60001独立取締役意見
60001(「会社」)取締役会独立取締役が第10回取締役会第21回会議について審議した「会社2021年度利益分配予案について」「会社2022年度監査士の任命に関する議案」「60 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 1年度内部統制評価報告」及び「中国華能財務有限責任会社に対するリスク持続評価報告について」項に記載の事項について準備した関連説明及びその他の関連書類の後、独立した意見を発表する。
一、会社の2021年度利益分配予案について
会社の取締役会は上述の利益分配予案を制定する時に十分な準備と討論を行い、会社の2021年度の利益分配方案は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の2021年度の実際の経営状況に合致し、会社と中小株の東利益を損なう状況は存在しない。以上より、上記利益分配予案に同意し、会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
二、会社の2022年度監査役の任命に関する議案
安永華明会計士事務所と安永会計士事務所は関連資格を備え、投資家の保護能力を持ち、誠実さの状況が良好で、会社の中国と国際財務監査と内部制御監査の仕事の要求を満たすことができ、独立、客観、公正に会社の財務状況と内部制御状況を監査することができる。会社が会計士事務所を採用する決定手順は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上のように監査人を任命する議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
三、『60 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 1年度内部統制評価報告』
会社の2021年度内部統制評価報告は全面性、重要性の原則に従い、会社の内部統制の実際の状況を真実かつ客観的に反映した。会社はすでに「企業内部制御基本規範」などの関連法律法規の要求に従い、すべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持した。本報告書の結論に同意します。
四、「中国華能財務有限責任公司に対するリスク持続評価報告について」
「中国華能財務有限責任会社に対するリスク持続評価報告」を審査し、会計士事務所と結びつけて、中国華能財務有限責任会社(「財務会社」)の関連取引に関する特別説明を行った後、2021年に財務会社との関連取引は会社の正常な経営活動と発展の需要に基づいて、公平、自発、誠実の原則に従って展開されると考えた。会社の資金の独立性、安全性に影響を及ぼす場合はなく、関連者に占用される場合はなく、会社及び中小株主の利益を損なう場合はない。
60001第10回取締役会独立取締役徐孟洲、劉吉臻、徐海鋒、張先治、夏清2022年3月22日
