証券コード： Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 株式略称： Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 番号：臨2022038債券コード：143422債券略称：18復薬01
債券コード：155067債券略称：18復薬02
債券コード:175708債券略称:21復薬01
上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社
第8回取締役会第六十六回会議(定期会議)決議公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社(以下「当社」と略称する)第8回取締役会第六十六回会議(定期会議)は2022年3月22日に通信方式(ビデオ会議)で開催され、取締役11人、取締役11人が出席しなければならない。会議は当社の執行役員、理事長の呉以芳氏が主宰し、当社の監事が会議に列席した。今回の会議の開催は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、その他の関連法律法規と『上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社定款』(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する。会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、本グループ(即ち、当社及び持株子会社/単位、以下同)の2021年年度報告を審議、採択する。中国国内の関連法律法規の要求に従って作成した本グループの2021年年度報告全文と要約に同意する。「香港連合取引所有限会社証券上場規則」(以下「聯交所「上場規則」と略称する)などの要求に基づいて作成された本グループ2021年年報(及びその中の企業管理報告、ESG報告)及び業績公告に同意する。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
本グループの2021年度報告書は、当社株主総会の審議にも提出する必要がある。
中国国内の関連法律法規の要求に従って作成した本グループの2021年年度報告全文及び要約は上海証券取引所(以下「上証所」と略称する)のウェブサイトを参照する。http://www.sse.com.cn.）。
二、2021年度取締役会業務報告を審議、採択する。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
本報告書は、当社株主総会の審議にも提出する必要があります。
三、2021年度最高経営責任者業務報告書を審議、採択する。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
四、2021年度財務決算報告書を審議、採択する。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
本報告書は、当社株主総会の審議にも提出する必要があります。
五、2021年度利益分配予案を審議、可決する。
「会社定款」などの関連規定に基づき、利益分配実施公告で指定された株式登記日本会社の総株式を基数とし、10株ごとに現金配当金5.60元(税前)を支給することを株主総会に承認し、提案した。
同時に、株主総会の授権取締役会および/またはその授権者に、承認された利益分配案を具体的に実行してもらう。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
独立非執行役員は本予案について意見を発表した。
本予案は当社株主総会の審議にも提出する必要がある。
詳細については、同日発表された「2021年度利益分配予案の公告」を参照してください。
六、当社の2022年の会計士事務所の継続招聘及び2021年の会計士事務所の報酬に関する議案を審議、可決する。
株主総会に安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘を承認し、当社の2022年度国内財務報告と内部統制の監査機構を担当し、安永会計士事務所の継続招聘を当社の2022年度国外財務報告の監査機構に担当することに同意し、提案した。
2021年度安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が当社に国内財務報告と内部統制の監査サービス費用を280万元と75万元、安永会計士事務所が当社に国外財務報告監査サービス費用121万元を提供することに同意し、株主総会に提出した。採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
独立非執行役員は2022年の会計士事務所の再雇用について意見を発表した。
本議案は当社株主総会の審議にも提出する必要がある。
詳細については、同日発表された「2022年の会計士事務所の続投に関する公告」を参照してください。
七、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審議・採択する。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」詳細は上証所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。
八、本グループの2021年日常関連/連取引報告及び2022年日常関連/連取引予想に関する議案を審議、可決する。
取締役会が本議案を採決する際、関連/連取締役の呉以芳さん、王可心さん、関暁暉さん、陳啓宇さん、姚方さん、徐暁亮さんと潘東輝さんは採決を回避し、取締役会の残りの4人の取締役(つまり4人の独立非執行取締役)が採決に参加した。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
独立非執行役員は本議案について意見を発表した。
本議案は当社株主総会の審議にも提出する必要がある。
詳細については、同日発表された「2021年日常関連取引報告及び2022年日常関連取引予想公告」を参照してください。
九、2021年に当社の取締役、高級管理職の審査結果と報酬に関する議案を審議、可決する。当社の2020年度株主総会及び第8回取締役会第37回会議(定期会議)が審議・採択した審査案に基づき、関連取締役、高級管理職に対して財務指標、運営と管理指標、戦略と発展指標、協力指標などの面から評価を行い、2021年度の貢献と結びつけて評価を行う。取締役会が本議案を採決する際、執行取締役の呉以芳さん、王可心さん、関暁暉さん及び非執行取締役の陳啓宇さん、姚方さんは採決を回避し、取締役会の残りの6人の取締役(4人の独立非執行取締役を含む)が採決に参加した。
採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権。
2021年に当社の関連取締役の審査結果と報酬は当社の株主総会の審議に提出しなければならない。
十、2022年に当社の取締役、高級管理職の審査案に関する議案を審議、可決する。
本グループの5年間の戦略計画と2022年の仕事の重点に基づき、財務指標、運営と管理指標、戦略と発展指標、協力指標などの面から執行取締役、高級管理職の2022年の具体的な審査内容を確定する。
取締役会が本議案を採決する時、執行取締役の呉以芳さん、王可心さんと関暁暉さんは採決を回避し、取締役会の残りの8人の取締役(4人の独立非執行取締役を含む)が採決に参加した。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
2022年に当社の取締役考課案はまた当社の株主総会の審議に提出しなければならない。
十一、監査は『2021年度内部統制評価報告』を通過した。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
「2021年度内部統制評価報告」詳細は上証所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.）。 十二、2021年内審業務総括と2022年内審業務計画の議案を審議、可決する。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
十三、本グループの継続及び新規委託貸付/借入額に関する議案を審議、可決する。
2021年度株主総会の承認を得た日から当グループ(当社と持株子会社間、持株子会社間本限度額の有効期間は2021年度株主総会が通過した日から以下の2つの最も早い日までである:1、当社2022年度株主総会の開催日;
2、当社のいかなる株主総会が決議を通じて本議案に記載された授権を取り消しまたは変更した日。
また、株主総会の授権管理層および/またはその授権者が承認された上記額内で、実際の経営ニーズに応じて、具体的な委託貸付/借入事項を確定、調整し、関連法律文書に署名することに同意し、提出する。採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は当社株主総会の審議にも提出する必要がある。
十四、本グループの継続及び新規保証額に関する議案を審議、可決する。
(1)当社が持株子会社、持株子会社として当社または持株子会社の間に担保を提供する(注:持株子会社とは、全額および非全額持株子会社/単位1.当社が持株子会社、持株子会社のために当社又は持株子会社の間に担保を提供する場合：
(1)資産負債率が70%未満(本数を含まない)の被保証者に提供された保証額の合計は等値人民元2432000万元を超えない。
(2)資産負債率70%以上(本数を含む)の被保証者に提供された保証額の合計は等値人民元585400万元を超えない。
業務発展の必要に応じて、前述した資産負債率70%以上(本数を含む)の被担保者に提供された担保額がまだ未使用の場合、この額は資産負債率70%(本数を含まない)未満の持株子会社に担保を提供するために調整することができる。
今回の継続展及び新規保証額項目で発生した保証は、被保証側が当社の非完全持株子会社である場合、本グループは原則として保有株式/権益比率に相当する保証責任のみを負う。本グループが保有する株式/権益比率の部分を超えた担保は、被担保者の他の株主または被担保者が必要な反担保を提供しなければならない。
2、株主総会の承認を受けた継続及び新規保証額内（即ち、等価人民元3100000万元を超えない）、前述の第1項の実際に使用した額以外に、当社又は持株子会社は実際の経営の必要に応じて、その自己資産を自身の履行義務に担保を提供することができる。
本限度額の有効期間は2021年度株主総会が通過した日から以下の2つの最も早い日までである:1、当社2022年度株主総会の開催日;
2、当社のいかなる株主総会が決議を通じて本議案に記載された授権を取り消しまたは変更した日。
同時に、株主総会が当社の管理層及び/又はその授権者に承認された上記額内で、実際の経営ニーズに応じて、具体的な保証事項を確定、調整し、関連法律文書に署名することを提案する。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
独立非執行役員は本議案について意見を発表した。
本議案は当社株主総会の審議にも提出する必要がある。
詳細については、同日発表された「継続及び新規保証額に関する公告」を参照してください。
十五、当社が新たに申請した与信総額に関する議案を審議、可決する。
株主総会は2021年度株主総会が通過した日から当社が銀行及びその他の金融機関に総額3850000万元を超えない授信額(新規額と原額の調整を含む)を新たに申請することに同意し、提出し、具体的な授信内容は銀行及びその他の金融機関の審査・認可を基準とする。
本限度額の有効期間は2021年度株主総会が通過した日から以下の2つの最も早い日までである:1、当社2022年度株主総会の開催日;
2、当社のいかなる株主総会が決議を通じて本議案に記載された授権を取り消しまたは変更した日。
同時に、株主総会の授権管理層および/またはその授権者が承認を受けた上記の額内で、実際の経営ニーズに応じて、具体的な授信事項を確定し、調整し、関連法律文書に署名することに同意し、提出する。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は当社株主総会の審議にも提出する必要がある。
十六、授権管理層が保有する国内外の上場会社の株式を処理することに関する議案を審議、採択する。
本グループの主業の発展をよりよく支持するために、株主総会に当社の管理層に証券市場の状況に基づいて、本グループが保有する国内外の上場会社の株式を適時に選択して処理することに同意し、株主総会に授権し、上述の資産を売却する総成約金額は、本グループの最近の一期の審査で親会社の株主の純資産に帰属する15%(本数を含む)を超えない。処分所得金は本グループの運営資金を補充するために使用される。
このライセンスの有効期間は2からです。
