証券コード：60001証券略称：60001公告番号：2022016
Huaneng Power International Inc(600011)
2021年度利益分配案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
会社が2021年度に実現した当社の株主に帰属する純利益がマイナスであることを考慮して、2021年度に会社は現金配当を分配しないつもりで、資本積立金の増資株式を含むその他の形式の分配も実施しない。
今回の利益分配案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
一、利益分配方案の内容
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)と安永会計士事務所の監査を経て、2021年12月31日までの会計年度は、中国企業会計準則と国際財務報告準則に基づいて計算し、60001(「会社」または「60001」)当社の株主に帰属する純利益はそれぞれ-102.64億元と-106.36億元である。
「60001定款」(「会社定款」)の規定によると、会社はその年の利益及び累計未分配利益を正とし、かつ会社のキャッシュフローが会社の正常な経営と持続可能な発展を満たすことができる場合、現金方式で配当を分配し、会社が毎年現金方式で分配する利益は原則としてその年に実現した合併報告書の利益の50%以上である。
会社が2021年度に実現した当社の株主に帰属する純利益がマイナスであることを考慮し、会社の転換発展の投資需要と2021年の会社の資産負債率の上昇などの状況を総合的に考慮し、会社の第10回取締役会第21回会議の決議を経て、会社は2021年度に利益分配を行わない。
今回の利益分配案は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社の取締役会は2022年3月22日に第10回取締役会第21回会議を開き、「会社の2021年度利益分配予案について」を審議・採択した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は今回の利益分配予案に対して独立意見を発表した。
会社の取締役会は上述の利益分配予案を制定する時に十分な準備と討論を行い、会社の2021年度の利益分配方案は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の2021年度の実際の経営状況に合致し、会社と中小株の東利益を損なう状況は存在しない。以上より、上記利益分配予案に同意し、会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
（Ⅲ）監事会意見
会社監事会は2022年3月22日に第10回監事会第8回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案について」を審議・採択した。
三、関連リスク提示
今回の利益分配案は会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。今回の利益分配案は2021年年度株主総会の審議を提出し、多くの投資家に投資リスクに注意してもらう必要がある。
ここに公告する。
60001取締役会2022年3月23日
