証券コード：60001証券略称：60001公告番号：2022013
Huaneng Power International Inc(600011)
第10回取締役会第21回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
60001(「会社」または「60001」)取締役会は、2022年3月22日に会社本部で第10回取締役会第21回会議(「会議」または「今回の会議」)を現場結合通信方式で開催し、会議通知および補充通知はそれぞれ2022年3月7日と2022年3月18日に書面形式で発行された。会議には取締役15人、自ら出席した取締役15人が出席しなければならない。会社の監事、会社の高級管理職、会社の取締役会秘書が会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。趙克宇会長は今回の会議を主宰した。会議は以下の決議を審議し、一致して採択した。
一、『会社2021年度総経理業務報告』に同意する
二、『会社2021年度取締役会業務報告』に同意する
三、会社が重大資産減損引当金を計上することに関する議案
会社の取締役会は、今回の資産減価償却準備は慎重性の原則に基づいて、十分に根拠があり、会社の資産状況を公正に反映し、今回の資産減価償却準備に同意したと考えている。
詳しくは同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「60001資産減価償却準備に関する公告」。
四、会社の資産損失財務消込に関する議案
2021年度会社が条件を満たす消込資産減損引当金は以下の通りである。
2019年3月19日第9回取締役会第18回会議は華能嘉祥発電有限会社のガス化路地の減価償却準備1211899188元を審議し、この資産は2021年に廃棄され、現在この減価償却準備を承認する予定である。2020年3月31日第9回取締役会第28回会議は華能聊城熱電有限公司5、6号機の脱硫装置の減価償却準備24037107元を審議し、当該資産は2021年に廃棄され、現在当該減価償却準備を承認する予定である。
五、『会社2021年度財務決算報告』に同意する
六、会社の2021年度利益分配予案について
会社定款によると、会社がその年に実現した当社の株主に帰属する純利益がマイナスであるため、会社の転換発展の投資需要及び2021年の会社の資産負債率の上昇などの状況を総合的に考慮し、2021年度に利益分配を行わないことに同意する。
詳しくは同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された『60 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 1年度利益分配案に関する公告』。
七、会社の2022年度監査人の任命に関する議案
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度国内監査士と米国20 F年報監査士に任命することに同意する。安永会計士事務所を2022年度香港監査士に任命した。2022年度の監査費用は2783万元と予定されており、その中には内部統制監査費用398万元が含まれ、実際の監査範囲に応じて適切に調整されている。
詳しくは同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された「60001会計士事務所の続投に関する公告」。
八、取締役会会社2021年度内部統制評価報告について
「60 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 1年度内部統制評価報告」に同意し、理事長に署名を授権する。
詳しくは同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された『60 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 1年度内部統制評価報告』。
九、『会社2021年度環境、社会及び管理報告』に同意する
十、『会社2021年度社会責任報告』に同意する
詳しくは同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された『60 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 1年度社会責任報告』。
十一、『会社2021年年度報告』に同意する
詳しくは同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された『60 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 1年度報告』。
十二、「募集資金2021年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に同意する
詳しくは同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された「60001募集資金2021年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告」。
十三、「中国華能財務有限責任会社に対するリスク持続評価報告」に同意する
詳しくは同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「中国華能財務有限責任会社に対するリスク持続評価報告」。
十四、会社の短期融資券、超短期融資券と非公開指向債務融資ツールの発行額に関する議案
同意(1)会社の2021年度株主総会の承認時から2022年度株主総会の終了時まで、1回または分割で元金残高が100億元を超えない短期融資券(「短融」)を発行し、300億元を超えない超短期融資券(「超短融」)と60億元を超えない非公開指向債務融資ツール(「私募債」)会社の融資構造を最適化し、融資ルートを開拓し、融資コストを低減するために使用される。(2)株主総会において、通常及び無条件に会社の取締役会又は2名以上(2名を含む)の取締役を授権し、会社の必要及び市場条件に基づいて各回発行する短融、超短融及び私募債の具体的な条項及び条件及びその他の関連事項を決定するよう要請する。必要なすべての法律文書に署名し、適切な情報開示を行う。
十五、国内外債務融資ツールの発行を一般的に授権する議案
1.会社が2021年度株主総会の承認時から2022年度株主総会の終了時まで、関連監督管理部門の承認を得た後、中国国内または国外で一度または二度に元金残高が1000億元以上の国内外債務融資工具を発行することに同意し、国内市場の社債、企業債、銀行間債市場で発行された中期手形などの国内債務融資ツールを含むが、これに限らない。及び海外市場のオフショア人民元債券、海外ドル債券及びその他の外貨債券などの海外債務融資ツール(国内市場の永続中票、継続可能社債、継続可能企業債券、海外市場の永続債券又はその他の適用法律法規によって許容される国内又は海外で発行される不確定期限の本外貨永続債券などを含むが、これらに限定されない)を含む。
(いかなる疑問を避けるため、本議案の債務融資ツールには、国内の銀行間債券市場で発行された短期融資券、超短期融資券、非公開指向債務融資ツールなどは含まれていない。)
2.株主総会一般および無条件授権取締役会または2名以上(2名を含む)の取締役に、会社の必要および市場条件に基づいて、監督管理の要求と結びつけて、関連債務融資ツールの発行に関する具体的な条項と条件および関連事項を決定してもらう。
(1)関連債務融資ツールの発行を決定する具体的な事項は、債券の種類、発行主体、分割発行の有無、各期発行の通貨、金額及び期限の手配、元利返済の期限及び方式、発行方式、販売方式、具体的な条項、発行金利又はその確定方式及び保証事項を含むが、これらに限定されない。国内市場で社債を発行する場合、以下の条件を満たさなければならない:期限が最長20年を超えない(永続債はこの制限を受けない)、単一の期限品種であってもよいし、多種の期限品種の組み合わせであってもよい。募集資金は会社の生産経営の需要を満たし、債務構造を調整し、流動資金と/またはプロジェクト投資などの用途を補充するために使用される。法律を適用する規定と監督管理の要求に制限され、公開発行または非公開発行の方式を採用することができ、会社の株主に販売することができ、具体的な発行方式と販売手配(販売するかどうか、販売割合などを含む)は取締役会または2名以上(2名を含む)の取締役が市場状況および発行の具体的な事項に基づいて確定する。
(2)会社を代表して債務融資ツールの発行に関するすべての交渉を行い、すべての関連協定とその他の必要書類に署名し、適切な情報開示を行う。
(3)関連監督管理部門に関連債務融資ツールの発行を申請する審査・認可事項を処理し、監督管理部門の意見(あれば)に基づいて具体的な発行案を適切に調整する。
(4)必要なすべての行動をとり、その他の債務融資ツールの発行に関する具体的な事項を決定/処理する。3.会社の株主総会の関連債務融資ツールの発行に関する決議の有効期限は2021年度株主総会の承認時から2022年度株主総会の終了時までである。取締役会または2名以上(2名を含む)の取締役が授権有効期間内に債務融資ツールの発行または一部の発行を決定し、会社も授権有効期間内に監督管理部門の発行承認、許可、届出または登録を取得した場合(適用される場合)、公司は当該承認、許可届出、登録または登録確認の有効期間内に債務融資ツールの発行または関連部分の発行を完了することができる。
十六、取締役会に社内資本株及び/又は国外上場外資株の増発を授与する一般的な授権に関する議案
取締役会に社内資本株及び/又は海外上場外資株を増発する一般的な授権を授与することに同意し、授権の具体的な内容は以下の通りである。
（1）（3）及び（4）段の条件を遵守することを前提として、一般及び無条件授権60001取締役会（又は取締役会に授権された取締役）は「関係期間」内に60001のすべての権利を行使し、単独又は同時に内資株及び/又は国外上場外資株（当該株式に転換可能な証券、いかなる株式を購入し又は株式に転換することができるその他の証券を含む）の発行、発行、処理を決定する。新株の発行及び処理の条項及び条件。
(2)(1)段に記載の承認は、60001取締役会(または取締役会によって授権された取締役)が「関連期間」内に必要または「関連期間」の終了後に当該権利を行使する必要がある株式販売提案、協議および株式購入選択権を授権する。
(360001取締役会(または取締役会によって授権された取締役)は、(1)のセグメントに記載された授権に基づいて、「関係期間」内に条件付きまたは無条件で単独または同時に配布することを承認する。発行及び処理(株の購入選択権又はその他の方式によるかどうかにかかわらず)の内資株新株又は国外上場外資新株の数(中国「会社法」及び60001の「会社定款」に基づいて積立金で株式を増額する方式で発行された株式を除く)本議案が本年度株主総会で可決されたとき、この種の発行済みの内資株または海外上場外資株の20パーセントを超えてはならない。(4)上記(1)段に基づいて権利を行使する場合、60001取締役会(または取締役会が授権した取締役)は、a)中国の「会社法」、60001上場地監督管理関連規定(時々改訂)およびb)を遵守し、中国証券監督管理委員会およびその他の関連中国政府部門の承認を得なければならない。取締役会は一般的な授権を行使し、内資新株を発行する際、会社はカテゴリ株主総会を招集する必要はない。中国国内の関連法規の規定に基づいて、一般的な授権を得ても、全株主総会を招集する必要がある場合は、全株主総会の承認を得る必要がある。
(5)本議案について
「関連期間」とは、本議案が本年度株主総会の可決を獲得した日から、以下の2つのうち比較的早い日までの期間を指す。
a60001次年度株主総会終了時;または
b株東は株主総会で特別決議案を可決して本決議案の授権を撤回または改訂した日。
（6）中国の関係部門の批准の前提の下でおよび関連法律、行政法規、60001の上場地の監督管理規定と60001の《会社定款》によって、60001の取締役会（あるいは取締役会の授権する取締役）を授権して上述の（1）段によって権力を行使する時相応に60001の登録資本金を増加して、そして新株の配給と発行が完成した後に、60001の新株の配給と発行の方式、種類、数と新株の配給と発行が完了した時60001の株式構造の実際状況は、60001の「会社定款」の関連内容に対して適切かつ必要な改訂を行い、60001の株式構造、登録資本金がこの授権によって生じた変動を反映する。
(7)授権60001取締役会(または取締役会によって授権された取締役)は、関連法律、行政法規、60001上場地監督管理規定および60001会社定款に違反しない場合、上記(1)段に基づいて権利を行使する際に、配付、発行および上場新株の発行に必要な書類に署名し、必要な手続きを行い、その他の必要な行動をとる。十七、『会社「十四五」発展計画』に同意する
十八、会社の2021年度株主総会の開催に関する議案
上述の決議の中で第2、5、6、7、14、15、16項目の議案が会社の株主総会の審議に提出される必要があることを考慮して、会社の取締役会は会社の2021年の年度株主総会を開催することを決定して、そして前述の議案を会社の2021年の年度株主総会の審議に提出します。会議の時間、場所、議事日程などの具体的な事項については、会社の取締役会が株主総会の通知の形式で別途公告する。
会社の独立取締役は上述の第6、7、8、13項の議案に同意し、独立取締役の意見を発表した。以上の決議は2022年3月22日に北京で審議・採択された。
ここに公告する。
60001電
