスプレイ、携帯電話部品、金型、プラスチック
製品及びその関連付属品の生産、販売;3 D眼鏡、GPSナビゲーション製品の研究開発、生産及び販売；貨物及び技術輸出入(販売、国家専門制御商品を含まない); Byd Company Limited(002594) 自動車有限会社 Byd Company Limited(002594) ブランド乗用車、電気自動車の総販売店として、上述のブランドの乗用車、電気自動車及びその部品のマーケティング、卸売と輸出に従事し、アフターサービスを提供する。電池管理システム、換流盤、インバータ盤/器、集電盤、スイッチ盤、エネルギー貯蔵ユニットの販売;自動車電子装置の研究開発、販売;新エネルギー自動車の重要部品の研究開発及び上述の部品の重要部品、部品の研究開発、販売;軌道交通運輸設備(軌道交通車両、工程機械、各種機電設備、電子設備及び部品、電子電気部品、軌道交通信号システム、通信及び総合監視システムと設備を含む)の研究開発、設計、販売、リースとアフターサービス(国営貿易管理商品にかかわらず、割当額、許可証管理及びその他の特定項目管理に関わる商品は、国の関連規定に従って申請を行う);軌道梁柱の研究開発、設計、販売;自有物业賃借(物业は大鹏新区葵涌街道延安路1号 Byd Company Limited(002594) 工业园内及び龙岗区龙岗街道宝龍工业城宝荷路3001号 Byd Company Limited(002594) 工业园内にある);広告の設計、制作、代理と発表;情報と技術コンサルティング、技術サービス。
今回の非公開発行の定価基準日は、今回の非公開発行に関する会社の取締役会決議公告日である。今回の非公開発行の発行価格は42.99元/株で、定価基準日前の20取引日の会社の株式取引平均の80%を下回らない(定価基準日前の20取引日の株式取引平均=定価基準日前の20取引日の株式取引総額/定価基準日前の20取引日の株式取引総量)。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当金、配当金、資本積立金の株式移転などの除権除利事項が発生した場合、今回の発行価格は相応の調整を行う。
今回の非公開発行の株式数は46522448株(本数を含む)を下回らず、69783670株(本数を含む)を超えず、発行前の会社の総株式の30%を超えず、発行後の会社の総株式の5%を下回らず、中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認文書を基準としている。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当金の送付、資本積立金の増資などの除権事項が発生した場合、今回の非公開発行株式の数は相応に調整される。
Byd Company Limited(002594) 今回非公開発行の株式を購入し、今回の非公開発行が完了した日から36ヶ月以内に譲渡してはならない。
二、今回の権益変動の具体的な状況
今回の取引前、会社の持株株主は深セン盛屯グループ有限会社で、実際の支配者は姚雄傑さんだった。本公告の発表日までに、会社の総株式は865349955株で、実際の支配者の姚雄傑氏とその一致行動者が直接または間接的に会社の株式を保有しているのは251698583株で、総株式に占める割合は29.09%だった。 Byd Company Limited(002594) 会社の株式を保有していません。
今回の非公開発行が完了した後、 Byd Company Limited(002594) は今回の非公開発行の数が46522448株(本数を含む)を下回らず、69783670株(本数を含む)を超えないことを承認する予定です。
今回の非公開株式発行後の関連株主権益の変動状況は具体的に以下の通りである。
今回の非公開発行後
今回の非公開発行前に発行46522448株に従って発行69783670株に基づいて計算する
持株数持株比率持株数持株比率持株数持株比率（%）
姚雄傑先
生及びその一2516985832092516985833276025169858332692行動者
Byd Company Limited(002594) – – 46,522448 5.10 69,783670 7.46
今回の非公開発行が完了した後、実際の支配者の姚雄傑氏とその一致行動者が直接または間接的に会社の株式を保有する割合は26.92%を下回らず、姚雄傑は依然として会社の実際の支配者である。そのため、今回の非公開発行は会社の制御権を変化させることはない。
上記権益変動後の Byd Company Limited(002594) 保有会社の株式比率は概略的な計算にすぎず、最終的な持株比率は会社の今回の非公開発行が完了した後に確定しなければならない。
三、条件付発効株式購入協議の主な内容
会社と Byd Company Limited(002594) は2022年3月22日に『 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) と Byd Company Limited(002594) について Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 非公開発行A株の付帯条件が発効した株式購入協定』と『付帯条件が発効した戦略協力協定』に署名した。具体的な内容は会社が深セン証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.szse.cn./)に開示された関連公告。
四、その他の事項
今回の権益変動は、会社が Byd Company Limited(002594) にA株を非公開で発行したことによるもので、要約買収には触れていない。
今回の権益変動は、会社の持株株主や実際の支配者に変化をもたらすことはない。
今回の株式非公開発行に関する事項は、会社の株主総会の審議承認と中国証券監督管理委員会の承認を得て実施する必要がある。
今回発行された案が関連する承認または承認を得ることができるかどうか、および関連する承認または承認を得る時間には不確実性があります。投資家は投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 取締役会
二○二二年三月二十二日
