証券コード：60001証券略称：60001公告番号：2022014
Huaneng Power International Inc(600011)
第10回監事会第8回会議決議公告
当社監事会の全員は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実、正確、完全に個別および連帯責任を負う。
60001(「会社」)監事会は、2022年3月22日、会社本部で第10回監事会第8回会議を現場結合通信方式で開催し、会議通知と補充通知はそれぞれ2022年3月7日と2022年3月18日に書面形式で発行された。会議には監事6人、自ら出席する監事6人が出席しなければならない。会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。李樹青主席は今回の会議を主宰した。会議は以下の決議を審議し、一致して採択した。
一、会社が重大資産減損引当金を計上することに関する議案
会社監事会は、今回の資産減価償却準備は慎重性の原則に基づいて、十分に根拠し、会社の資産状況を公正に反映し、今回の資産減価償却準備に同意したと考えている。
二、『会社2021年度財務決算報告』に同意する
三、会社の2021年度利益分配予案について
会社定款によると、会社がその年に実現した当社の株主に帰属する純利益がマイナスであるため、会社の転換発展の投資需要及び2021年の会社の資産負債率の上昇などの状況を総合的に考慮し、2021年度に利益分配を行わないことに同意する。
四、『60 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 1年度内部統制評価報告』に同意する
五、『会社2021年度社会責任報告』に同意する
六、『会社2021年度監事会仕事報告』に同意する
七、「募集資金2021年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に同意する
八、『会社2021年年度報告』に同意する
監事会は次のように考えています。
1、会社の年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の各規定に合致する。
2、年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映している。
3、会社の年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見していない。
上記決議のうち第6項の議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
以上の決議は2022年3月22日に北京で審議・採択された。
ここに公告する。
60001監事会2022年3月23日
