証券コード： Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 証券略称： Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 公告番号：2022013 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
戦略投資家の導入と戦略協力協定の締結に関する公告当社及び取締役会の全員が情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (以下「 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 」または「会社」と略称する)は2022年3月22日に第7回取締役会第三十三回会議と第7回監事会第二十二回会議を開き、会社の2022年度非公開株式発行(以下「今回の非公開発行」と略称する)に関する事項を審議・採択した。会社の発展戦略と経営計画を効果的に実施するために、会社は＊＊＊ Byd Company Limited(002594) （以下「＊＊＊ Byd Company Limited(002594) 」と略称する）と「条件付き有効な戦略協力協議」に調印し、戦略協力の具体的な事項について約束し、具体的な状況は以下の通りである：
一、戦略投資家を導入する目的
会社は株式を指向的に発行する方式を通じて、戦略投資家として Byd Company Limited(002594) を導入する予定です。
世界の新エネルギー自動車産業のリーダーの一人として、 Byd Company Limited(002594) は巨大な技術研究開発チームと強大な一体化生産能力を持ち、高度に安全なリン酸鉄リチウム電池と高エネルギー密度の三元電池を開発し、電動商用車と電動乗用車の分野に広く応用されている。
中国をリードするリチウム塩加工企業として、当社は今回、戦略投資家として Byd Company Limited(002594) を導入し、双方の産業チェーン協力と協同に役立ち、「世界のリチウム電気新エネルギー材料リード企業になることに力を入れる」という戦略目標の実現を加速させる予定である。
二、戦略投資家の商業合理性の導入
会社は非公開で株式を発行する方式を通じて、 Byd Company Limited(002594) を会社の戦略投資家として導入する予定です。 Byd Company Limited(002594) は中国の自主ブランドの自動車のリーダーメーカーで、主に新エネルギー自動車と伝統的なガソリン自動車を含む自動車業務、携帯電話部品と組立業務、二次充電電池と太陽光発電業務に従事し、都市軌道交通業務分野を積極的に開拓している。
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) は Byd Company Limited(002594) の上流原材料サプライヤーです。将来、新エネルギー自動車業界、エネルギー貯蔵業界の盛んな発展と Byd Company Limited(002594) 生産能力投資計画の不断の実施に伴い、 Byd Company Limited(002594) のリチウム製品の需要は持続的に釈放され、双方の業務協力のために堅固な基礎を築き、 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) の販売規模の拡大と販売業績の向上を助力する。
同時に、 Byd Company Limited(002594) は広範な新エネルギー産業の業界資源を持っており、そのグローバル化の配置は Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) の発展方向と高度に一致している。 Byd Company Limited(002594) が Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) の戦略投資家になった後、その優位性を十分に発揮し、利用し、積極的に Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) と業界内の良質な企業と協力し、市場、ルート、ブランド、技術、資源、投融資などを含むが、それに限らない。
このような状況に基づいて、会社は戦略投資家として Byd Company Limited(002594) を導入し、全方位の業務協力を展開し、商業合理性を備えている。
三、戦略投資家の基本状況
（Ⅰ）基本状況
会社名： Byd Company Limited(002594)
統一社会信用コード：91440 Suzhou Kingswood Education Technology Co.Ltd(300192) 317458 F
法定代表者：王伝福
登録資本金：2911142855元
登録住所：深セン市大鵬新区葵涌街道延安路1号
設立日：1995年2月10日
主な業務: Byd Company Limited(002594) 主に新エネルギー自動車と伝統的なガソリン自動車を含む自動車業務、携帯電話部品と組立業務、二次充電電池と太陽光発電業務に従事し、都市軌道交通業務分野を積極的に開拓している。
（Ⅱ）持分構造
2021年9月30日現在、 Byd Company Limited(002594) の上位10名の株主の持株状況は以下の通りである。
連番株主名株主性質持株比率報告期末持株数
（%）（株）
1 HKSCC NOMINEES海外法人28.74822377147(注1)LIMITED
2王伝福境内自然人17.95513623850(注2)
3呂向陽境内の自然人8.36239228620
BERKSHIRE
HATHAWAY ENERGY（原）
MIDAMERICAN海外法人4名7.86225000000
ENERGY HOLDINGS
COMPANY)
連番株主名株主性質持株比率報告期末持株数（%）（株）
融捷投資持株グループ有限公内非国有法人
5司5.42155149602
6夏佐全国内自然人2.9784929660(注3)
7香港中央決算有限公司海外法人2.1561505667
8王念強境内自然人0.6418299740
9中央為替資産管理有限責任国有法人0.54153880200
会社を担当する
10枚炜内自然人0.38109999000
注1:この数には、王伝福氏が保有している100000株のH株と夏佐全氏とその持株している海外会社SIGN INVESTMENTS LIMITEDがそれぞれ保有している195000株のH株と305000株のH株が含まれています。
注2:この数には王伝福さんが保有している100000株のH株は含まれていません。この数には、王伝福氏が易方達資産 Byd Company Limited(002594) を通じて1号資産管理計画で保有している3727700株のA株は含まれていません。
注3:この数には、夏佐全氏とそのホールディングスの海外会社SIGN INVESTMENTS LIMITEDがそれぞれ保有しているH株195000株とH株305000株は含まれていません。
2021年9月30日現在、王伝福氏は Byd Company Limited(002594) 1812%の株式(内資株とH株の合計)を保有し、 Byd Company Limited(002594) の持ち株株主と実際の支配者である。 Byd Company Limited(002594) の持分管理関係は以下の通りです。
(III)主な財務データ
最近一年及び一期、 Byd Company Limited(002594) の主な財務データは以下の表の通りである。
単位：万元
プロジェクト2021年9月30日2020年12月31日
総資産251860885020101732.10
負債合計16067806801365634090
所有者持分合計911828170644539120
プロジェクト2021年1-9月2020年度
営業収入14519235801565976910
純利益3296543060139630
親会社に帰属する2443112042342670者の純利益
注：以上のデータは＊＊＊ Byd Company Limited(002594) 2020年度報告、2021年第3四半期報告に由来する。
(IV)会社との関連関係
今回の非公開発行が完了するまで、 Byd Company Limited(002594) は直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、関連関係はありません。
今回の非公開発行が完了した後、 Byd Company Limited(002594) が保有する会社の株式は5%を超える見込みで、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書、「会社定款」などの規定に基づき、会社の関連先となる。
四、資金の使用手配を募集する
今回の非公開発行募集資金総額(発行費用を含む)は3000000万元を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充と債務の返済に用いられ、会社の資本構造を最適化し、資産負債率を下げ、財務リスクと流動性リスクを下げ、会社のリスク抵抗能力を強化する。
五、戦略合作協議の主な内容
2022年3月22日、会社は Byd Company Limited(002594) と「条件付き発効戦略協力協定」に署名し、協定の主な内容は以下の通りである。
（Ⅰ）契約締結対象
甲（発行者）： Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
乙（戦略投資家）： Byd Company Limited(002594)
(II)戦略投資家が備える優位性と上場企業との協同効果
1、戦略投資家が備える優勢
乙は中国の自主ブランド自動車のリーダーメーカーであり、主に新エネルギー自動車及び伝統的なガソリン自動車を含む自動車業務、携帯電話部品及び組立業務、二次充電電池及び太陽光発電業務に従事し、都市軌道交通業務分野を積極的に開拓する。
世界の新エネルギー自動車産業のリーダーの一人として、乙は巨大な技術研究開発チームと強大な科学技術革新能力を持っており、すでに相次いで一連の世界をリードする展望性技術を開発し、新エネルギー自動車分野の世界リード優位性を確立した。特に動力電池分野では、乙は高度に安全なリン酸鉄リチウム電池と高エネルギー密度の三元電池を開発し、世界をリードする技術優位性とコスト優位性を備え、動力電池の生産能力の急速な拡張を通じてリードする規模優位性を確立した。
乙は「7+4」戦略を通じて新エネルギー自動車の全方位的な開拓を推進し、新エネルギー自動車の応用範囲を自家用車、バス、タクシーから環衛車、都市商品物流、道路旅客輸送と都市建築物流などの常規分野と倉庫、鉱山、港口と空港などの4つの特殊分野に広げ、新エネルギー自動車の道路交通輸送に対する全カバーを実現する。
2、乙は戦略投資家として甲の今回の非公開発行後の協同効果に参与する
（1）リチウム製品調達の産業チェーン連携
甲は乙の上流原材料サプライヤーである。将来、新エネルギー自動車業界、エネルギー貯蔵業界の盛んな発展と乙の生産能力投資計画の絶えず実施に伴い、乙のリチウム製品の需要は持続的に釈放され、双方の業務協力のために堅固な基礎を築く。
乙はリチウム製品の購入をさらに増やし、乙自身の原材料需要を保障すると同時に、甲の販売規模の拡大、販売業績の向上を助力する。
（2）グローバル産業チェーン資源の協調協力
乙は広範な新エネルギー産業資源を有し、乙のグローバル化配置は甲のグローバル化発展方向と高度に一致している。乙は甲の戦略投資家になった後、自身の産業資源の優位性と国際化の優位性を十分に発揮し、利用し、積極的に甲と業界内の良質企業の協力に協力し、市場、ルート、ブランド、技術、資源、投融資などを含むが、それに限らない。
乙は協力の中で甲に業務開拓の戦略的サポートと世界向けのビジネス協同を提供することができる。(III)協力目標、協力分野と協力方式、協力期限
1、協力目標
双方は「互恵、ウィンウィン、協力、発展」の基本原則に基づき、資本市場を絆とし、それぞれの市場、ルート、ブランド、技術、資源などの面での優位性を発揮し、戦略協力を深く展開し、双方のリチウム産業分野における技術革新と市場競争能力を強化し、双方の販売業績と利益能力を確実に向上させ、サプライチェーンの安定を保障し、双方の共同発展を促進する。
2、合作
